CIR Group — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Mar 26, 2018

Informazione Regolamentata n. 0097-35-2018		Data/Ora Ricezione 26 Marzo 2018 10:18:05	MTA
Societa'	:	COFIDE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	100891
Nome utilizzatore	:	COFIDENSS01 - SEGRE MASSIMO
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	26 Marzo 2018 10:18:05
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	26 Marzo 2018 10:18:06
Oggetto	:	COFDIE SPA - AVVISO ESTRATTO
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COFIDE - GRUPPO DE BENEDETTI S.p.A.

Milano - Via Ciovassino n. 1

Capitale Sociale: Euro 359.604.959,00 i.v. - Reg. Imp. e Cod. Fisc. N. 01792930016 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di F.Ili De Benedetti S.p.A.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede Ordinaria e Straordinaria, in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2018 alle ore 16.00, presso il Centro Congressi - Palazzo delle Stelline, Corso Magenta n. 61, in Milano e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2018, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul sequente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

• 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017. Delibere relative. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.
• 1. Proposta di revoca della delibera del 28 aprile 2017 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.
• 1. Relazione sulla Remunerazione.

Parte Straordinaria

• 1. Modifica dell'art. 11 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e consequenti.
• 1. Deleghe al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile; consequente modifica dell'art. 17 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e consequenti.

Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF si ricorda che le stesse devono pervenire alla Società entro il 23 aprile 2018.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società www.cofide.it nella sezione Documenti, ove saranno resi disponibili nei termini di legge i testi integrali delle deliberazioni, delle relazioni illustrative e i documenti sottoposti all'Assemblea.

Milano, 26 marzo 2018

p. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente - Dott. Rodolfo De Benedetti