AGM Information • Jun 16, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Circa Group AS Sjølyst plass 2, 0278 Oslo, Norway Reg Number: 926 168 061
CIFCa-group.com
Office translation
The annual general meeting of Circa Group AS was held at Sjølyst plass 2 in Oslo on 16 June 2021 at 10:00 CET.
The annual general meeting was opened by the chair of the board of directors, Lars P. S. Sperre.
The board members Jim Henneberry, Greg Court and Rune Sollie, CEO Tony Duncan, CFO Peter Gome and the company's auditor, Børre Skisland of BDO AS, participated by video conference.
The list of the number of shares represented and voting shares was presented to the general meeting and is enclosed to the minutes.
The notice and agenda had been sent to the shareholders in accordance with the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.
The general meeting approved the notice and agenda.
The resolution was passed with the requisite majority, as shown in the voting list for Item 1, which is enclosed to the minutes.
Item2 Election of a person to chair the general meeting and a person to co-sign the minutes
The board of directors had proposed that Lars P. S. Sperre, chair of the board of directors, is elected to chair the general meeting. Board member Rune Sollie was proposed to be elected to sign the minutes together with the chair. There were no other proposals.
Ordinær generalforsamling i Circa Group AS ble avholdt på Sjølyst plass 2 i Oslo den 16. juni 2021 kl 10:00.
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Lars P. S. Sperre.
Styremedlemmene Jim Henneberry, Greg Court og Rune Sollie, CEO Tony Duncan, CFO Peter Gome og selskapets revisor, Børre Skisland fra BDO AS, deltok pr videokonferanse.
Møtefortegnelsen over antall representerte og stemmeberettigede aksjer ble presentert for generalforsamlingen og er vedlagt protokollen.
Innkallingen og agenda var sendt til aksjonærene i henhold til aksjeloven.
Generalforsamlingen godkiente innkallingen og dagsorden.
Beslutningen ble fattet med tilstrekkelig flertall, som det fremkommer av stemmeoversikt til sak 1, inntatt som vedlegg til protokollen.
Styret hadde foreslått at Lars P. S. Sperre, styrets leder, velges som møteleder. Styremedlem Rune Sollie ble foreslått valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Det var ingen andre forslag.
Circa Group AS Sjølyst plass 2, 0278 Oslo, Norway Reg Number: 926 168 061
Lars P. S. Sperre was elected to chair the general meeting and Rune Sollie was elected to sign the minutes together with the chair of the meeting.
The resolution was passed with the requisite majority, as shown in the voting list for Item 2, which is enclosed to the minutes.
The chair of the meeting referred to the annual report for 2020 and to the sections on the annual accounts, the report of the board of directors and the auditor's report.
CEO Tony Duncan provided a presentation of company, strategic targets and key information for 2020.
The general meeting approved the annual accounts and the board of directors' report for Circa Group AS for 2020.
The resolution was passed with the requisite majority, as shown in the voting list for Item 3, which is enclosed to the minutes.
The chair of the meeting referred to the board of directors' proposal on remuneration of the board of directors for the period up until the next annual general meeting, which as set out in the notice is NOK 200,000 per year for the chair of the board of directors and NOK 130,000 per year for the other members of the board of directors, as well as coverage of travel and dietary expenses in connection with board meetings in accordance with the Norwegian government's travel allowance scale.
The general meeting approved the board of directors' proposal for
Lars P. S. Sperre ble valgt som møteleder og Rune Sollie ble valg til å signere protokollen sammen med møteleder.
Beslutningen ble fattet med tilstrekkelig flertall, som det fremkommer av stemmeoversikt til sak 2, inntatt som vedlegg til protokollen.
Møteleder viste til årsrapporten for 2020 og til delene for årsregnskapet, styrets årsberetning og revisjonsberetningen.
CEO Tony Duncan holdt en presentasjon av selskapet, strategiske målsetninger og nøkkelinformasjon for 2020.
Generalforsamlingen godkiente årsregnskapet og styrets årsberetning for Circa Group AS for 2020.
Beslutningen ble fattet med tilstrekkelig flertall, som det fremkommer av stemmeoversikt til sak 3, inntatt som vedlegg til protokollen.
Møteleder viste til styret forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling, og som beskrevet i innkallingen er NOK 200.000 per år for styrets leder og NOK 130.000 per år for øvrige styremedlemmer, samt dekning av reise- og diettutgifter i forbindelse med styremøter i henhold til statens reiseregulativ.
Generalforsamlingen godkjente styrets forslag om godtgjørelse til styremedlemmene for perioden
Circa Group AS Siølyst plass 2, 0278 Oslo, Norway Reg Number: 926 168 061
remuneration to the members of the board of directors for the period up until the next annual general meeting.
The resolution was passed with the requisite majority, as shown in the voting list for Item 4, which is enclosed to the minutes.
The general meeting approved the remuneration to BDO AS, the company's auditor of NOK 48,250 for the financial year 2020.
The resolution was passed with the requisite majority, as shown in the voting list for Item 5, which is enclosed to the minutes.
There were no further matters for discussion. The meeting was adjourned at 10:35 CET.
$***$
Oslo, 16 June 2021
$[sign]$ Lars P. S. Sperre
$[sign]$ Rune Sollie
Attachment 1: List of shares represented and number of voting shares
Attachment 2: Voting list for the items of the agenda
frem til neste ordinære generalforsamling.
Beslutningen ble fattet med tilstrekkelig flertall, som det fremkommer av stemmeoversikt til sak 4, inntatt som vedlegg til protokollen.
Sak 5 Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets eksterne revisor
Generalforsamlingen godkjente godtgjørelsen til BDO AS, selskapets eksterne revisor, på NOK 48.250 for regnskapsåret 2020.
Beslutningen ble fattet med tilstrekkelig flertall, som det fremkommer av stemmeoversikt til sak 5, inntatt som vedlegg til protokollen.
Det var ingen ytterligere saker til behandling. Møtet ble hevet kl 10:35.
$ * $
Oslo, 16. juni 2021
S. Sperre Lars $\cancel{P}$ .
Rune Sollie
Vedlegg 1: Fortegnelse over møtende aksjonærer
Vedlegg 2: Stemmegivning i de enkelte saker på agenda
ISIN: NO0010917594 CIRCA GROUP AS General meeting date: 16/06/2021 10.00 Today: 16.06.2021
Number of persons with voting rights represented/attended: 1
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 120,861,949 | |
| - own shares of the company | 36,352,280 | |
| Total shares with voting rights | 84,509,669 | |
| Represented by advance vote | 37,967,215 | 44.93% |
| Sum own shares | 37,967,215 | 44.93% |
| Represented by proxy | 473,148 | 0.56% |
| Represented by voting instruction | 6,803,191 | 8.05% |
| Sum proxy shares | 7,276,339 | 8.61% |
| Total represented with voting rights | 45,243,554 | 53.54 % |
| Total represented by share capital | 45,243,554 37,43 % |
Registrar for the company:
DNB Bank ASA
Mora Johann $0000m$
DNB Bank ASA Registrars Department
Signature company: CIRCA GROUP AS
ISIN: NO0010917594 CIRCA GROUP AS General meeting date: 16/06/2021 10.00 Today: 16.06.2021
| Shares class | FOR | Against | Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 1 Opening of the general meeting, approval of the notice and agenda | ||||||
| Ordinær | 45,243,554 | O | 45,243,554 | 0 | o | 45,243,554 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 37.43% | 0.00% | 37.43 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 45,243.554 | 0 45,243,554 | o | o | 45,243,554 | |
| Agenda item 2 Election of a person to chair the general meeting and a person to co-sign the minutes | ||||||
| Ordinær | 45,243,554 | $\mathbf{0}$ | 45,243,554 | o | 0 | 45,243,554 |
| votes cast in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 100.00 % | $0.00 \%$ | $0.00 \%$ | |
| total sc in % | 37.43% | $0.00 \%$ | 37.43 % | 0.00% | $0.00 \%$ | |
| Total | 45,243,554 | 0 45,243,554 | o | ۰ | 45,243,554 | |
| Agenda item 3 Approval of the annual accounts and the board of director's report for the financial year 2020 | ||||||
| Ordinær | 45,243,554 | o | 45,243,554 | o | $\bf{0}$ | 45,243,554 |
| votes cast in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100,00 % | $0.00 \%$ | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |
| total sc in % | 37.43 % | $0.00 \%$ | 37.43 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 45,243,554 | 0 45,243,554 | O | o | 45,243,554 | |
| Agenda item 4 Determination of remuneration to the board of directors | ||||||
| Ordinær | 45,243,356 | 198 | 45,243,554 | a | 0 | 45,243,554 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | $0.00 \%$ | 100.00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |
| total sc in % | 37.43 % | 0.00% | 37.43 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 45,243,356 | 198 45,243,554 | o | o | 45,243,554 | |
| Agenda item 5 Approval of the auditor's remuneration | ||||||
| Ordinær | 40,303,319 4,940,235 | 45,243,554 | $\Omega$ | 0 | 45,243,554 | |
| votes cast in % | 89.08 % | 10.92 % | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 89.08% | 10.92 % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 33.35 % | 4.09% | 37.43 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 40,303,319 4,940,235 45,243,554 | o | o | 45,243,554 |
Registrar for the company:
DNB Bank ASA
Signature company: CIRCA GROUP AS
$\sqrt{\gamma}$ anossen DNB Bank ASA
Besistrars Department
Name Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights Ordinær 120,861,949 1.00 120,861,949.00 Yes Sum:
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
G 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting
| ISIN: | NO0010917594 CIRCA GROUP AS |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 16.06.2021 10.00 | |
| Dagens dato: | 16.06.2021 |
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksier | 120 861 949 | |
| - selskapets egne aksjer | 36 352 280 | |
| Totalt stemmeberettiget aksier | 84 509 669 | |
| Representert ved forhåndsstemme | 37 967 215 | 44,93 % |
| Sum Egne aksjer | 37 967 215 | 44,93 % |
| Representert ved fullmakt | 473 148 | 0.56% |
| Representert ved stemmeinstruks | 6803191 | 8,05% |
| Sum fullmakter | 7 276 339 | 8,61 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 45 243 554 | 53,54 % |
| Totalt representert av AK | 45 243 554 | 37,43% |
$\ddot{\phantom{a}}$ Kontofører for selskapet: For selskapet: DNB Bank ASA CIRCA GROUP AS Marg hannossar m DNB Bank ASA
Verdipapirservice
$\frac{1}{2}$
ISIN: NO0010917594 CIRCA GROUP AS Generalforsamlingsdato: 16.06.2021 10.00 Dagens dato: 16.06.2021
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår Ikke avgitt | Stemmeberettigede | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| representerte aksjer | ||||||
| Sak 1 Åpning av generalforsamlingen, godkjennelse av innkalling og dagsorden | ||||||
| Ordinær | 45 243 554 | $\Omega$ | 45 243 554 | $\Omega$ | 0 | 45 243 554 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 37,43% | 0,00% | 37,43 % | 0,00% | 0.00% | |
| Totalt | 45 243 554 | 0 | 45 243 554 | o | o | 45 243 554 |
| Sak 2 Valg av møteleder for generalforsamlingen og person til å medundertegne protokollen | ||||||
| Ordinær | 45 243 554 | $\Omega$ | 45 243 554 | 0 | 0 | 45 243 554 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0.00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0.00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 37,43% | 0.00% | 37.43 % | 0.00% | 0.00% | |
| Totalt | 45 243 554 | o | 45 243 554 | o | o | 45 243 554 |
| Sak 3 Godkjennelse av årsregnskap og styrets årsberetning for regnskapsåret 2020 | ||||||
| Ordinær | 45 243 554 | $\Omega$ | 45 243 554 | $\Omega$ | o | 45 243 554 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0.00 \%$ | 100,00 % 0,00 % | 0,00% | ||
| % total AK | 37,43 % | 0.00% | 37,43 % | 0.00% | 0,00% | |
| Totalt | 45 243 554 | o | 45 243 554 | o | o | 45 243 554 |
| Sak 4 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer | ||||||
| Ordinær | 45 243 356 | 198 | 45 243 554 | 0 | 0 | 45 243 554 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | $0.00 \%$ | 0.00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | $0,00\%$ | 100,00 % 0,00 % | 0,00% | ||
| % total AK | 37,43 % | 0,00% | 37,43 % | 0.00% | $0,00\%$ | |
| Totalt | 45 243 356 | 198 | 45 243 554 | o | o | 45 243 554 |
| Sak 5 Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets eksterne revisor | ||||||
| Ordinær | 40 303 319 | 4 940 235 | 45 243 554 | o | 0 | 45 243 554 |
| % avgitte stemmer | 89,08 % | 10,92 % | 0.00% | |||
| % representert AK | 89,08 % | 10,92 % | 100,00 % | 0,00% | $0,00\%$ | |
| % total AK | 33,35 % | 4,09 % | 37,43% | 0.00% | 0.00% | |
| Totalt | 40 303 319 | 4940235 | 45 243 554 | 0 | o | 45 243 554 |
For selskapet: CIRCA GROUP AS ay
Navn Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett Ordinær 120 861 949 1,00 120 861 949,00 Ja Sum:
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
Kontofører for selskapet:
Mora Johannesse
DNB Bank ASA
DNB Bank ASA
Vardjeanirseryise
5 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.