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AGM Information • Mar 18, 2016

Informazione Regolamentata n. 0097-6-2016		Data/Ora Ricezione 18 Marzo 2016 10:41:08	MTA
Societa'	:	COFIDE
Identificativo Informazione Regolamentata	:	71056
Nome utilizzatore	:	COFIDENSS01 - SEGRE MASSIMO
Tipologia	:	IRED 02
Data/Ora Ricezione	:	18 Marzo 2016 10:41:08
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	18 Marzo 2016 10:56:09
Oggetto	:	COFIDE SPA - ESTRATTO AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Società per Azioni Milano - via Ciovassino n. 1 Capitale Sociale: Euro 359.604.959 i.v. Registro Imprese e Codice Fiscale n. 01792930016 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di F.lli De Benedetti S.p.A.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede Ordinaria, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2016 alle ore 16,00, presso il Centro Congressi - Palazzo delle Stelline, Corso Magenta n. 61, in Milano e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2016, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015. Delibere relative. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.
• 1. Determinazione del numero degli Amministratori, nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016-2018 e determinazione dei relativi compensi.
• 1. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017- 2025; determinazione del relativo corrispettivo.
• 1. Proposta di revoca della delibera del 27 aprile 2015 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.
• 1. Relazione sulla Remunerazione.

Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF si ricorda che le stesse devono pervenire alla Società entro il 26 aprile 2016.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società www.cofide.it nella sezione Corporate Governance, ove saranno resi disponibili nei termini di legge i testi integrali delle deliberazioni, delle relazioni illustrative e i documenti sottoposti all'Assemblea.

Milano, 18 marzo 2016

p. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente - Dott. Rodolfo De Benedetti