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CIR Group AGM Information 2016

Mar 29, 2016

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AGM Information

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Informazione Regolamentata n. 0079-26-2016		Data/Ora Ricezione 29 Marzo 2016 10:24:03
Societa'	:	C.I.R.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	71591
Nome utilizzatore	:	CIRNSS01 - SEGRE MASSIMO
Tipologia	:	IRED 02
Data/Ora Ricezione	:	29 Marzo 2016 10:24:03
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	29 Marzo 2016 10:39:04
Oggetto	:	AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
Testo del comunicato

Vedi allegato.

CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE Milano - Via Ciovassino n. 1 Capitale Sociale: Euro 397.146.183,50 i.v. - Reg. Imp. e Cod. Fisc. N. 00519120018

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di COFIDE S.p.A.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede Ordinaria, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2016 alle ore 11,00, presso il Centro Congressi - Palazzo delle Stelline, Corso Magenta n. 61, in Milano e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2016, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015. Delibere relative. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.
1. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017-2025; determinazione del relativo corrispettivo.
1. Proposta di revoca della delibera del 27 aprile 2015 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.
1. Relazione sulla Remunerazione.
1. Proposta in merito all'approvazione del Piano di Stock Grant 2016.

Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF si ricorda che le stesse devono pervenire alla Società entro il 26 aprile 2016.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società www.cirgroup.it nella sezione Governance, ove saranno resi disponibili nei termini di legge i testi integrali delle deliberazioni, delle relazioni illustrative e i documenti sottoposti all'Assemblea.