Circa Group AS — AGM Information 2023

May 3, 2023

Ref.nr.: Pin-kode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Circa Group AS avholdes 25. mai 2023 kl. 09:00 som et virtuelt møte.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: ________________ stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext VPS per Record date 16. mai 2023.

Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instrukser er 23. mai 2023 kl. 16:00.

Elektronisk registrering

Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»

Steg 1 – Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:

• Enten via selskapets hjemmeside www.circa-group.com ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
• Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på euronextvps.no eller gjennom kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: Hendelser – Generalforsamling – ISIN

Du vil se ditt navn, ref.nr, PIN-kode og beholdning. Nederst finner du disse valgene

«Meld på» – Det er ikke nødvendig å melde seg på for å delta online. «Forhåndsstem» - Her angir du din forhåndsstemme «Avgi fullmakt» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person «Avslutt» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:

.

Online deltakelse: Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden https://dnb.lumiagm.com/101469390. Logg deg på ved hjelp av ref.nr og PIN-kode fra VPS - se steg 1 over for hvordan du finner dette. Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte. DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30).

Dersom du ikke er innlogget før møtet starter vil du få tilgang, men uten stemmerett.

Ref.nr.: Pin-kode:

Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post* til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 23. mai 2023 kl. 16:00. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

___________________________________________________________ sine aksjer ønskes representert på

generalforsamlingen i Circa Group AS som følger (kryss av):

• ☐ Fullmakt uten stemmeinstruks til styrets leder eller den hen bemyndiger (ikke kryss av på sakene under)
• ☐ Fullmakt med stemmeinstruks til styrets leder eller den hen bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen under)
• ☐ Forhåndsstemmer (marker, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)

_____________________________________________________________

☐ Åpen fullmakt til (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

(skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

NB: Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30) for påloggingsdetaljer ved online deltagelse.

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Agenda ordinær generalforsamling 25. mai 2023	For	Mot	Avstå
1. Åpning av generalforsamlingen	Ingen avstemming
2 Valg av møteleder for generalforsamlingen			
3 Valg av en person til å medundertegne protokollen			
4 Godkjennelse av innkalling og agenda			
5 Godkjennelse av årsregnskap og styrets årsberetning for Circa Group AS og konsernet for regnskapsåret 2022			
6 Godkjenning av revisors honorar for regnskapsåret 2022			
7 Valg av styremedlemmer	Ingen avstemming
Gjenvalg av Lars Peder Sørvaag Sperre			
Gjenvalg av Rune Sollie			
Gjenvalg av Trond Stangeby			
Gjenvalg av James Alan Henneberry			
Gjenvalg av Gregory Court Ross			
Valg av Martin Laudenbach som ny styrets leder			
8 Valg av revisor			
9 Forslag om styrefullmakt til kapitalforhøyelse			
10 Endring av vedtekter	Ingen avstemning
10.1 Endring av vedtektenes § 6 – Signatur			
10.2 Endring av vedtektenes § 7 - Generalforsamlingen			
			

Blanketten må være datert og signert