Imposta di bollo assolta in modo virtuale

(ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modifiche) N. 2537 PROGR.

N. 3814 DI REP.

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 duemiladiciannove addì 29 ventinove del mese di aprile. In Milano, presso il Centro Congressi - Palazzo delle Stelline in Corso Magenta n. 20459 SERIE 1T 61.

Avanti a me Avv. MADDALENA FERRARI Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il Signor:

Dr. RODOLFO DE BENEDETTI nato a Torino il 2 luglio 1961, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui infra, nella sua qualità di Presidente della Società

"CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE"

con sede in Milano, Via Ciovassino n. 1, capitale sociale di euro 397.146.183,50, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi 00519120018, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di "COFIDE". Detto Signore, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premette

che con avviso pubblicato per esteso sul sito internet della Società in data 29 marzo 2019 nonché per estratto sul quotidiano "La Repubblica" e diffuso tramite eMarket STORAGE è stata indetta in unica convocazione per oggi l'assemblea della Società di cui sopra per deliberare, tra l'altro ed in sede straordinaria, sul seguente ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018. Delibere relative. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
Proposta di revoca della delibera del 27 aprile 2018 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.
Relazione sulla remunerazione.
Proposta in merito all'approvazione del Piano di Stock Grant 2019.
Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

Parte straordinaria

Deleghe al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del codice civile; consequente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale. Delibere relative.

Ciò premesso

il Comparente mi richiede di far constare con il presente atto dello svolgimento dell'assemblea di parte straordinaria e delle conseguenti deliberazioni. Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue: apertasi la seduta in sede ordinaria alle ore undici, assume la presidenza, nell'indicata qualità, il Comparente il quale, con il consenso unanime dei presenti, mi chiama a fungere da Segretario.

Precisa che il capitale sociale di CIR S.p.A., totalmente versato, ammonta ad euro 397.146.183,50 rappresentato da n. 794.292.367 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 cadauna.

Invita chi fosse eventualmente carente di legittimazione al voto ai sensi di legge a farlo presente.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies, del D.Lgs. 58/98, la Società ha designato lo Studio Segre S.r.l. quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO 4 ATTO OUI REGISTRATO AL Nº DEL 30/04/2019 IMPOSTE ASSOLTE PER Euro 356,00

all'ordine del giorno ed informa che non ne sono pervenute.

Al momento sono presenti in proprio o per delega azionisti rappresentanti n. 418.530.068 azioni con diritto di voto pari al52,692 % delle n. 794.292.367 azioni costituenti il capitale sociale.

Dichiara che si è proceduto alla verifica della legittimazione all'esercizio dei diritti di voto in capo ai partecipanti all'assemblea a sensi di legge.

Dichiara quindi che la presente assemblea è oggi validamente costituita ed atta a deliberare.

Sono presenti, oltre al Presidente, l'Amministratore Delegato Dr.ssa Monica Mondardini e i Consiglieri Dr. Philippe Bertherat, Prof.ssa Maristella Botticini, Sen. Franco Debenedetti, Dr. Marco De Benedetti, Prof.ssa Silvia Giannini, Dr.ssa Francesca Pasinelli e Dr. Claudio Recchi e tutti i Sindaci Effettivi Prof. Pietro Manzonetto - Presidente del Collegio Sindacale, Dr.ssa Anna Maria Allievi e Dr. Riccardo Zingales.

Giustificati i Consiglieri assenti Dr. Edoardo De Benedetti e Prof. Guido Tabellini. Informa che:

è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea al fine di agevolare la stesura del verbale della riunione;
in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla delibera Consob n. 11971, l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea viene allegato al presente verbale; dallo stesso possono essere desunti i dati concernenti l'azionista, l'eventuale soggetto da questi delegato a partecipare ai lavori, nonché i partecipanti in qualità di creditori pignoratizi o usufruttuari;
l'elenco di coloro che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti prima di ogni singola votazione, viene allegato al presente verbale.

Prega coloro che dovessero assentarsi di volerlo far constare all'uscita della sala e in caso di prossimità di una votazione di dichiararlo anche alla presidenza e al notaio.

Informa inoltre che:

sono presenti in sala alcuni collaboratori per motivi di servizio e che è stato permesso ad esperti ed analisti finanziari di assistere alla riunione; sono altresì presenti i seguenti giornalisti: Paolo Salmoirago per Agenzia Fotogramma, Cheo Condina per Radiocor, Marco Valsecchi per Lapresse, Francesco Corradini per Tam Tam Fotografie, Arianna Radice per Askaners, Sergio Oliviero per Imago Economica e Sara Bonifazio per Ansa;
non è consentito l'utilizzo di apparecchi di registrazione audio e video.

Dà atto che i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società nel rispetto dei disposti del Regolamento UE n. 679/2016 e del decreto legislativo n. 196/2003.

L'elenco degli azionisti con percentuali di possesso superiore al 3% del capitale, risultanti dal libro soci alla data del 16 aprile 2019, integrato dalle comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza, nonché dalle altre informazioni a disposizione della Società alla data del 27 aprile 2019 è il seguente:

F.IIi De Benedetti S.p.A. che indirettamente, tramite COFIDE - Gruppo De Benedetti S.p.A., possiede n. 363.771.164 azioni ordinarie pari al 45,798% del capitale sociale;
Bestinver Gestion SGIIC SA che indirettamente possiede complessivamente n. 79.156.895 azioni pari al 9,966% del capitale sociale di cui:

* n. 30.559.874 azioni ordinarie pari al 3,848% del capitale sociale tramite Bestinver International F.I.;

* n. 28.022.682 azioni ordinarie pari al 3,528% del capitale sociale tramite Bestin-

fond F.I.;

* n. 20.574.339 azioni ordinarie tramite altri Fondi che singolarmente non possiedono più del 3% del capitale sociale;

Cobas Asset Management SGIIC S.A. che direttamente possiede complessivamente n. 39.761.505 azioni ordinarie pari al 5,01% del capitale sociale.

Gli azionisti iscritti a libro soci al 16 aprile 2019 erano 7.539.

Le azioni proprie possedute dalla Società alla data odierna sono n. 153.142.850 pari al 19,28% del capitale sociale.

Comunica che sono presenti in sala per la Società di revisione KPMG S.p.A. il Dr. Giovanni Rebay e la Dr.ssa Alessandra Ponzio.

Con riferimento agli adempimenti connessi all'incarico di revisione del bilancio e di controllo continuativo della regolare tenuta della contabilità, informa che la KPMG S.p.A. ha fatturato un corrispettivo complessivo di euro 163.291 di cui:

euro 63,000 a fronte di n. 706 ore di revisione impiegate per il bilancio separato della Società e per i controlli continuativi;
euro 26,500 a fronte di n. 326 ore di revisione impiegate per il bilancio consolidato del Gruppo:
euro 31.700 a fronte di n. 392 ore di revisione impiegate per la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018;
euro 21.180 a fronte di n. 238 ore di revisione impiegate per la dichiarazione di carattere non finanziario:
euro 20.911 per spese (di cui euro 11.279 per il contributo di vigilanza Consob).

Informa che nel fascicolo consegnato all'ingresso in sala, alle pagine 63 e seguenti si trova la "Relazione sul sistema di "Corporate Governance" e sull'adesione al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate", di cui all'art. 123-bis, comma 2, del T.U.F..

Ricorda che nel fascicolo di bilancio consegnato, insieme alla relazione ed al bilancio della Società vi è il bilancio consolidato di gruppo dell'esercizio 2017 che, pur non essendo oggetto di discussione e di approvazione da parte dell'assemblea, fornisce una più ampia e significativa informazione agli azionisti.

Ricorda che in osseguio ai disposti del D.Lgs. 254/2016 è stata consegnata ai partecipanti la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario dell'esercizio 2018.

Poiché la documentazione relativa ad ogni punto all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data dell'adunanza il Presidente con il consenso unanime dell'assemblea ne omette la lettura.

Il Presidente informa l'assemblea che l'azionista Dr. Marco Bava ha fatto pervenire un elenco di domande e che ai sensi dell'art. 127-ter, comma 3, del Testo Unico della Finanza le risposte sono fornite in assemblea tramite messa a disposizione di tutti i partecipanti del fascicolo contenente le domande e le relative risposte e che si trova allegato al verbale di parte ordinaria.

Esaurita la parte ordinaria all'ordine del giorno, come risulta da separato verbale, alle ore 11,30 undici e trenta si passa alla trattazione della parte straordinaria della quale si fa constare con il presente verbale.

Il Presidente comunica che al momento sono presenti in proprio o per delega azionisti rappresentanti n. 418.530.068 azioni con diritto di voto pari al 52,692 % delle n. 794.292.367 azioni costituenti il capitale sociale.

Il Presidente comunica che nel fascicolo più sottile consegnato ai presenti all'ingresso in sala, alle pagine 59 e seguenti si trova la relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto in trattazione.

Il Presidente apre quindi la discussione sulla seguente proposta di delibera anch'es-

sa riportata alle pagine 60 e sequenti del fascicolo più sottile consegnato all'ingresso della sala:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di "CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIA-LI RIUNITE"

preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione,
preso atto che le deleghe attribuite al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea degli Azionisti del 30 giugno 2014 scadono il 21 luglio 2019 e non sono state finora esercitate.
udito il parere favorevole del Collegio Sindacale e l'attestazione che il capitale sociale è stato interamente versato,
visti gli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile,

delibera

di attribuire al Consiglio di Amministrazione per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese, la facoltà di:

a) aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, per un massimo di euro 500.000.000 (cinquecentomilioni) di valore nominale, in via gratuita e/o a pagamento, con o senza sovrapprezzo, anche con esclusione o limitazione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441 IV e V comma C.C., con facoltà agli amministratori di stabilire, di volta in volta, la categoria delle azioni, il prezzo di emissione delle azioni stesse (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi sia in Italia che all'estero, nonché al servizio di buoni di sottoscrizione (warrant) e di determinare le riserve ed i fondi disponibili da imputare a capitale ed il loro ammontare. Più in generale, definire modalità, termini e condizioni dell'aumento del capitale sociale;

b) aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un massimo di euro 11.000.000 (undicimilioni) di valore nominale, con emissione di azioni da riservare in sottoscrizione ad Amministratori e a dipendenti della Società e di sue controllate e controllanti ai sensi dell'art. 2441, V e ultimo comma, del Codice Civile, con facoltà per il Consiglio stesso di fissare il prezzo di emissione che non dovrà essere inferiore al valore nominale, i requisiti di sottoscrizione ed i limiti alla disponibilità delle azioni stesse, nonché in generale, modalità e termini di detta sottoscrizione;

c) emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili, anche in valuta estera, se ammesse dalla legge, con correlativo aumento del capitale sociale fino ad un ammontare massimo di euro 500.000.000 (cinquecentomilioni).

Più in generale definire modalità, termini e condizioni dell'emissione del prestito obbligazionario ed il suo regolamento;

d) modificare conseguentemente l'articolo 4 comma 11, 12 e 13 dello statuto sociale come segue:

"11. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2019, di aumentare in una o più volte il capitale sociale per un massimo di Euro 500.000.000 (cinquecentomilioni) di valore nominale in via gratuita e/o a pagamento, con o senza sovrapprezzo, anche con esclusione o limitazione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441 IV e V comma C.C., con facoltà agli amministratori di stabilire, di volta in volta, la categoria delle azioni, il prezzo di emissione delle azioni stesse (comprensivo

dell'eventuale sovrapprezzo), il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi sia in Italia che all'estero, nonché al servizio di buoni di sottoscrizione (warrant) e di determinare le riserve ed i fondi disponibili da imputare a capitale ed il loro ammontare. Più in generale, definire modalità, termini e condizioni dell'aumento del capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2019, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un massimo di Euro 11.000.000 di valore nominale, con emissione di azioni da riservare in sottoscrizione ad Amministratori e a dipendenti della Società e di sue controllate e controllanti ai sensi dell'art. 2441, V e ultimo comma, del Codice Civile, con facoltà per il Consiglio stesso di fissare il prezzo di emissione che non dovrà essere inferiore al valore nominale, i requisiti di sottoscrizione ed i limiti alla disponibilità delle azioni stesse, nonché in generale, modalità e termini di detta sottoscrizione.
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2019 di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, anche in valuta estera, se ammesse dalla legge, con correlativo aumento del capitale sociale fino ad un ammontare massimo di euro 500,000,000 (cinquecentomilioni). Più in generale definire modalità, termini e condizioni dell'emissione del prestito obbligazionario ed il suo regolamento."

Invariato nel resto il testo dell'articolo.

Di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato in carica, disgiuntamente fra loro, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alle deliberazioni assunte e per apportare alla presente deliberazione e all'allegato statuto le modifiche eventualmente richieste dalle competenti Autorità, purché di natura formale."

Il Presidente apre quindi la discussione.

Nessuno domandando la parola, il Presidente comunica che al momento non ci sono variazioni nelle presenze, mette quindi in votazione il testo di delibera surriportato che risulta approvato a maggioranza con il voto contrario di Chiara Bevilacqua in rappresentanza di alcuni fondi con n. 47.558.900 azioni, senza astensioni, come risulta specificato nell'elenco allegato sotto la lettera B.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 11,40 undici e quaranta.

Il Comparente dà atto, ai fini della pubblicazione di cui all'art. 2436 C.C., che, a seguito della delibera come sopra assunta, lo statuto sociale, invariato in tutto il resto, viene a risultare come dal testo che, firmato dal Comparente stesso con me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera C.

Il Comparente mi esibisce l'elenco degli azionisti intervenuti e l'elenco relativo alle votazioni, documenti che, firmati dal Comparente con me Notaio, si allegano al presente verbale sotto le lettere A e B rispettivamente.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e l'ho pubblicato mediante lettura da me datane al Comparente che approvandolo e confermandolo con me Notaio lo sottoscrive in fine ed a margine degli altri fogli; omessa la lettura degli allegati per espressa volontà del Comparente.

Consta di tre fogli in parte dattiloscritti sotto la mia direzione da persona di mia fiducia e me per dieci intere facciate e la undicesima fin qui, sottoscritto ad ore 11,40 undici e quaranta. FIRMATO RODOLFO DE BENEDETTI MADDALENA FERRARI Notaio CIR S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL GIORNO 29/04/2019 - ORE 11:00 UNICA CONVOCAZIONE

alleges 4) $\mathbb{R}$ Elenco delle presenze per numero di voti

10:34	10:35		10:35		10:41	10:34	10:51	10:42	10:34	10:45	10:50	10:42	10:53
19,039	16,688		10,072		1,829	0,655	0,541	0,508	0,252	0,236	0.217	0,207	0,149
151,223,299	132.547.865		80.000.000		14.527.202	5.200.000	4,299,068	4.038.484	2.000.000	1.875.903	725.458	1.645.942	1,185.826
					٠, ò.
		SGSS S.P.A ) volo a favore di DE BENEDET IT RODOLFO			g
					14.527.202		4,299.068	4.038.484		1,875.903	25,458	1.645.942	ISSIBA
151.223.299	132.547.865		80.000.000			5.200.000			2:000:000
129	505387		130		45 Ń 1900305	டி 2406910	11854	19027895	보 240691	10901721	190278	19027897	19027
3479	3307		3479		3566	3069	8479	3104	3069	3307	3104	3104	i Si
DE BENEDETTI RODOLFO	$\sim$ DE BENEDETTI RODOLFO	ARANZIA di 3307 SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES S.P. A. (IN FORMA ABBREVIATA	DE BENEDETTI RODOLFO	ARANZIA di 1005 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO volo a favore di DE BENEDETTI RODOLFO	ĝ. BEVILACQUA CHIARA	DE BENEDETTI RODOLFO	BEVILACQUA CHIARA	BEVILACQUA CHIARA	OF BENEDETTI RODOLFO	BEVILACQUA CHIARA	BEVILACQUA CHIARA	BEVILACQUA CHIARA
COFIDE S.P.A.	Þ COFIDE S.P.A.		COFIDE S.P.A.		GOVERNMENT OF NORWAY	RODOLFO DE BENEDETTI SOC. SEMPLICE	INTERNATIONAL STOCK VANGUARD TOTAL INDEX FUND	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	RODOLFO DE BENEDETTI S.R.L	MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	ISHARES CORE MSCI EAFE ŧ	INTERNATIONAL SMALLOAP SQVDEXDREQVOLU WISDOMTREE

	10:37		10:53 10:50		10:50	10:38		10:48		10:52	10:46		10:43	10:43	10:35		10:47	10:38	10:47
	0,139 شە		0,111 0.097		0,078	0,067		0,063		0,063	0,062		0,060	0,060	0,051		0,049	0,046	0,043
1.103.413		881.560	766,766		621,799	531.427		500.367	500.000		492.323		479.993	477.947	408.550	388.626		363.900	343.814
				$\frac{\partial}{\partial x}$
												Ω,				12
1,103.413		881,560	766.766	621.799	531,427		500.367		500.000		492.323	479.993		477.947	408.550	388.626	363.900	343.814

720	$_{\rm 1}$ $\,$ $\,$	27887 1902	1026519	1026619	7873 19027		7877 19027		11696	934 19027		898 19027	19027912	1026819		11361	တ 1446	889 190276
3479		3104	60684	60684	3104		3104		3479	3104		3104	3104	60684		3479	3479	.3104. Ġ
BEVILACQUA CHIARA		BEVILACQUA CHIARA	BEVILACQUA CHIARA	BEVILACQUA CHIARA	BEVILACQUA CHIARA		BEVILACQUA CHIARA		BEVILACQUA CHIARA	BEVILACQUA CHIARA		BEVILACQUA CHIARA	BEVILACQUA CHIARA	BEVILACQUA CHIARA		BEVILACQUA CHIARA	BEVILACQUA CHIARA	$\overline{\mathcal{P}}$ BEVILACQUA CHIARA
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA	INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	SMALLCAP DIVIDEND FUND WISDOMTREE EUROPE	WORLD EX US SMALL CAP VANGUARD FTSE ALL INDEX FUND	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	EMPLOYEES RETIREMENT CALIFORNIA PUBLIC	SYSTEM	CONSOLIDATED TENNESSEE	RETIREMENT SYSTEM	WEST YORKSHIRE PENSION FUND	RETIREMENT ASSOCIATION PUBLIC EMPLOYEES	OF COLORADO	INTERNATIONAL STOCK ETF ISHARES CORE MSCI TOTAL	ISHARES VII PLC.	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		SEGALL BRYANT&HAMILL INT SMAL CAP TRUST	AMANAGEMENT LLC CARAVAN CAPITAL	COMPANY.INV.FUNDS FOR SSS BK AND TRUST

$\overline{a}$

		侖 ÷,
10:45	10:41	10:41	10:38	10:40	10:51	10:46	10:51	10:38	10:45	10:44	10:50
120'0'	0,027	0,026	0,026	0,026	0,024	0,021	0,020	0,019	0,019	0,018	0,017
217.224	215,457	205.010	202.824	202.735	191.453	169,926	159.391	154.787	153.359	144.722	137.841
化包			F

217.224	215.457	205.010	202.824 ÷ ألياب	202,735	191.453	69.926	159.391	154.787	153,359	144,722	137.841

19027908	19027917 Ą ÷,	11716	11722	11366	19027884	19027902	19027890	19027874	19027921	10901723	1028719	CONTRACTORS CONTRACTORS
3104	3104	87479	3479	3479	3104	3104	3104	3104	3104	3307	60685
BEVILACQUA CHIARA	BEVILACQUA CHIARA	BEVILACQUA CHIARA	BEVILACQUA CHIARA	BEVILACQUA CHIARA	BEVILACQUA CHIARA	BEVILACQUA CHIARA	BEVILACQUA CHIARA	BEVILACQUA CHIARA	BEVILACQUA CHIARA	BEVILACQUA CHIARA	BEVILACQUA CHIARA	ANTIQUES SUBJECT PRODUCT
RETIREMENT SYSTEM OF MUNICIPAL EMPLOYEES MANAGEMENT	EXELON CORPORATION RETIREMENT TRUST PENSION MASTER MICHIGAN	MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND FLEXSHARES	BLACKROCK INSTITUTIONAL INVESTMENT FUNDS FOR TRUST COMPANY NA EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	D. E. SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS ن پ	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	EMPLOYEES RETIREMENT OREGON PUBLIC SYSTEM	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	EMPLOYEES RETIREMENT CALIFORNIA PUBLIC SYSTEM	SUPERANNUATION FUND NEW ZEALAND	LYXOR MSCI EMU SMALL CAP UE	FROUP TRUST

(5) (1) 1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1)



			15 Ą,











95.367	0,012	10:44

は、特徴は、そのようには、このことに、このことは、このことを、このことは、このことは、このことは、このことは、このことは、このことは、このことは、このことは、このことは、このことは、このことは、このことは、このことは、このことは、このことは、このことは、このことは、このことは、このことは、このことは、このことは、このことは、このことは、このことは、このことは、このことは

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		10:47	10:46	10:45	10:46	10:49	10:47	10:38	10:37	10:42	10:35	10:49	10:38	10:38	10:43	10:46
		0,012	0,012	0,011	0,011	0,011	0,010	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,008	0,008 J.	0,008 $\cdot$	0,007
	تر	95,122	94.036	86.079	86.015	84.548	80.334	74.518	73.423	67,934	67.927	67.841	67.452	67.415 k.	N. 66,789	58,029
G										$\ddot{\phantom{a}}$				क्तुः
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		19027905	19027928	19027929	11853	HV. 19027894	19002955	19027868	11695	19027896	11717	19027853	19027867	19027866 군.	19027913	19027395
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	SEC.COMMON TR.F. CAP.PROV.INDEX	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP.ETF	POLICEMENS ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	INVESTMENTS COLLECTIVE NORTHERN TRUST GLOBAL FUNDS TRUST	RETIREMENT SYSTEM OF PUBLIC EMPLOYEES OHIO	UBS ETF	HAMILL INTERNATIONAL SEGALL BRYANT AND SMALL CAP FUND.	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	BEST INVESTMENT CORPORATION	ISHARES MSCI EUROPE SMALL CAP.ETF	PENSIONS AND BENEFITS ABU DHABI RETIREMENT FUND	UNIVERSITY OF CALIFORNIA THE REGENTS OF THE	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	ISHARES VII PLC.	RETIREMENT ASSOCIATION PUBLIC EMPLOYEES

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		11721	$\delta_{\hat{q}}$	1027519	19027875	19027923	19002952	19002954	19027940	19027915	19027927	19027930	19027848	19027857	11718
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《清清》中,《清清》		BEVILACQUA CHIARA		ÿ BEVILACQUA CHIARA	BEVILACQUA ^CHIARA	BEVILACQUA CHIARA	BEVILACQUA CHIARA	BEVILACQUA CHIARA	BEVILACQUA CHIARA	BEVILACQUA CHIARA	BEVILACQUA CHIARA	BEVILACQUA CHIARA	BEVILACQUA CHIARA	BEVILACQUA CHIARA	BEVILACQUA CHIARA
	OF COLORADO	BLACKROCK INSTITUTIONAL	INVESTMENT FUNDS FOR TRUST COMPANY N.A. EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	TEACHERS RETIREMENT CALIFORNIA STATE SYSTEM	EXELON CORPORATION RET.PLANS MASTER TR. DEF.CONTRIBUTION	ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED LEGAL AND GENERAL	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP.INDEKS I	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	EMPLOYEES RETIREMENT LOS ANGELES CITY SYSTEM	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	IAM NATIONAL PENSION FUND	RETIREMENT & PENSION MARYLAND STATE SYSTEM	STICHTING

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		37.617	36.958	35,608	35.399	35.327	34.725	33.308	33.107	32,321	32.232	32.100	31.862
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		西北 1726	1902791	49° in, 1902786	Ģ 1902784	1902791	1902793	1902787	11851	19027879	19027933	1028019	19027863
		3479	3,104	Sight ٠.	3104	3104	3104	3104	3479	$\cdot$ , 3104	3104	60685	3104
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	PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	死症 INVESTMENT COUNCIL NEW MEXICO STATE	OBO BIFS WORLD EX SW BLACKROCK AM SCH AG SMALL CAP.EQ.INDEX F.	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	INTERNATIONAL PAPER CO. COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	AND INSTITUTIONAL TRUST STATE OF UTAH SCHOOL FUNDS	INVESTMENT MANAGEMENT BRITISH COLUMBIA CORPORATION	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	RETIREMENT ASSOCIATION PUBLIC EMPLOYEES OF COLORADO	PARTNERS BALANCED AMG CHICAGO EQUITY FUND	WASHINGTON STATE RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC.

	10:40 10:51	0,002 0,002	0.691 19.503	AIO	16.970 19.503	1026919	35000	E BEVILAGQUACHIARA
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	10:43	0,003	19,909		19.909 11	19027856	$\frac{1}{2}$	BEVILACQUA CHIARA
	10:43	0,003	20.228		20.228	19027899	3104	BEVILACQUA CHIARA
	10:47	0,003	21,260		21,260	19027871	3104	BEVILACQUA CHIARA
	10:45	0,003	21.823	ez z	21.823	10901722	3307	BEVILACQUA CHIARA
	10:39	0,003	22.539	V.	22.539	24069608 Ç	32. frif Ã 3069	BEVILACQUA CHIARA
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	10:49	0,003	22.873		22.473	19027880	h, $-3104$	BEVILACQUA CHIARA
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	10:38	0,003 بمتر	27,203		203	19003053 ĜĘ	3566	BEVILACQUA CHIARA
	10:49	0,003	27.559		27.559	19027878	3104	BEVILACQUA CHIARA
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	COMPANY INTERNATIONAL EQUITYCOMMON TRUST FUND	UBS (US) GROUP TRUST	ISHARES MSCI EUROPE IM INDEX ETF	INVESTMENT FUND WHEELS COMMON	SUPERANNUATION FUND NEW ZEALAND	GLOBAL STRATEGIST PTF. INSTITUTIONAL FD.TR. MORGAN STANLEY	RETIREMENT SYSTEM. INDIANA PUBLIC	UMC BENEFIT BOARD INC	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	INVESTMENT FUNDS MORGAN STANLEY	ALLEGHENY CNTY RETIRE BRD SEGALL	AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	RETIREMENT & PENSION MARYLAND STATE SYSTEM	SAEF SCE PANAGORA QUAL	ELINIVERSITY OF CALIFORNIA THE REGENTS OF THE	MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT EUND OF CHICAGO

10:46 10:49 10:48 10:48 10:35 10:40 10:43 10:50 10:45 10:41 10:50 10:41 10:44 $\epsilon_{\rm a}$ 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 8.035 7.420 6.526 6.343 8.486 8.332 8.300 7,621 6.020 8.531 7.927 5.381 8.941 ۰ Ť 8.035 8.486 8.332 8.300 7.420 6.343 6.020 8.531 6.526 7.927 7.621 8,941 5.381 ř, پير $-1.2$ 28 19027882 1027919 19002953 19027893 * 19027919 19027932 19027924 19027881 19027907 19027931 1027019 11724 11367 t $\overline{\textbf{60685}}$ 3566 60684 3104 3104 3104 3104 3104 3479 3104 3104 3479 3104 Ŵ $\sigma_{\rm M2g}$ يدنقر $\hat{\Phi}_{\mathbf{r}_i}$ $\bullet$ X

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PUBLIC EMPLOYEES OF NEW MEXICO CORPORATION

COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29/04/2019

ESITO VOTAZIONI

E.6 Del.	g	L. u		щ		u.	l٤.	lu.	د	ပ		ပ		ပးပါပ		lo.	د،		$\circ$	$ {\bf o} $ ပ		0 0		k.	c	010		$\circ$	O	ပ		O ب		۱o	c	ပ
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Delegato/Rappresentante 声	De Benedetti Rodollo	De Benedetti Rodolfo		De Benedetti Rodotto		De Benedetti Rodollo	De Benedetti Rodolfo	Micucci Cecchi Gianiuca
N° voti	Denominazione 151.223.299 COFIDE S.P.A.	132.547.865 COFIDE S.P.A.	(In forma abbreviata SGSS SPA) voto a favore di De Benedetti Rodolfo Geranzia di 3307 Societe Generale Securities Services S.p.A	BO.ODQ.ODD COFIDE S.P.A.	di De Benedetti Rodotto Garanzia di 1005 Banca Nazionale del Lavoro volo a favore r	JENEDETTI SOCIETA' SEMPLICE 5.200.000 RODOLFO DE	GNEDETTI S.R.L. 2.000.000 RODOLFO DE P	4 BRECCIA GIUSEPPINA	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT 51,814 LIMITED	7.621 LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	51.570 OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	SEGALL BRYANT AND HAMILL INTERNATIONAL SMALL CAP 80.334 FUND.	SE ITALIA PIR UCITS 24.237 AMUNDI ETF FT	SE ITALIA MID CAP 1.875.303 MUF LYXOR FT	VLIA EQUITY PIR DR 21.823 MULLYXOR ITA	144.722 LYXOR MSCI EMU SMALL CAP LIE	CH0526 - UBS	CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL 27.203 SMALL CAP PASSIVE	10.867 SAEF SCE PANAGORA QUAL	24.354 ANPF SBH EQUITY	56,684 THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	130.416 RAYTHEON MASTER PENSION TRUST	12.167 ALLEGHEW CNTY RETIRE BRD SEGAL	530 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1.496 WESPATH FUNDS TRUST	408.550 ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	RUST COMPANY INTERNATIONAL 16.970 EQUITYCOMMON TRUST FUND DIVERSIFIED T	ADVANCED SERIES TRUST AST ACADEMIC STRATEGIES ASSET 8.300 ALLOCATION PORTFOLIO	1.026 AST MORGAN STANLEY MULTI ASSET POMS	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW	1 MEXICO	13.444 UMC BENEFIT BOARD INC	137.841 UPS GROUP TRUST	125.411 WEST VIRGINIA INVESTMENT MAVAGEMENT BOARD	SIOENFONDS APF 8.332 STICHTING PER

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AZ45 PORTFOLIO	OLIOTTSON has a	14.175											265.461 TRUST FUND		35.399 GROUP TRUST						215.457 TRUST							TRURT OSP.7		53.598 MASTER TR			NOILVED GENOPIST FC
	MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC MULTI-ASSET	STRATEGIST PTF MORGAN STANLEY VAR INS FUND, INC. GLOBAL STRATEGIST	MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FD TR - GLOBAL	11.770 MARYLAND STATE RETREMENT & PENSION SYSTEM	39.149 MARYLAND STATE REFIREMENT & PENSION SYSTEM	95.122 SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	16.781 UBS (US) GROUP TRUST	1.3B6 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	67.841 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	1.824 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	9.985 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	12.000 AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	ARROWSTREET INTL EQ ACWI EX US ALPHA EXTENSION		41.507 MM NATIONAL PENSION FUND	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT	49.638 VERDPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I		14.268 NEW ZEALAND SUPERANMUATION FUND	SALE WEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT	15.903 WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	35.327 STATE OF UTAH, SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS		95.902 THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY	94.036 POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		5.000 LEGAL & GENERAL ICAV	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS	26.686 BELL ATLANTIC MASTER TRUST		117.535 PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT	Denominazione
																٠	٠ -8°																		Delegato/Rappresentante
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ESITO VOTAZIONI

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Assemblea ordinaria e straordinaria del 29/04/2019 COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE S.P.A.

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2009年6月

第七章法法律

大学 2002年10月 10月 10月 10月 10月 10日 10月 10日

ESITO VOTAZIONI

iolo O 言語 ر سا 羗 ц. ц. ц. ட щ lu. lщ. u. u. للد إلف u ш. Щ. Щ. ш и. u. l Le j Le ա ա u. ∤ய∣ įщ. دە ۰ ပ 0 o ت) د ပ دءا ပ ပ o دە د ١ò ٥ ٥ ပ $\mathbf{c}$ ت ۰ 0 $\circ$ 01 َت ပေ ပ ပ ں ပ ပ ಲ د o ပ د∍ ပ ပ ٥ Þ ပ O ပ c ပ O $\circ$ ٥ Ю Ιo ပ ပ ပ ت ت o ပ ပ $\circ$ o دءا O o 0 ပ ပ ပ د ပ O $\circ$ Ò ပ a ပ ပ ٥ ە ∣ల ပ o o ပ حا O c دءا щ u. u щ щ. ى u. LL. Щ щ LL. 11. u, $\mathbf{u}_i$ Щ. щ Щ щ u. ш щ. u. и. u. u, u. щ ш. щ u, и, L $\mathbf{u}$ LL. u. u ıщ щ $\mathbf{u}$ LL. LL. u, Щ Щ Щ u. ų. щ. u. u. щ щ щ u щ. ц, щ. u $\overline{\phantom{a}}$ EY INSTITUTIONAL FUND TR- GL MULTI-ASSET 217 224 MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN 22.539 COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P IFSPENSIOENFONDSVOOR DE LANDBOUW ERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F ELIROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY 306.000 STATE OF NEW-JERSEX-COMMON PENSION FUND D ROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND RY GLOBAL ALPHA EXTENSION RY GLOBAL ALPHA EXTENSION 388.626 SEGALL BRYANT&HAMILL INT SMAL CAP TRUST 9.503 WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD TE INVESTMENT BOARD ATE INVESTMENT BOARD 134.137 TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS JICAL BENEFITS TRUST JICAL BENEFITS TRUST JICAL BENEFITS TRUST INVESTMENT FUNDS INVESTMENT FUNDS MENT MANAGEMENT MAVAGEMENT LLC 109.569 GTAA PANTHER FUND LI 21.260 SSGA SPDR ETFS 33.308 SSGA SPDR ETFS STICHTING BEDRIJ 363.900 CARAVAN CAPITAL 706 MORGAN STANLEY 12.540 MORGAN STANLEY 27.559 UAW RETIREE MED 32.321 LIAW RETIREE MED 1.165.826 WISDOM/TREE INT 95.367 MSCI EAFE SMALL 220.000 HILLSDALE INVEST 22.873 LIAW RETIREE MEL 202.735 D. E. SHAW WORLD 7.927 D.E SHAW COUNT 191.453 WASHINGTON ST. SS BK AND TRUST SS BK AND TRUST 2.160 D.E SHAW COUNT 29.803 WASHINGTON ST B81.560 WISDOMTREE EU MORGAN STANL 343.814 RETIREMENT PL 262.756 RETIREMENT PL 22.861 MANDAAT AXA 639 INC PTF 8.941 UBS ETF B4.548 UBS ETF				CdA $\circ$ o ပ ю ပ o O $\circ$ ت $\mathbf{c}$ ပ ت ю














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COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29/04/2019

ESITO VOTAZIONI

73.423 BEST INVESTMENT CORPORATION MSION FUND 500.000 WEST YORKSHIRE PE	0.1.1 Bill. Delegato/Rappresentante	ឃឹ 0.1.2 RI.	0.2 Rev. Az. Ĕ	0.3 Rel Rem,	Stock Grant 0.4 Plano	O.5 Nom. Amm.
	ш,	Ŀ.	a	ပ	ပ	ę,
	u.	u.	د¢∣	O	۰	ш.
	lu.	щ	ပ	ပ	ပ	щ
67.927 ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND
38.443 STICHTING PENSIGENFONDS VOOR HUISARTSEN	ш.	u	ပ	٥ للجير	ں	ш.
19.909 KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	щ	u.	c	O	ت	u.
44.009 STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	щ	щ	$\circ$	ပ	٥
3.090 SHARES ALLOOUNTRY EQUITY INDEX FUND	LL.	щ	u.	ہ		ц,
RETIREMENT SYSTEM OF OHIO 115.225 PUBLIC EMPLOYEES	ts.	щ	u.		Ф	щ
ETTREMENT SYSTEM OF OHIO 86.015 PUBLIC EMPLOYEES R	ш,	ᇿ	μ,	o	ပ	ω
	Щ	11		ن	$\circ$	ш
ONAL TRUST COMPANY N.A. BLACKROCK INSTITUT			ц,	حە	ပ	u.
OR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS 301.875 INVESTMENT FUNDS F	щ	щ	щ
IONAL TRUST COMPANY NA BLACKROCK INSTITUT				ပ	ပ	u.
COR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS 1.103.413 INVESTMENT FUNDS	ш.	ш.	ш
FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS TIONAL TRUST COMPANY N.A. BLACKROCK INSTITLE 57.518 INVESTMENT FUNDS	ட		÷	ပ	ပ	щ
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA		u,	щ	ပ	ပ	u.
FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS INVESTMENT BOARD 202.824 INVESTMENT FLINDS 13.340 WASHINGTON STATE	ш,	丝	щ	۰
MSCI WORLD SMALL	μ.	t.	u.	o	o	щ,
CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND 6.343 B			k		ن)	u.
99.240 AMEREN HEALTH AND WELFARE TRUST	ш.	u.	ᄔ!	o)	٥	ш.
37.617 NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	щ.	$\mathbf{L}$	LL.	O	o	ĹL.
CES MASTER RETIREM.T. 127.005 ALTRIA CLIENT SERVI	Ιu.	u.	۱u∟	ပ	ပ	ட்
	u.	щ	ш	ပ	ن	u.
531.427 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	丝	щ,	Щ	ပ	O	щ
154.787 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
55.197 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	ц,	ίL,	ta,	۰	o	щ
331.562 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	ட	u.	щ.	ග්	ပ	щ
÷ 500.367 TENNESSEE CONSOLIDATED RETREMENT SYSTEM T14.393 RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	u.	u.	u.	စ	O	$u_{-}$
T COMPANY PLC	ட	u.	щ,	j. $\ddot{\phantom{0}}$	o	u.
31.862 RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	۱u.	щ	u.	ن	ت ا	u
IANAGER FUNDS PLC 221.391 MULTI-STYLE, MULTI-A	ш	щ,	'n.	$\circ$	۱ü	щ
477.947 ISHARES VII PLC	u	u.	щ,	ت	ن	ш
66.789 ISHARES VII PLC	lμ. lυ	ш. las.	ш	$\circ$	، اد	u,

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COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 29/04/2019

ESITO VOTAZIONI

					0.2 Rev. Az.	0.3 Rel	0.4 Plano	0.5 Nom.	E.6 Dal.
N° vati	Denominazione	٠ Delegato/Rappresentante	0.1.1 Bill	0.1.2 RI. Es.	ä	Rem.	Stock Grant	Amm.	g
	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP 36.958 EQ INDEX F		u,	щ	щ	a
	IC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 169.926 OREGON PUBL		u	щ.	ц,		o ပ	μ.	O
	JC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 126.660 OREGON PUBL		щ	ü.	ц,	ပေးပ	د	u. u	0 ပ
	GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY 1.089 CONNECTICUT
	EAFE SMALL CAP ETF 4.038.484 ISHARES MSCI		щ	щ	u.	O	O	ш	O
	EUROPE SMALL-CAP ETF 67.934 ISHARES MSCI			ц,	u.	ပ	o	ıË.	ပ
	332.280 SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF		щ	u.	щ	ပ	ပ	ā.	iυ
	E MSCI EAFE ETF 1.645.942 SHARES COR		ட	خطأ	u.	د¢	ە	Ļ.	ပ
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	479.993 SHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF		ц,	u.	щ	ပ	ပ
	20.228 ISHARES CORE MSCI EAFE IMI NDEX ETF		ட	u.	u.	۰		щ	د
	EUROPE IMI INDEX ETF 16.377 ISHARES MSC		Щ	щ.	lu.	ပ	$\circ$ (ت	u	ပ
	41.538 UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		щ	u.	щ			u.	د
	EMENT SYSTEM 324,166 FLORIDA RETI		u,	$\mathbf{u}$		۰	$\circ$	ட	0
	CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 41.731 LOS ANGELES		щ		Ł	د،	ت ا	Ļ.	دء
	CRETIREMENT SYSTEM 13,959 INDIANA PUBLIK		u,	щ щ	u.	ပ	د،	щ	ပ
	105,558 COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 53				$U_{\rm m}$	ပ	ಀ	щ	ပ
	YEES RETTREMENT ASSOCIATION OF PUBLIC EMPLO 32.232 COLORADO		u щ	щ щ	u. щ	ပ	دء	u	ပ
	YEES RETIREMENT ASSOCIATION OF PUBLIC EMPLOT					O	O	11,	د
	PUBLIC EMPLOY 492.323 COLORADO		щ	11	щ	O	د	щ	$\circ$
	TEES RETIREMENT ASSOCIATION OF 58.029 COLORADO		ட்	щ	ц,	ပ	ە	u	ပ
	8.531 STICHTING RABOBANK PENSIOENFONDS 32.100 AMG CHICAGO		щ	u, ju	u.	ပ၊	0	u.	o
	EQUITY PARTNERS BALANCED FUND		щ		l۳	ن	ļμ,	щ	$\circ$
	BE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND 766,766 VANGUARD FT;		u.	u.	щ	ပ
	ROPEAN STOCK INDEX FUND 621.799 VANGUARD EU		ш	吐	t.		u.	щ	ပ
	TAL WORLD STOCK INDEX FUND 159.391 VANGUARD TO		u.	LL.	u.	o	щ,	щ	ပ
	VELOPED MARKETS INDEX FUND 1.725.458 VANGUARD DET		$u_{\rm n}$	щ	щ.	O ပ	u.	u	ں
	ESTMENT SERIES PLC 102.679 VANGUARD INV		۱u.	щ	ц,	ں	щ ۳ $\overline{1}$	ц, щ	ပ ပ
	19.503 VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		u	щ.	u.	υ	ंध y.	Œ,	O
	JAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) ONEPATH GLOT 33.107 MDEXPOOL		ш	щ	u.	ပ	é		ပ
	FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN TOTAL L INDEX FUND 1.763 INTERNATIONAL		щ	Ĵ.	щ

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COMPAGNIE INDUSTRIALI RUNITE S.P.A. Assemblea ordinaria e straordinaria del 29/04/2019

ESITO VOTAZIONI

Denominazione	0.1.1 Bll.	0.1.2 Rt. Es.	0.2 Rev. Az. È,	0.3 Rel	0.4 Piano	O.5 Nom.	E.6 Del.
DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF 6.020 VANGUARD FTSE				Rem.	Stock Grant	Amm.	á
JEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA VANGLIARD FTSE 6.526 NDEX ETF	щ	Щ	щ,	ပ	u,	щ	ပ
ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQTIND VANGUARD DEVEL 540 POOLED FLND	щ	Щ	ц,	ပ	щ	LL.	ပ
4.299.068 VANGUARD TOTAL	щ	u,	щ	د	щ	ш.	ە
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 205.010 FACTOR TILT INDEX FUND	Щ	щ	u,	د	u	щ	c
ipany defined benefit master trust 8.035 FORD MOTOR COM	u.	u	٥	ц,	щ	щ	ပ
TEES' ANNUTY AND BENEFIT FUND OF MUNICIPAL EMPLOY 9.945 CHICAGO	í, щ	u,	د	u.	u	u,	ပ
GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE NORTHERN TRUST 86.079 FUNDS TRUST	щ	щ	ပ	щ	щ	щ,	ပ
GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE NORTHERN TRUST 242.206 FUNDS TRUST	щ	ŁL,	o	Щ	щ	u.	ပ
GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE NORTHERN TRUST 2.158 FUNDS TRUST	u	u,	ပ	u.	ц,	Ŀ,	O
DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX NTGI-QM COMMON 8.486 F NONLEND	щ	щ	O	щ	щ	щ	ပ
2.361 DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF 261.939 DB X-TRACKERS	Щ щ	щ	t.	щ.	щ	ŁL.	ပ
IORWAY 14.527.202 GOVERNMENT-BFW	u,	o $\circ$	Q Q L	٥	ပေ		ပ
INT EQUITIES FUND 233.966 COLLEGE RETREME	ш	u.		o		ш.	Ō
GROUP TRUST 35.608 CITY OF NEW YORK	щ	ц,		щ	щ		a
GROUP TRUST 67.415 CITY OF NEW YORK	⋖	щ	u.	щ,	щ,	ш	Ò
GROUP TRUST 67.452 CITY OF NEW YORK	⋖	ш	$\circ$	υĮ	ပ	ш.	ပ
GROUP TRUST 74:518 CITY OF NEW YORK	¢	щ	ပ ပ	о	ပ	ц,	o
GROUP TRUST 111.148 CITY OF NEW YORK	¢	LL.	o	$\circ$	ပ	щ	o
GROUP TRUST 202.437 CITY OF NEW YORK	¢	ட‡ட	ပါပ	$\circ$ ပေးပ	ပ	щ	O
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ALLEGATO C) AL N. 3814 DI REP. N. 2537 PROGR.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "CIR S.p.A. - COMPA-GNIE INDUSTRIALI RIUNITE" siglabile "CIR S.p.A."

ARTICOLO 2

La Società ha sede in Milano.
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire, modificare o sopprimere in Italia ed all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, dipendenze di ogni genere.
Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 3

La Società, costituita nel 1905, ha durata fino al 31 Dicembre 2050.
Può essere sciolta anticipatamente e prorogata per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

ARTICOLO 4

Il capitale sociale è di Euro 397.146.183,50, diviso in n. 794.292.367 azioni del valore nominale di Euro 0,5 cadauna.
Il capitale sociale è aumentabile di ulteriori massimi Euro 2.470,50 (duemilaquattrocentosettanta virgola cinquanta) per consentire agli azionisti titolari di azioni privilegiate Sasib che ancora non hanno esercitato il loro diritto di ottenere il cambio delle azioni della Società incorporata Sasib S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione del 5 settembre 2003, a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria del 12 maggio 2000, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi Euro 1.152.500 mediante emissione di massime n. 2.305.000 azioni - residuati alla data del 31 dicembre 2009 massimi Euro 56.250 per emissione di massime n. 112.500 azioni - al prezzo unitario di Euro 1,13 da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e della sua controllante "COFIDE S.p.A.", ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 5.9.2003", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera del 5 settembre 2003.
Il Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2004, a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria del 12 maggio 2000, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi Euro 1.272.500 mediante emissione di massime n. 2.545.000 azioni - residuati alla data del 30 gennaio 2012 massimi Euro 192.050 per emissione di massime n. 384.100 azioni - al prezzo unitario di Euro 1,60 da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e della sua controllante "COFIDE S.p.A.", ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 12.3.2004", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera del 12 marzo 2004.
Il Consiglio di Amministrazione del 6 settembre 2004, a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria del 12 maggio 2000, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi euro 1.297.500 mediante emissione di massime n. 2.595.000 azioni - residuati alla data del 30 gennaio 2012 massimi Euro 740.100 per emissione di massime n. 1.480.200 azioni - al prezzo unitario di euro 1,56 (un euro e cinquantasei cent) da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e della sua controllante "COFIDE S.p.A.", ai sensi dell'art. 2441, ulti-

mo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 6.9.2004", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera del 6 settembre 2004.

Il Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2005, a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria del 12 maggio 2000, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi euro 2.215.000 mediante emissione di massime n. 4.430.000 azioni - residuati alla data del 30 gennaio 2012 massimi Euro 1.707.100 per emissione di massime n. 3.414.200 azioni - al prezzo unitario di euro 2,34 da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società, della sua controllata "CIR International S.A." nonché della sua controllante "COFIDE S.p.A.", ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 11.3.2005" e del "Regolamento del Piano di Stock Option Dipendenti 2005", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera in data 11 marzo 2005.
Il Consiglio di Amministrazione in data 6 settembre 2005, a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2005, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi euro 1.395.000 mediante emissione di massime n. 2.790.000 azioni - residuati alla data del 30 gennaio 2012 massimi Euro 1.212.500 per emissione di massime n. 2.425.000 azioni - al prezzo unitario di euro 2,49 da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società, della controllata "Dry Products S.p.A." nonché della sua controllante "COFIDE S.p.A.", ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 6.9.2005", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera in data 6 settembre 2005.
Il Consiglio di Amministrazione in data 27 aprile 2006, a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2005, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi euro 2.765.000 mediante emissione di massime n. 5.530.000 azioni - residuati alla data del 30 gennaio 2012 massimi Euro 2.475.000 per emissione di massime n. 4.950.000 azioni - da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società, della controllata "Dry Products S.p.A." nonché della sua controllante "COFIDE S.p.A.", ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2006", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera in data 27 aprile 2006.
Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 30 aprile 2009, a valere sulla delega ad esso conferita dall'Assemblea Straordinaria in data 27 aprile 2005, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi euro 11.777.500 (undici milioni settecentosettantasettemila cinquecento) mediante emissione di massime n. 23.555.000 azioni - residuati alla data del 30 settembre 2013 massimi Euro 9.038.850per emissione di massime n. 18.077.700 azioni - da riservare in sottoscrizione a dirigenti di "CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE", delle controllate "CIR INTERNATIONAL S.A." e "DRY PRODUCTS S.p.A." e della controllante "COFIDE S.p.A. - COMPAGNIA FINANZIARIA DE BENEDETTI", ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile, ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option Straordinario 2009" e del "Regolamento del Piano di Stock Option 2009", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera in data 30 aprile 2009.
Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 30 aprile 2010, a valere sulla delega ad esso conferita dall'Assemblea Straordinaria in data 30 aprile 2009, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi euro 4.075.000 (quattromilionisettantacinquemila) mediante emissione di massime n. 8.150.000 azioni - residuati alla data del 30 gennaio 2012 massimi euro 3.468.400 per emissione di massime n. 6.936.800 azioni - da riservare in sottoscrizione a dirigenti di "CIR S.p.A. - COM-PAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE", delle controllate "CIR INTERNATIONAL S.A." e "DRY PRODUCTS S.p.A." e della controllante "COFIDE S.p.A. - COMPAGNIA FINAN-ZIARIA DE BENEDETTI", ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile, ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2010", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera in data 30 aprile 2010.
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2019, di aumentare in una o più volte il capitale sociale per un massimo di Euro 500.000.000 (cinquecentomilioni) di valore nominale in via gratuita e/o a pagamento, con o senza sovrapprezzo, anche con esclusione o limitazione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441 IV e V comma C.C., con facoltà agli amministratori di stabilire, di volta in volta, la categoria delle azioni, il prezzo di emissione delle azioni stesse (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi sia in Italia che all'estero, nonché al servizio di buoni di sottoscrizione (warrant) e di determinare le riserve ed i fondi disponibili da imputare a capitale ed il loro ammontare. Più in generale, definire modalità, termini e condizioni dell'aumento del capitale sociale.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2019, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un massimo di Euro 11.000.000 di valore nominale, con emissione di azioni da riservare in sottoscrizione ad Amministratori e a dipendenti della Società e di sue controllate e controllanti ai sensi dell'art. 2441, V e ultimo comma, del Codice Civile, con facoltà per il Consiglio stesso di fissare il prezzo di emissione che non dovrà essere inferiore al valore nominale, i requisiti di sottoscrizione ed i limiti alla disponibilità delle azioni stesse, nonché in generale, modalità e termini di detta sottoscrizione.
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2019 di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, anche in valuta estera, se ammesse dalla legge, con correlativo aumento del capitale sociale fino ad un ammontare massimo di euro 500.000.000 (cinquecentomilioni). Più in generale definire modalità, termini e condizioni dell'emissione del prestito obbligazionario ed il suo regolamento.

ARTICOLO 5

Le azioni sono indivisibili.
Nel caso di comproprietà di una o più azioni, i diritti dei comproprietari nei confronti della Società dovranno, giusto il disposto dell'art. 2347 Codice Civile, essere esercitati da un rappresentante comune.

RECESSO

ARTICOLO 6

Il recesso potrà essere esercitato dagli aventi diritto nei casi e con le modalità previsti dalla legge.
Non compete tuttavia il diritto di recesso a coloro che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
Chi intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo

lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Società indicante, tra l'altro, gli estremi del deposito della certificazione di appartenenza al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione per le azioni per le quali esercita il recesso presso un intermediario abilitato con vincolo di indisponibilità finalizzato al recesso.

Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della Società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la raccomandata A.R. inviata dal recedente a norma del terzo capoverso del presente articolo, fermo quanto disposto dall'art. 2437 bis terzo comma Codice Civile.

OGGETTO

ARTICOLO₇

Oggetto della Società è: la gestione diretta o indiretta di attività industriali, commerciali, immobiliari, agricole e finanziarie.
Essa può compiere qualsiasi operazione direttamente o indirettamente atta a raggiungere l'oggetto sociale ivi compresa la facoltà di assumere partecipazioni ed interessenze sotto qualsiasi forma in società o aziende costituite o da costituire, in Italia o all'estero, anche nel settore bancario e fiduciario.
La Società può inoltre concedere fidejussioni e garanzie reali a favore di terzi, anche nell'interesse altrui.
E' ammessa la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentite dall'art. 11 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e dalla correlata normativa secondaria, ovvero nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente pro-tempore.
E' vietata l'attività bancaria, l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e, in genere, l'esercizio di quelle attività che la legge destina in esclusiva a soggetti specifici, nonché quelle vietate dalla legislazione vigente.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 8

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da cinque a ventuno componenti, anche non soci, che durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.
L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.
Agli Azionisti di minoranza è riservata la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine e con le modalità previste dalla normativa applicabile.
Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, almeno nella proporzione prescritta dalla normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono con-

siderate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare, o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.
Ogni Azionista può votare una sola lista.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Unitamente alla presentazione della lista, e nello stesso termine, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per i componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ed eventualmente dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento.
Eventuali incompletezze od irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.
Per poter consequire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.
All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procederà come seque:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Oualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto dell'equilibrio fra i generi prescritto dalla normativa vigente, l'ultimo eletto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti appartenente al genere più rappresentato decade ed è sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato, nel rispetto dei requisiti di legge. In mancanza l'assemblea integra l'organo amministrativo con le maggioranze di legge assicurando il rispetto dei requisiti di legge.

Tutti i Consiglieri eletti dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti ne determina la decadenza dalla carica.
Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.
Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di Amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.
Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più Ammini-

stratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 C.C., assicurando il rispetto dei requisiti applicabili.

ARTICOLO 9

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.
Il Consiglio nomina pure un Segretario anche fra persone estranee al Consiglio stesso.

ARTICOLO 10

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società. Può compiere qualsiasi atto ritenga opportuno per il raggiungimento dello scopo sociale, sia di ordinaria, sia di straordinaria amministrazione, niente escluso e niente eccettuato, tranne ciò che dalla legge o dal presente statuto è riservato inderogabilmente alla competenza dell'Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione può pertanto deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale nonché la fusione per incorporazione di una società interamente posseduta o partecipata in misura almeno pari al 90% del suo capitale, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 2505 e 2505-bis Codice Civile.
Il Consiglio di Amministrazione può, entro i limiti di legge, delegare le proprie attribuzioni, determinando il contenuto ed i limiti della delega, ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti, nonché ad uno o più dei suoi componenti, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati, attribuendo loro individualmente o collettivamente, la firma sociale. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il Consiglio può inoltre nominare Direttori Generali, previo accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti, designandoli anche fra i componenti del Consiglio. Il difetto dei requisiti di onorabilità determina la decadenza dalla carica.
Il Consiglio può inoltre nominare Procuratori, con firma individuale o collettiva, determinandone i poteri e le attribuzioni, nonché mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.
La nomina dei Direttori, Vice Direttori e Procuratori con la determinazione delle rispettive retribuzioni e attribuzioni può anche essere dal Consiglio deferita al Presidente o a chi ne fa le veci, agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali.
Il Consiglio può costituire al proprio interno comitati con funzioni consuntive e propositive su specifiche materie, determinandone le attribuzioni e le facoltà.
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato e d'intesa col Presidente, previo parere del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale dovrà possedere una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria.
Il Consiglio di Amministrazione vigila, inoltre, affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

ARTICOLO 11

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società. La rappresentanza legale è inoltre affidata ai Vice Presidenti, agli Amministratori Delegati, ai Direttori Generali e a chi altro designato dal Consiglio di Ammi-

nistrazione, disgiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti singolarmente, congiuntamente con altro soggetto avente poteri abbinati, negli altri casi.

ARTICOLO 12

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, di norma trimestralmente e, comunque, ogni qualvolta gli interessi della Società lo esigano, anche su richiesta di due Consiglieri.
Il Consiglio di Amministrazionesi riunisce altresì a seguito di convocazione effettuata ai sensi dell'art. 20 del presente statuto.
La convocazione viene effettuata per lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica e deve pervenire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, oppure, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervenga anche per teleconferenza, e/o videoconferenza, la maggioranza degli Amministratori in carica e dei Sindaci effettivi, tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, da uno dei Vice Presidenti ed in mancanza di questi ultimi da un Amministratore designato dal Consiglio.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e fermo il rispetto della Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare da apposito verbale che è firmato da chi presiede la riunione e dal Segretario.
E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
Il verbale, ove non redatto da un notaio, viene redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario senza ritardo.

ARTICOLO 13

Gli Amministratori devono riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, oppure, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via diretta, in forma scritta o verbale e/o telefonicamente sull'attività svolta e su quant'altro richiesto dalla legge.

ARTICOLO 14

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale.

ASSEMBLEE

ARTICOLO 15

L'Assemblea viene convocata mediante pubblicazione di avviso sul sito internet della Società nonché sul quotidiano "La Repubblica" secondo i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Qualora ricorrano le condizioni di legge il termine può essere elevato a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea Straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e quando il Consiglio ne ravvisa l'opportunità.
L'Assemblea Ordinaria potrà assumere le delibere richieste dalla Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società.

ARTICOLO 16

Il diritto di intervento in assemblea e di delega sono regolati dalla normativa applicabile.
La delega può essere notificata alla Società a mezzo di Posta Elettronica Certificata entro l'inizio dei lavori assembleari all'indirizzo che verrà indicato nell'avviso di convocazione.
La partecipazione in Assemblea ed il voto con mezzi elettronici sono consentiti quando siano previsti nell'avviso di convocazione con indicazione delle modalità e dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea.
Ogni azione dà diritto ad un voto.
L'Assemblea sia Ordinaria sia Straordinaria, anche in unica convocazione qualora il Consiglio ne ravvisi l'opportunità, è costituita e delibera secondo le norme di legge fermo il rispetto della Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate.

ARTICOLO 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.
Il Presidente è assistito da un Segretario che è il Segretario del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.
L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

ARTICOLO 18

Il modo di votazione sui singoli argomenti è stabilito dal Presidente.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 19

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e tre supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Agli azionisti di minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.
Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti composte da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente ed, in ciascuna sezione, i candidati sono elencati in ordine progressivo. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere in ciascuna sezione candidati appartenenti ad entrambi i generi.
Le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano devono essere depositate nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.
Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno il 2% del capitale sociale con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine e con le modalità di legge.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. Ogni Azionista può votare una sola lista.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di Sindaco effettivo in altre cinque società o enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del D.Lgs, n. 58/98, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile o che non rispettino i limiti di cumulo degli incarichi stabiliti ai sensi di legge o di regolamento.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per i componenti del Collegio Sindacale.
Le liste sono altresì accompagnate da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.
Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'esclusione del nominativo del candidato dalla lista messa in votazione.
All'elezione dei componenti il Collegio Sindacale si procede come segue:
dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi e due supplenti;
dalla lista degli Azionisti di minoranza rappresentata dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, l'altro componente effettivo e l'altro componente supplente;
in caso di presentazione di una sola lista, tutti i Sindaci effettivi e supplenti sono tratti da tale lista.

Qualora l'applicazione della procedura di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) non consenta il rispetto dell'equilibrio fra i generi prescritto dalla normativa vigente, l'ultimo eletto della sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti del genere più rappresentato decade ed è sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In mancanza l'assemblea integra il Collegio Sindacale con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto del requisito.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato della lista degli Azionisti di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di presentazione di una sola lista, la presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato alla carica di Sindaco effettivo elencato al primo posto in tale lista.
Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.
In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato assicurando il rispetto dei requisiti di legge e di Statuto, tenendo specificamente conto dell'obbligo di equilibrio tra i generi.

ARTICOLO 20

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria:

b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.

Le riunioni si tengono nel luogo in cui si trova il Presidente o, in sua assenza, il Sindaco più anziano di età.
Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo. Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo può essere esercitato individualmente da ciascun componente il Collegio Sindacale; quello di convocazione dell'Assemblea da almeno due componenti il Collegio Sindacale.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 21

La revisione legale dei conti è esercitata a norma di legge.

BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 22

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 23

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotto il 5% degli stessi per accantonamento a riserva legale, sinché questa non abbia raggiunto un ammontare pari al quinto del capitale sociale. Sulla parte rimanente viene prelevato il 2,5% a disposizione del Consiglio di Amministrazione.
Il residuo verrà utilizzato per l'assegnazione del dividendo deliberato dall'Assemblea e per gli altri scopi che l'Assemblea stessa riterrà più opportuni o necessari.
I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore della riserva statutaria, dopo cinque anni da quando divennero esigibili. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 24

Per la liquidazione della Società si applicano le norme di legge.

RINVII

ARTICOLO 25

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme di legqe.

FIRMATO RODOLFO DE BENEDETTI MADDALENA FERRARI Notaio

Copla in conformità all'originale che io sottoscritto Notaio rilascio, composta di ^aagine, a sensi di lego

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Imposta di bollo assolta in modo virtuale

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

"CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE"

premette

Parte ordinaria

Parte straordinaria

Ciò premesso

delibera

ESITO VOTAZIONI

ALLEGATO C) AL N. 3814 DI REP. N. 2537 PROGR.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

ARTICOLO 2

ARTICOLO 3

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

ARTICOLO 4

ARTICOLO 5

RECESSO

ARTICOLO 6

OGGETTO

ARTICOLO7

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 8

ARTICOLO 9

ARTICOLO 10

ARTICOLO 11

ARTICOLO 12

ARTICOLO 13

ARTICOLO 14

ASSEMBLEE

ARTICOLO 15

ARTICOLO 16

ARTICOLO 17

ARTICOLO 18

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 19

ARTICOLO 20

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 21

BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 23

LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 24

RINVII

ARTICOLO 25

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