Remuneration Information • Apr 5, 2019
Remuneration Information
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Relazione punto 3) all'Ordine del Giorno
RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
CIR S.p.A. – Capitale sociale € 397.146.183,50 – Sede legale : Via Ciovassino 1, 20121 Milano – www.cirgroup.it R.E.A. n. 1950112 – Iscrizione Registro Imprese di Milano / Codice Fiscale / Partita IVA n. 00519120018 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di COFIDE S.p.A.
Sede di Roma: Via del Tritone, 169 – 00187 Roma – Tel. +39 06 692055.1
La presente relazione ("Relazione sulla remunerazione") è redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99 in attuazione dell'art. 123-ter del T.U.F. e tenendo conto delle raccomandazioni di cui all'art. 6 del Codice di Autodisciplina per le società quotate di Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina"), ed è articolata in due sezioni. La prima sezione ha lo scopo di fornire all'Assemblea degli Azionisti le informazioni relative alla politica della Società in materia di remunerazione dei Componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure per l'adozione e l'attuazione di tale politica; la seconda sezione ha la finalità di fornire un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione ed illustrare al mercato i compensi effettivamente corrisposti o comunque attribuiti nel precedente esercizio ai Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché ai Dirigenti con responsabilità strategiche.
L'Assemblea degli Azionisti, convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018, è chiamata, ai sensi dell'art. 123-ter del T.U.F., ad esprimersi, con voto non vincolante, sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione. L'esito del voto sarà messo a disposizione del pubblico.
Ai fini della presente Relazione sulla remunerazione i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi:
"Azioni": le azioni ordinarie di CIR S.p.A.
"Codice di Autodisciplina": Codice di Autodisciplina per le società quotate di Borsa Italiana S.p.A..
"Dirigenti con responsabilità strategiche": soggetti così definiti nell'Allegato 1 al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate ed identificati all'art. 2.2.3 della "Disciplina delle operazioni con parti correlate" adottata da CIR S.p.A.
"Gruppo": la società COFIDE S.p.A. e le società controllate da quest'ultima.
"Politica": politica delle remunerazioni della Società.
"Regolamento Emittenti": Delibera Consob n. 11971/99.
"Società": CIR S.p.A.
"T.U.F": Decreto Legislativo n. 58/98.
Si illustrano in questa sezione la politica della Società in materia di remunerazione dei Componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'anno 2019 e le procedure per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La politica stabilisce i principi e le linee guida sulla base dei quali vengono determinati i compensi.
a) Organi o soggetti coinvolti nella predisposizione e approvazione della politica delle remunerazioni, specificando i rispettivi ruoli, nonché gli organi o i soggetti responsabili della corretta attuazione di tale politica
La Politica è predisposta dal Comitato Nomine e Remunerazione e da quest'ultimo sottoposta annualmente all'esame ed approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, esaminata ed approvata la politica, la sottopone al voto consultivo dell'Assemblea degli Azionisti.
La Politica si articola come segue:
i) l'Assemblea degli Azionisti stabilisce l'emolumento fisso ai componenti del Consiglio di Amministrazione, all'atto della loro nomina e per l'intera durata del mandato;
ii) l'Assemblea degli Azionisti esprime il voto, non vincolante, sulla Politica annualmente approvata dal Consiglio di Amministrazione;
iii) l'Assemblea degli Azionisti approva i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore del Presidente e dell'Amministratore Delegato della Società e di dipendenti del Gruppo;
iv) il Consiglio di Amministrazione determina, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione e sentito il parere del Collegio Sindacale, la remunerazione agli Amministratori investiti di particolari cariche;
v) il Consiglio di Amministrazione determina i compensi degli Amministratori non esecutivi per la loro partecipazione ad uno o più comitati;
vi) l'Amministratore Delegato determina la remunerazione dei Dirigenti con responsabilità strategiche, che non sono componenti del Consiglio di Amministrazione;
vii) il Comitato Nomine e Remunerazione ha il compito di elaborare proposte al Consiglio di Amministrazione per i compensi degli Amministratori investiti di particolari cariche, di predisporre la Politica e sottoporla all'esame del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Nomine e Remunerazione ha altresì il compito di elaborare proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle caratteristiche dei piani di compensi basati su strumenti finanziari: tali piani vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti. Quest'ultima approva il piano e delega il Consiglio di Amministrazione ad approvarne il regolamento, identificare i beneficiari e l'entità dei diritti da assegnare a ciascuno di essi.
b) Eventuale intervento di un Comitato per la remunerazione o di altro comitato competente in materia, descrivendone la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento
Come sopra indicato, il Comitato Nomine e Remunerazione interviene nella predisposizione della Politica da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. Il Comitato è composto dagli Amministratori Indipendenti Dott. Philippe Bertherat, Dott.ssa Francesca Pasinelli, Dott. Claudio Recchi e Prof. Guido Tabellini. Il Comitato Nomine e Remunerazione:
Nella predisposizione della Politica non sono stati coinvolti esperti indipendenti.
d) Finalità perseguite con la politica delle remunerazioni, principi che ne sono alla base e gli eventuali cambiamenti della politica delle remunerazioni rispetto all'esercizio finanziario precedente
Le politiche retributive sono orientate a garantire una competitività sul mercato del lavoro in linea con gli obiettivi di crescita e fidelizzazione delle risorse umane, oltre che a differenziare gli strumenti retributivi sulla base delle singole professionalità, competenze e ruoli aziendali.
Le linee guida della Politica sono determinate secondo criteri idonei ad attrarre, trattenere e motivare persone dotate di qualità professionali adeguate per gestire efficacemente il Gruppo.
La Società provvede a mantenere allineate le retribuzioni ai benchmark di mercato, applicando criteri e parametri retributivi premianti al verificarsi di particolari situazioni di merito.
La Politica dell'esercizio in corso non è sostanzialmente variata rispetto alla Politica dell'esercizio precedente.
Non si è reso necessario stipulare intese che consentano alla Società la restituzione di componenti variabili della remunerazione poiché l'attribuzione delle stesse attraverso strumenti finanziari è legata a due elementi ed in combinazione fra loro: il decorrere del tempo e l'apprezzamento del titolo sul mercato, entrambi previamente determinati e misurabili, come ampiamente illustrato ai successivi paragrafi g), h) ed i).
e) Descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione con particolare riguardo all'indicazione del relativo peso nell'ambito della retribuzione complessiva e distinguendo tra componenti variabile di breve e di medio-lungo periodo
Il compenso (ex art. 2389 C.C.) attribuito al Presidente e all'Amministratore Delegato e Direttore Generale (in quanto Amministratore esecutivo), ed agli Amministratori non esecutivi, per la loro partecipazione ad uno o più comitati, è determinato annualmente in misura fissa ed è commisurato all'impegno richiesto a ciascuno di essi.
La struttura della remunerazione del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche è costituita da una parte in denaro e da una parte in strumenti finanziari.
Limitatamente al Direttore Generale, la parte in denaro, comprende componenti variabili determinate in base a parametri di performance individuati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione.
I piani di remunerazione basati su strumenti finanziari della Società sono approvati dall'Assemblea degli Azionisti e tengono conto delle indicazioni dell'art. 6 del Codice di Autodisciplina, in un'ottica di perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo. In particolare:
i diritti oggetto del Piano maturano a scadenze trimestrali a partire dal primo giorno del secondo anno dalla data di attribuzione e per un periodo di quasi 2 anni, avendo quindi un periodo medio di vesting sostanzialmente in linea con quello raccomandato dal Codice di Autodisciplina (tre anni);
l'esercizio di parte dei diritti attribuiti è subordinato al raggiungimento di obiettivi di performance correlati all'andamento del titolo;
è fissato un periodo di indisponibilità di una parte delle azioni assegnate (10% del totale) di 5 anni dalla data di attribuzione dei diritti.
Il Presidente della Società è beneficiario di polizze assicurative.
Non sono previsti benefit (non monetari) a favore degli Amministratori.
In linea con la prassi di mercato, il pacchetto retributivo dei Dirigenti con responsabilità strategiche è completato da piani assicurativi e di assistenza sanitaria. Per il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari è altresì prevista l'assegnazione ad uso promiscuo dell'auto aziendale.
g) Con riferimento alle componenti variabili, una descrizione degli obiettivi di performance in base ai quali vengono assegnate, distinguendo tra componenti variabili di breve e medio-lungo termine, e informazioni sul legame tra la variazione dei risultati e la variazione della remunerazione
I piani di compensi basati su strumenti finanziari si inseriscono nel novero degli strumenti utilizzati per integrare il pacchetto retributivo con componenti di fidelizzazione differite in un adeguato lasso temporale e sono, in parte, legate al raggiungimento di obiettivi di performance, nell'ottica di creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio lungo periodo.
Nello specifico, il Piano di Stock Grant 2019 - sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare, tra l'altro, il bilancio al 31 dicembre 2018 - prevede l'assegnazione di diritti ("Units"), gratuiti e non trasferibili inter vivos, ciascuno dei quali attributivo del diritto all'assegnazione a titolo gratuito di una Azione, al verificarsi di determinate circostanze. Le Units sono suddivise in due categorie:
"Time based Units", la cui maturazione è subordinata al permanere del rapporto di amministrazione (o di lavoro) per un determinato periodo;
"Performance Units", in numero almeno pari al 50% del totale delle Units assegnate, la cui maturazione è subordinata, oltre che al permanere del rapporto di amministrazione (o di lavoro) per un determinato periodo, anche al raggiungimento di obiettivi di performance borsistica dell'Azione rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap.
Per una maggior descrizione delle caratteristiche del Piano di Stock Grant 2019, cfr. il Documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, messo a disposizione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, reperibile nel sito internet della società www.cirgroup.it, sezione Governance.
h) Criteri utilizzati per la valutazione degli obiettivi di performance alla base dell'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione
Il criterio per la valutazione degli obiettivi di performance è quello di consentire una parametrazione dell'andamento del titolo della Società a quello dell'indice di appartenenza (FTSE Italia Mid Cap). L'entità delle Units attribuite a ciascun beneficiario è determinata tenendo principalmente conto del ruolo ricoperto nella Società e della importanza della funzione svolta da ciascuno di essi.
i) Informazioni volte ad evidenziare la coerenza della politica delle remunerazioni con il perseguimento degli interessi a lungo termine della società e con la politica di gestione del rischio, ove formalizzata
Il Consiglio di Amministrazione, nella definizione dei sistemi di remunerazione, si è assicurato che tali sistemi tengano nella opportuna considerazione le politiche di perseguimento di obiettivi di medio-lungo termine per la creazione di valore per gli azionisti.
A tal fine, la componente basata su strumenti finanziari prende in considerazione, come specificato al precedente punto g), due elementi principali: il decorrere del tempo e l'apprezzamento del titolo sul mercato rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap. Si ritiene infatti opportuno valutare l'andamento del titolo CIR non in termini assoluti, ma rispetto al trend generale del mercato, al fine di depurare, per quanto possibile, la valutazione dell'effettiva performance dell'azione da dinamiche di carattere generale, non necessariamente connesse allo specifico andamento della Società.
Il Consiglio ritiene che la compresenza dei due elementi (tempo e performance) sia opportuna per consentire una adeguata fidelizzazione dei beneficiari del piano, anche nei casi in cui il titolo della Società non registra apprezzamenti rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap. La continuità del rapporto, rappresenta infatti, di per sè, un valore per la Società e, quindi, per i suoi azionisti. L'incentivo alla miglior performance, è poi assicurato dalla contestuale assegnazione di Units il cui esercizio è subordinato al raggiungimento di determinati risultati in termini di apprezzamento del titolo CIR sul mercato rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, parametro che il Consiglio ritiene idoneo a favorire un allineamento dell'interesse del management a quello degli azionisti in un'ottica di medio-lungo periodo.
Il Consiglio di Amministrazione nella definizione di sistemi di remunerazione si è anche assicurato che tali sistemi tengano nella opportuna considerazione le "Linee di indirizzo in materia di sistema di controllo e gestione dei rischi" approvate dal Consiglio stesso il 29 ottobre 2012.
In entrambe le situazioni poi (Performance Units e Time based Units), sempre al fine di assicurare l'allineamento degli interessi del management e degli azionisti nel medio-lungo periodo, è previsto un periodo di vesting dilazionato e un periodo di "minimum holding" (cfr. successivo punto j).
j) I termini di maturazione dei diritti (c.d. vesting period), gli eventuali sistemi di pagamento differito, con indicazione dei periodi di differimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi e, se previsti, meccanismi di correzione ex post
Come anticipato al precedente punto e), il Piano di Stock Grant 2019 prevede che, le Units assegnate ai beneficiari maturino a decorrere dal secondo anno dalla loro assegnazione in base alla seguente tempistica:
fino a un massimo pari al 12,5% del totale delle Time-based Units assegnate a decorrere dal 30 aprile 2021;
fino a un massimo pari al 25% del totale delle Time-based Units assegnate a decorrere dal 31 luglio 2021;
fino a un massimo pari al 37,5% del totale delle Time-based Units assegnate a decorrere dal 31 ottobre 2021;
fino a un massimo pari al 50% del totale delle Time-based Units assegnate a decorrere dal 31 gennaio 2022;
fino a un massimo pari al 62,5% del totale delle Time-based Units assegnate a decorrere dal 30 aprile 2022;
fino a un massimo pari al 75% del totale delle Time-based Units assegnate a decorrere dal 31 luglio 2022;
fino a un massimo pari all'87,5% del totale delle Time-based Units assegnate a decorrere dal 31 ottobre 2022;
fino a un massimo pari al 100% del totale delle Time-based Units assegnate a decorrere dal 31 gennaio 2023.
Le Units maturate dovranno comunque essere esercitate entro il termine ultimo del 29 aprile 2029.
Tali periodi di differimento consentono ai beneficiari di usufruire di un congruo arco temporale per conseguire i benefici economici del Piano, coerentemente con gli obiettivi di fidelizzazione e di allineamento degli interessi del management e degli Azionisti (nel lungo periodo) che il piano si propone.
k) Informazioni sulla eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione, con indicazione dei periodi di mantenimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi
Il Piano di Stock Grant 2019, che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti, prevede un impegno di "minimum holding" delle Azioni assegnate: in caso di maturazione delle Units e di assegnazione delle relative Azioni, ciascun beneficiario si impegnerà irrevocabilmente a detenere continuativamente, sino al quinto anniversario dalla Data di Attribuzione, un numero di Azioni almeno pari al 10% di quelle assegnate. Durante tale periodo, le Azioni saranno pertanto soggette a tale vincolo di inalienabilità, salvo diversa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
l) Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, specificando quali circostanze determinino l'insorgenza del diritto e l'eventuale collegamento tra tali trattamenti e le performance della Società
Il Presidente beneficia del trattamento di fine mandato (TFM) come previsto dalla normativa in vigore, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Con riguardo all'Amministratore Delegato e Direttore Generale, il contratto con la società stabilisce una specifica disciplina del recesso che prevede, in caso di:
la corresponsione di una indennità forfettaria lorda pari a numero due volte la remunerazione complessiva (intesa come somma della retribuzione fissa lorda percepita come dipendente alla data di cessazione, degli emolumenti percepiti in qualità di amministratore alla data della cessazione e della media degli ultimi tre anni di quanto erogato a titolo di emolumento/retribuzione variabile).
Fatto salvo l'applicazione delle previsioni di legge, non sono previsti trattamenti economici correlati alla cessazione di mandato di Amministratore.
Per quanto riguarda i Dirigenti con responsabilità strategiche, legati alla Società da rapporto di lavoro, sono applicabili le norme di legge e gli accordi del Contratto Nazionale Dirigenti Industriali in materia di risoluzione del rapporto di lavoro.
m) Informazioni sulla presenza di eventuali coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie
E' prevista, in linea con le best practices, una polizza assicurativa (Directors& Officers) a fronte della responsabilità civile verso terzi degli organi sociali e dei Dirigenti nell'esercizio delle loro funzioni con l'obiettivo di tenere indenne il Gruppo dagli oneri derivanti da eventuali risarcimenti, con esclusione dei casi di dolo e colpa grave.
n) Politica retributiva eventualmente seguita con riferimento: (i) agli amministratori indipendenti, (ii) all'attività di partecipazione a comitati e (iii) allo svolgimento di particolari incarichi (presidente, vice presidente, etc.)
Sono previsti compensi per gli Amministratori indipendenti, oltre all'emolumento ordinario, per l'eventuale partecipazione ai Comitati.
Gli Amministratori investiti di particolari cariche (Presidente e Amministratore Delegato) beneficiano della remunerazione descritta nei precedenti paragrafi.
o) Se la politica retributiva è stata definita utilizzando le politiche retributive di altre società come riferimento, e in caso positivo i criteri utilizzati per la scelta di tali società
La Politica retributiva è stata redatta senza l'utilizzo specifico di politiche di altre società. Si ritiene infatti che la Politica sia coerente con gli obiettivi del Gruppo e con le caratteristiche tipiche dello stesso, in termini di attività svolta e di dimensioni.
La remunerazione degli Amministratori è costituita da una componente fissa determinata dall'Assemblea degli Azionisti, in sede di nomina e per l'intera durata del mandato.
Il Presidente e l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, sono remunerati con un ulteriore compenso fisso. L'Amministratore Delegato e Direttore Generale è beneficiario di piani di compensi basati su strumenti finanziari.
Gli Amministratori non esecutivi sono remunerati con un ulteriore compenso fisso per la eventuale partecipazione a Comitati Interni (Comitato Controllo e Rischi, Comitato per le operazioni con parti correlate, Comitato Nomine e Remunerazione).
Il compenso è determinato, in misura fissa, dall'Assemblea degli Azionisti, in sede di nomina, per l'intera durata del mandato. Il compenso è differenziato tra Presidente e Sindaci effettivi.
Il pacchetto remunerativo è costituito da: retribuzione fissa e piani di compenso basati su strumenti finanziari. A ciò si aggiungono piani assicurativi e di assistenza sanitaria in linea con le previsioni dell'applicabile Contratto Nazionale Dirigenti Industriali e con decorrenza 2016 l'assegnazione ad uso promiscuo dell'auto aziendale.
1.2 Con particolare riferimento agli accordi che prevedono indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto, si indicano le informazioni che seguono:
Non sono stati stipulati accordi che prevedano indennità a favore degli Amministratori in caso di scioglimento anticipato del rapporto.
I Dirigenti con responsabilità strategiche godono di indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza giusta causa né giustificato motivo da parte del datore di lavoro, ai sensi del Contratto Nazionale Dirigenti Industriali e di legge, i quali stabiliscono limiti quantitativi.
1.2.2 Criteri di determinazione dell'indennità spettante a ogni singolo soggetto.
Ai Dirigenti con responsabilità strategiche è riconosciuta una indennità nei casi previsti dal Contratto Nazionale Dirigenti Industriali.
1.2.3 Eventuale presenza di criteri di performance a cui è legata l'assegnazione dell'indennità
Non sono previsti obiettivi di performance collegati con l'assegnazione di indennità.
1.2.4 Eventuali effetti della cessazione del rapporto sui diritti assegnati nell'ambito di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o da erogare per cassa
I diritti (Units) attribuiti nell'ambito di piani di Stock Grant sono attribuiti ai beneficiari a titolo personale e non possono essere trasferiti per atto tra vivi a nessun titolo. Il diritto di esercitare le Units è inoltre condizionato al permanere del rapporto di lavoro o di amministrazione tra il beneficiario e la Società ovvero società da essa controllate.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro o di amministrazione, qualunque ne sia la causa, ivi compreso il decesso del beneficiario, i beneficiari o gli eredi manterranno solo la titolarità delle Units maturate al momento della cessazione del rapporto.
1.2.5 Casi in cui matura il diritto all'indennità
Vedi il precedente punto 1.2.1.
1.2.6 Eventuale esistenza di accordi che prevedono l'assegnazione o il mantenimento di benefici non monetari a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico ovvero la stipula di contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione del rapporto
Non sono stati stipulati accordi che prevedano tali fattispecie.
Il Piano di Stock Grant prevede che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di amministrazione, qualunque ne sia la causa, ivi compreso il decesso del beneficiario, i beneficiari o gli eredi mantengano la titolarità delle Units maturate al momento della cessazione del rapporto.
E' facoltà del Consiglio di Amministrazione, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio, consentire ad uno o più dei beneficiari o degli eredi la conservazione dei diritti derivanti dal Piano anche in ipotesi in cui gli stessi verrebbero meno, ed in particolare il mantenimento, parziale o totale, delle Units non maturate.
1.2.7 Esistenza di accordi che prevedono compensi per impegni di non concorrenza
Non sono stati stipulati accordi che prevedono compensi per impegni di non concorrenza.
1.2.8 Con riferimento agli amministratori che hanno cessato il loro incarico nel corso dell'esercizio, eventuali scostamenti nella determinazione dell'indennità rispetto alle previsioni dell'accordo di riferimento
Non applicabile.
1.2.9 Nel caso in cui non siano previsti specifici accordi, esplicitare i criteri con i quali sono state determinate le indennità di fine rapporto maturate
Nel corso dell'esercizio 2018 non sono è stata corrisposta alcuna indennità di fine rapporto.
Allegate tabelle 1, 2, 3A previste dallo schema n. 7-bis del Regolamento Emittenti.
***
Ai sensi del quarto comma dell'art. 84-quarter del Regolamento Emittenti si riportano in allegato alla presente Relazione le partecipazioni detenute, nella Società o in sue controllate, da Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute o da altre informazioni acquisite dagli stessi Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche (tabelle 1 e 2 dello schema n. 7-ter del Regolamento Emittenti).
| (in e ) uro |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cog Nom e e nom e |
Car ica |
Per iodo cui è per la a ri stat erta cop |
den Sca za |
che Soc ietà redi ge i l bila ncio e |
Com si fi ssi pen |
Com si p pen er la |
Com si v pen non equ |
aria bili ity |
Ben efic i non |
Altr i |
le Tota |
Fai lue dei r va si com pen ity equ |
Ind ità d i enn fine ica car o di sazi ces one |
Not e |
| ica car 201 8 |
dell rica a ca |
trol late con olle gate e c |
tecip azio par ne omi tati a c |
Bon us ltri e a ince ntiv i |
Par tec. agli util i |
i etar mon |
si com pen |
( va lore ico: teor ota v. n ) 2 |
del di orto rapp lavo ro |
|||||
| Pre side nte |
1.1 - 31 .12 |
r. b il. 2 019 app |
CIR S.p .A. |
1.68 0.00 0 |
22.2 96 |
1.70 2.29 6 |
0 | 1a, 1b, 3 |
||||||
| DE BEN EDE TTI RO DO LFO |
Soc ietà Con trol late |
45.0 00 |
45.0 00 |
4 | ||||||||||
| Tota le |
1.72 5.00 0 |
22.2 96 |
1.74 7.29 6 |
0 | ||||||||||
| Am min istra lega De tore to e Dir re G rale etto ene |
1.1 - 31 .12 |
r. b il. 2 019 app |
CIR S.p .A. |
1.15 3.33 1 |
376 .000 |
1.52 9.33 1 |
1.11 6.65 9 |
1a, 1b, 1c, 1d, 2 |
||||||
| MO ND AR DIN I M ON ICA |
Soc ietà Con trol late |
290 .052 |
290 .052 |
5, 6 | ||||||||||
| Tota le |
1.44 3.38 3 |
376 .000 |
1.81 9.38 3 |
1.11 9 6.65 |
||||||||||
| BER THE RA T P HIL IPP E |
sigl iere Con |
1.1 - 31 .12 |
r. b il. 2 019 app |
CIR S.p .A. |
20.0 00 |
14.0 00 |
34.0 00 |
1a, 1f |
||||||
| BO TTI CIN I M AR IST ELL A |
sigl iere Con |
1.1 - 31 .12 |
r. b il. 2 019 app |
CIR S.p .A. |
20.0 00 |
15.0 00 |
35.0 00 |
1a, 1e |
||||||
| DE BEN EDE TTI ED OA RD O |
sigl iere Con |
1.1 - 31 .12 |
r. b il. 2 019 app |
CIR S.p .A. |
20.0 00 |
20.0 00 |
1a | |||||||
| DEB ENE DE TTI FR AN CO |
sigl iere Con |
1.1 - 31 .12 |
r. b il. 2 019 app |
CIR S.p .A. |
20.0 00 |
20.0 00 |
1a | |||||||
| sigl iere Con |
1.1 - 31 .12 |
r. b il. 2 019 app |
CIR S.p .A. |
20.0 00 |
20.0 00 |
1a | ||||||||
| MA RC O DE BEN EDE TTI |
Soc ietà trol late Con |
225 .000 |
225 .000 |
7 | ||||||||||
| le Tota |
245 .000 |
245 .000 |
||||||||||||
| GIA NN INI SIL VIA |
sigl iere Con |
1.1 - 31 .12 |
r. b il. 2 019 app |
CIR S.p .A. |
20.0 00 |
15.0 00 |
35.0 00 |
1a, 1e |
||||||
| GR IEC O P ATR IZIA |
sigl iere Con |
1.1 - 28 .04 |
r. b il. 2 019 app |
CIR S.p .A. |
6.66 7 |
4.33 3 |
11.0 00 |
1a, 1f |
||||||
| PAS INE LLI FR AN CES CA |
sigl iere Con |
4.6 - 31 .12 |
r. b il. 2 019 app |
CIR S.p .A. |
11.5 07 |
6.75 3 |
18.2 60 |
1a, 1e |
||||||
| REC CH I CL AU DIO |
sigl iere Con |
1.1 - 31 .12 |
r. b il. 2 019 app |
CIR S.p .A. |
20.0 00 |
28.0 00 |
48.0 00 |
1a, 1e, 1f |
||||||
| TAB ELL INI GU IDO |
sigl iere Con |
1.1 - 31 .12 |
r. b il. 2 019 app |
CIR S.p .A. |
20.0 00 |
14.0 00 |
34.0 00 |
1a, 1f |
| (in e ) uro |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cog Nom e e nom e |
Car ica |
iodo è Per cui per a ri la stat erta cop ica car 201 8 |
Sca den za dell rica a ca |
che Soc ietà redi ge i l bila ncio e trol late con olle gate e c |
Com si fi ssi pen |
Com si p pen er la tecip azio par ne omi tati a c |
Com pen non Bon us ltri e a ince ntiv i |
si v aria bili ity equ Par tec. agli util i |
Ben efic i non i etar mon |
Altr i si com pen |
le Tota |
Fai lue dei r va si com pen ity equ ( va lore ico: teor ota v. n ) 2 |
Ind ità d i enn fine ica car o di sazi ces one del di orto rapp lavo ro |
Not e |
| Pre side Col legi o Si nda cale nte |
1.1 - 31 .12 |
r. b il. 2 019 app |
CIR S.p .A. |
75.2 00 |
75.2 00 |
|||||||||
| MA NZ ON ETT O P IET RO |
Soc ietà Con trol late |
11.1 67 |
11.1 67 |
8 | ||||||||||
| le Tota |
86.3 67 |
86.3 67 |
||||||||||||
| ALL IEV I AN NA MA RIA |
Sin dac o ef fetti vo |
1.1 - 31 .12 |
r. b il. 2 019 app |
CIR S.p .A. |
50.0 00 |
50.0 00 |
||||||||
| Sind effe ttivo aco |
1.1 - 31 .12 |
r. b il. 2 019 app |
CIR S.p .A. |
50.0 00 |
50.0 00 |
|||||||||
| ZIN GA LES RIC CA RD O |
50 | 45.0 50 |
8 | |||||||||||
| Tota le |
95.0 50 |
95.0 50 |
||||||||||||
| DIR IGE NT E C ON |
CIR S.p .A. |
3.17 4 |
198 .435 |
163 .656 |
1c, 2, 9 |
|||||||||
| À RES PON SAB ILIT STR ATE GIC HE |
Soc ietà trol late Con |
30.0 00 |
30.0 00 |
|||||||||||
| Tota le |
195 .261 |
30.0 00 |
3.17 4 |
228 .435 |
163 .656 |
(1) Compensi per la carica nella società che redige il bilancio:
a) compensi di € 20.000 deliberati dall'Assemblea
b) incarichi speciali ex art. 2389 comma 3 deliberati dal Consiglio di Amministrazione a favore di De Benedetti Rodolfo e Mondardini Monica
c) retribuzioni di lavoro dipendente
d) bonus € 376.000 a titolo di retribuzione variabile legato al raggiungimento di obbiettivi di risultato
e) Comitato Controllo e Rischi
f) Comitato Nomine e Remunerazione
(2) Trattasi del costo figurativo aziendale rilevato a conto economico tra i costi del personale, con contropartita ad apposita riserva di patrimonio netto; valori contabili IAS non percepiti dall'amministratore e al momento potenziali.
| Opz ioni det e al l'ini zio d ell'e izio enut serc |
Opz ioni el co dell 'eser cizio te n ass egna rso |
Opz ioni rcita el co te n rso dell ese 'eser cizio |
Op zion i scad ute nell 'eser cizio |
Opz ioni dete alla nute fine dell 'eser cizio |
Op zion i di pete com nza dell 'eser cizio |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) = (2)+ (5)- (11) -(14 ) |
(16) | ||
| Cog e e N nom ome |
ica rico Car pert a |
Pian o |
Num ero opzi oni |
zo d Prez i eser cizio |
iodo sibi le es Per zio (dal erci pos - al ) |
Num ero opzi oni |
zo d Prez i eser cizio |
Per iodo sibi le pos cizio eser (dal - al ) |
Fair val ue alla dat a di zion asse gna e (imp orti in mig liaia di ) euro |
a di Dat zion asse gna e |
Prez zo d i del le cato mer azio ni ti sotto stan all'a nazi sseg one dell zion i e op |
Num ero opzi oni |
zo d Prez i cizio eser |
Prez zo d i del le cato mer azio ni ti al la sotto stan data di e izio serc |
Num ero opzi oni |
Num ero opzi oni |
Fair val ue ( val ore ico: teor v. ) nota (imp orti in mig liaia di ) euro |
| RO DOL FO DE BEN EDE TTI |
SID PRE |
||||||||||||||||
| Pian o di k op tion ordi nari stoc stra o |
200 9 2a che (*) tran |
1.75 0.00 0 |
2,73 44 |
dal 31/0 3/20 08 a l 31 /03/ 201 8 |
1.75 0.00 0 |
-- | -- | ||||||||||
| Pian o di k op tion ordi nari stoc stra o |
200 9 3a che (*) tran |
1.75 0.00 0 |
1,68 06 |
dal 30/0 9/20 08 a l 30 /09/ 201 8 |
1.75 0.00 0 |
-- | -- | ||||||||||
| Pian o di k op tion ordi nari stoc stra o |
che (*) 200 9 4a tran |
1.75 0.00 0 |
1,07 18 |
dal 31/0 3/20 l 31 /03/ 09 a 201 9 |
1.75 0.00 0 |
-- | |||||||||||
| Pian o di k op tion stoc |
200 9 1a che tran |
1. 750 .000 |
0,99 07 |
dal 30/0 9/20 09 a l 30 /09/ 201 9 |
1.75 0.00 0 |
-- | |||||||||||
| Pian o di k op tion stoc |
200 9 2a che tran |
1. 750 .000 |
1,54 49 |
dal 28/0 2/20 10 a l 28 /02/ 202 0 |
1.75 0.00 0 |
-- | |||||||||||
| Pian o di k op tion stoc |
201 0 1a che tran |
1. 750 .000 |
1,62 08 |
dal 30/0 9/20 10 a l 30 /09/ 202 0 |
1.75 0.00 0 |
-- | |||||||||||
| Pian o di k op tion stoc |
201 0 2a che tran |
1. 750 .000 |
1,49 82 |
dal 28/0 2/20 11 a l 28 /02/ 202 1 |
1.75 0.00 0 |
-- | |||||||||||
| TOT ALE |
12.2 50.0 00 |
1,59 16 |
3.50 0.00 0 |
8.75 0.00 0 |
0 | ||||||||||||
| DIR IGE NTE CO N |
|||||||||||||||||
| RES PON SAB ILIT A' S TRA TEG ICH E |
|||||||||||||||||
| Pian o di k op tion ordi nari stoc stra o |
che (*) 200 9 2a tran |
105 .000 |
2,73 44 |
dal 31/0 3/20 l 31 /03/ 08 a 201 8 |
105. 000 |
-- | -- | ||||||||||
| Pian o di k op tion ordi nari stoc stra o |
200 9 3a che (*) tran |
115 .000 |
1,68 06 |
dal 30/0 9/20 08 a l 30 /09/ 201 8 |
115. 000 |
-- | -- | ||||||||||
| Pian o di k op tion ordi nari stoc stra o |
200 9 4a che (*) tran |
115 .000 |
1,07 18 |
dal 31/0 3/20 09 a l 31 /03/ 201 9 |
115. 000 |
-- | |||||||||||
| Pian o di k op tion stoc |
200 9 1a che tran |
115. 000 |
0,99 07 |
dal 30/0 9/20 09 a l 30 /09/ 201 9 |
115. 000 |
-- | |||||||||||
| Pian o di k op tion stoc |
200 9 2a che tran |
115. 000 |
1,54 49 |
dal 28/0 2/20 10 a l 28 /02/ 202 0 |
115. 000 |
-- | |||||||||||
| Pian o di k op tion stoc |
201 0 1a che tran |
125. 000 |
1,62 08 |
dal 30/0 9/20 10 a l 30 /09/ 202 0 |
125. 000 |
-- | |||||||||||
| Pian o di k op tion stoc |
che 201 0 2a tran |
125. 000 |
1,49 82 |
dal 28/0 2/20 l 28 /02/ 11 a 202 1 |
125. 000 |
-- | |||||||||||
| TOT ALE |
815 .000 |
1,57 68 |
220 .000 |
595 .000 |
0 |
(*) Piani derivanti dalla trasformazione di piani di Phantom stock option.
(16) Trattasi del costo figurativo aziendale rilevato a conto economico tra i costi del personale, con contropartita ad apposita riserva di patrimonio netto.
| Stru ti fin anzi men dent cizi p eser rece dell' |
negl ari a nati i sseg ed n el co i non vest rso cizio eser |
Stru | ti fin anzi ari a men sseg dell' cizio eser |
nati nel c orso |
Stru ti fin anzi ari men d ne l cor veste so dell' cizio eser ribu iti n att e no |
Stru ti fin ested anzi ari v men nel c dell 'eser cizio orso ribu ibili e att |
Stru ti men fina ri di nzia eten comp za dell' cizio eser |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | ||
| Cogn e N ome ome |
Cari ca ricop erta |
Pian o |
logia Num tipo ero e di st nti rume fina nzia ri |
Peri odo di ve sting |
Num ero e tipol di ogia enti strum fina nzia ri |
Fair valu e alla data di ione asse gnaz ( val eoric ore t o: ) ta v. no (imp orti in migl di eu ro) iaia |
odo di Peri vesti ng |
di Data ione asse gnaz |
zo d Prez i me rcato all'a nazi sseg one |
logia Num tipo ero e di st nti rume fina nzia ri |
logia di s Num tipo enti trum ero e fina nzia ri |
Valo re al la da ta di m azio atur ne |
valu Fair e ( val eoric ore t o: ) ta v. no (imp orti in migl iaia di eu ro) |
| MON DAR DIN I MO NIC A |
AD/ DG |
2014 | k gra stoc nt 856. 574 |
dal 3 0/06 /201 4 al 31 /01/2 018 |
856. 574 |
2 | |||||||
| DIR IGE NTE CON RES PON SAB ILIT A' STR ATE GIC HE |
2014 | k gra stoc nt 150. 000 |
dal 3 0/06 /201 4 al 31 /01/2 018 |
150. 000 |
0 | ||||||||
| MON DAR DIN I MO NIC A |
AD/ DG |
2015 | stock t gran 902. 966 |
dal 2 7/04 /201 5 al 31 /01/2 019 |
stock t gran 11.8 90 |
dal 2 8/05 /201 8 al 27 /04/2 025 |
28/0 5/20 18 |
390. 251 |
k gra stoc nt 521. 106 |
103 | |||
| stock t gran 1.00 0.00 0 |
dal 2 7/04 /201 5 al 31 /03/2 018 |
stock t gran 34.9 23 |
dal 2 8/05 /201 8 al 27 /04/2 025 |
28/0 5/20 18 |
stock t gran 1.03 4.92 3 |
60 | |||||||
| IGE CON DIR NTE RES PON SAB ILIT A' STR ATE GIC HE |
2015 | k gra stoc nt 150. 000 |
dal 2 7/04 /201 5 al 31 /01/2 019 |
k gra stoc nt 1.31 0 |
dal 2 8/05 /201 8 al 27 /04/2 025 |
28/0 5/20 18 |
65.6 25 |
stock t gran 66.9 35 e serci 9.37 5 tim tate e e 9.37 rform 5 pe ance |
1,49 45 |
16 | |||
| MON DAR I MO NIC A DIN |
AD/ DG |
2016 | k gra stoc nt 1.00 0.00 0 |
dal 2 9/04 /201 6 al 31 /01/2 020 |
stock t gran 2.18 3 |
dal 2 8/05 /201 8 al 27 /04/2 026 |
28/0 5/20 18 |
stock t gran 252. 183 |
281 | ||||
| DIR IGE NTE CON RES PON SAB ILIT A' STR ATE GIC HE |
2016 | k gra stoc nt 155. 100 |
dal 2 9/04 /201 6 al 31 /01/2 020 |
stock t gran 338 |
dal 2 8/05 /201 8 al 27 /04/2 026 |
28/0 5/20 18 |
stock t gran 39.1 13 |
44 | |||||
| MON DAR DIN I MO NIC A |
AD/ DG |
2017 | k gra stoc nt 888. 914 |
dal 2 8/04 /201 7 al 31 /01/2 021 |
398 | ||||||||
| IGE CON DIR NTE RES PON SAB A' ILIT STR ATE GIC HE |
2017 | k gra stoc nt 137. 870 |
dal 2 8/04 /201 7 al 31 /01/2 021 |
62 | |||||||||
| MON DAR DIN I MO NIC A |
AD/ DG |
2018 | k gra stoc nt 1.26 3.75 0 |
dal 2 7/04 /201 8 al 31 /01/2 022 |
27/0 4/20 18 |
273 | |||||||
| DIR IGE NTE CON RES PON SAB ILIT A' STR ATE GIC HE |
2018 | k gra stoc nt 196. 008 |
dal 2 7/04 /201 8 al 31 /01/2 022 |
27/0 4/20 18 |
42 | ||||||||
| 0 | 1.28 1 |
(5) Trattasi del costo figurativo aziendale determinato al momento dell'assegnazione del piano, utilizzando specifici modelli attuariali, moltiplicato per il numero di "Unit" esercitabili nel periodo di riferimento.
(10) Units time maturate
(12) Trattasi del costo figurativo aziendale rilevato a conto economico tra i costi del personale con contropartita ad apposita riserva di patrimonio netto.
| Cognome e Nome | Carica | Società partecipata |
Numero azioni possedute alla fine dell'esercizio precedente |
Numero azioni acquistate |
Numero azioni vendute |
Numero azioni possedute alla fine dell'esercizio in corso |
Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE BENEDETTI | Presidente | CIR S.p.A. | 8.207.746 | -- | -- | 8.207.746 | (1) |
| RODOLFO | |||||||
| MONDARDINI | Amministratore Delegato e Direttore Generale |
CIR S.p.A. | -- | -- | -- | -- | |
| MONICA | |||||||
| BERTHERAT PHILIPPE | Vice Presidente Consigliere |
GEDI S.P.A. CIR S.p.A. |
373.125 -- |
-- -- |
-- -- |
373.125 -- |
|
| BOTTICINI MARISTELLA |
Consigliere | CIR S.p.A. | -- | -- | -- | -- | |
| DEBENEDETTI FRANCO |
Consigliere | CIR S.p.A. | 375.000 | -- | -- | 375.000 | |
| DE BENEDETTI EDOARDO |
Consigliere | CIR S.p.A. | -- | -- | -- | -- | |
| DE BENEDETTI MARCO |
Consigliere | CIR S.p.A. | -- | -- | -- | -- | |
| GIANNINI SILVIA | Consigliere | CIR S.p.A. | -- | -- | -- | -- | |
| GRIECO PATRIZIA | Consigliere | CIR S.p.A. | -- | -- | -- | -- | |
| PASINELLI FRANCESCA |
Consigliere | CIR S.p.A. | -- | -- | -- | -- | |
| RECCHI CLAUDIO | Consigliere | CIR S.p.A. | -- | -- | -- | -- | |
| TABELLINI GUIDO | Consigliere | CIR S.p.A. | -- | -- | -- | -- | |
| MANZONETTO PIETRO Presidente Collegio Sindacale | CIR S.p.A. | -- | -- | -- | -- | ||
| ALLIEVI ANNA MARIA | Sindaco effettivo | CIR S.p.A. | -- | -- | -- | -- | |
| ZINGALES RICCARDO | Sindaco effettivo | CIR S.p.A. | -- | -- | -- | -- | |
| DIRIGENTE CON RESP. STRATEGICHE |
CIR S.p.A. | 242.739 | -- | -- | 242.793 |
(1) Azioni possedute tutte a titolo di proprietà: di cui n. 1.007.746 direttamente e n. 5.200.000 indirettamente tramite la Rodolfo De Benedetti Società Semplice e n. 2.000.000 azioni tramite la Rodolfo De Benedetti S.r.l..
Signori Azionisti,
ai sensi dell'Art. 123-ter, comma 6, del T.U.F., siete chiamati a deliberare sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione predisposta secondo i dettami dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti emanato da Consob, conformemente all'Allegato 3 A, Schema 7-bis del succitato Regolamento.
Ciò premesso, sottoponendo alla Vostra attenzione il contenuto della suddetta Relazione, il Vostro Consiglio di Amministrazione Vi sottopone la seguente
L'Assemblea degli Azionisti di CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE:
favorevolmente, sul contenuto della Sezione I della Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 marzo 2019.
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Have a question? We'll get back to you promptly.