AGM Information • May 26, 2015
AGM Information
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L'anno 2015 duemilaquindici addì 27 ventisette del mese di aprile.
In Milano, presso il Centro Congressi Palazzo delle Stelline, Corso Magenta n. 61. Avanti a me Dott. FRANCESCA GASPARRO Notaio in Corsico, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il Signor:
Dr. RODOLFO DE BENEDETTI nato a Torino il 2 luglio 1961, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui infra, nella sua qualità di Presidente della Società
con sede in Milano, Via Ciovassino n. 1, capitale sociale di euro 359.604.959,00, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01792930016, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di "F.lli De Benedetti S.a.p.A.".
Detto Signore, della cui identità personale io Notaio sono certo,
Ciò premesso
il Comparente mi richiede di far constare con il presente atto dello svolgimento dell'assemblea di parte straordinaria e delle conseguenti deliberazioni. Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue: apertasi la seduta in sede ordinaria alle ore quindici assume la presidenza, nell'indicata qualità, il Comparente il quale, con il consenso unanime dei presenti mi chiama a fungere da Segretario; dichiara quindi che la presente assemblea, effettuate le verifiche di legge, è oggi validamente costituita in seconda adunanza essendo andata deserta la prima convocazione indetta per il 24 aprile 2015, come risulta da relativo verbale, essendo al momento presenti in proprio o per delega azionisti rappresentanti n. 418.419.515 azioni con diritto di voto, pari al 58,177% delle n. 719.209.918 azioni costituenti il capitale sociale.
Sono presenti, oltre ad esso Comparente, gli Amministratori Signori: Dr.ssa Silvia Candiani, Dr. Massimo Cremona, Dr. Edoardo De Benedetti, Dr. Marco De Benedetti, Prof.ssa Paola Dubini, Dr. Pierluigi Ferrero, Dr. Francesco Guasti, Dr. Roberto Robotti ed i Sindaci Effettivi Dr. Riccardo Zingales, Presidente, Dr.ssa Antonella Dellatorre e Dr. Tiziano Bracco.
Giustificati i Consiglieri Prof.ssa Francesca Cornelli e Dr. Joseph Oughourlian, assenti.
Ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/98, la Società ha designato lo Studio Segre S.r.l. quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno ed informa che non ne sono pervenute.
Comunica che sono presenti in sala per la Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. il Dr. Marco Miccoli e la Dr.ssa Rosella Cazzulani, che sono presenti alcuni collaboratori per motivi di servizio e che è stato permesso ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare, i cui nominativi risultano dall'elenco allegato al verbale sotto la lettera C.
Informa che non è consentito l'utilizzo di apparecchi di registrazione audio o video. Dà atto che i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003.
Informa infine che è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine di agevolare la stesura del verbale della riunione.
In ottemperanza alle prescrizioni di cui alla delibera Consob n. 11971/1999, il Presidente informa che:
l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea verrà inserito quale allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte sostanziale ed integrante. Dallo stesso potranno essere desunti i dati concernenti l'azionista, l'eventuale soggetto da questi delegato a partecipare ai lavori, nonché i partecipanti in qualità di creditori pignoratizi o usufruttuari;
l'elenco di coloro che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti su ciascuna delibera, sarà allegato al presente verbale sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale.
A tal fine, per favorire una corretta verbalizzazione, prega coloro che volessero far constare del proprio allontanamento di comunicarlo all'uscita della sala.
Dopo aver ricordato che Cofide rientra nella categoria delle PMI come definita dall'art. 1 del Testo Unico della Finanza e che pertanto ai sensi dell'art. 120, comma 2, di detto Testo Unico devono essere comunicate alla Società solo le partecipazioni che superino il 5% dei diritti di voto, comunica l'elenco dei principali azionisti:
51,924% del capitale sociale delle quali n. 224.000.000 intestate fiduciariamente a BIM Fiduciaria S.p.A.;
Gli azionisti iscritti al libro soci al 20 aprile 2015 erano 7.035.
Informa che la sintesi degli interventi così come le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento fanno parte del verbale e che pertanto non si rende necessaria la predisposizione di un apposito allegato allo stesso.
Con riferimento agli adempimenti connessi all'incarico di revisione del bilancio e di controllo continuativo della regolare tenuta della contabilità, il Presidente informa che Deloitte & Touche S.p.A. ha fatturato un corrispettivo complessivo di euro 70.543 di cui:
* euro 33.265 a fronte di n. 294 ore di revisione impiegate per il bilancio separato della Società;
* euro 11.470 a fronte di n. 114 ore di revisione impiegate per il bilancio consolidato del gruppo;
* euro 13.820 a fronte di n. 130 ore di revisione impiegate per la relazione semestrale al 30 giugno 2014;
* euro 5.735 a fronte di n. 60 ore di revisione impiegate per i controlli continuativi;
* euro 6.253 per spese.
Informa inoltre che:
nel fascicolo con dorso blu consegnato all'ingresso in sala, alle pagine 35 e seguenti si trova la "Relazione sul sistema di Corporate Governance e sull'adesione al codice di autodisciplina delle società quotate", di cui all'art. 123-bis, comma 2, del T.U.F.;
nel fascicolo di bilancio consegnato, insieme alla relazione e al bilancio della Società, vi è il bilancio consolidato di Gruppo dell'esercizio 2014 che, pur non essendo oggetto di discussione e di approvazione da parte dell'assemblea, fornisce una più ampia e significativa informazione agli azionisti.
Il Presidente precisa che il capitale sociale di COFIDE S.p.A., totalmente versato, ammonta ad euro 359.604.959 rappresentato da n. 719.209.918 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 cadauna ed informa che la Società non possiede azioni proprie. Chiede chi fosse eventualmente carente di legittimazione al voto ai sensi di legge di farlo presente.
Il Presidente, visto che di ogni punto all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico la relativa documentazione con largo anticipo rispetto alla data dell'adunanza, con il consenso dell'assemblea ne omette la lettura.
Esaurita la parte ordinaria all'ordine del giorno, come risulta da separato verbale, alle ore quindici e trentacinque minuti, si passa alla trattazione dell'unico punto di parte straordinaria.
Comunica che al momento sono presenti in proprio o per delega azionisti rappresentanti n. 418.419.515 azioni con diritto di voto, pari al 58,177% delle n. 719.209.918 azioni costituenti il capitale sociale.
Il Presidente ricorda che nel fascicolo con dorso blu consegnato all'ingresso in sala, alle pagine 24 e seguenti si trovano la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione con la proposta di delibera e la Relazione illustrativa integrativa predisposta in adempimento alle richieste ricevute da Consob.
Sottopone quindi all'assemblea il seguente testo di deliberazione riportato alle pagine 26 e seguenti del fascicolo a stampa:
"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di "COFIDE - Gruppo De Benedetti S.p.A.",
preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione;
visti i disposti di legge e di statuto,
1) di modificare l'articolo 8 dello Statuto sociale, introducendo dopo il comma 5 i commi da 6 a 16 e rinumerando l'attuale comma 6 in comma 17:
Il diritto di intervento in assemblea e di delega sono regolati dalla normativa applicabile.
La delega può essere notificata alla Società a mezzo di Posta Elettronica Certificata entro l'inizio dei lavori assembleari all'indirizzo che verrà indicato nell'avviso di convocazione.
La partecipazione in Assemblea ed il voto con mezzi elettronici sono consentiti quando siano previsti nell'avviso di convocazione con indicazione delle modalità e dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile.
Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea.
Ogni azione dà diritto ad un voto.
In deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuna azione dà diritto a due voti ove siano soddisfatti congiuntamente i seguenti presupposti:
a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi;
b) la ricorrenza del presupposto sub a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, nell'elenco di cui al Libro Soci Stabili ("Libro") appositamente istituito, tenuto e aggiornato a cura della Società.
La Società iscrive nel Libro ciascun azionista che ne faccia richiesta per il tramite di un intermediario, come definito dall'Art. 1 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, emanato congiuntamente da Banca d'Italia e Consob ("Provvedimento").
La richiesta può riguardare tutte o anche solo una parte delle azioni appartenenti all'azionista e, salvo quanto previsto al comma 13, comporterà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 143-quater del Regolamento Emittenti emanato da Consob, l'automatica iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco di cui al Libro, al decorso del termine di ventiquattro mesi dall'iscrizione nel Libro stesso.
La richiesta deve essere trasmessa unitamente a una certificazione/comunicazione contenente le informazioni di cui all'art. 21 del Provvedimento avente clausola "fino a revoca".
La Società provvede alle iscrizioni e all'aggiornamento del Libro mensilmente, il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui le perviene la richiesta e la certificazione/comunicazione.
Ai fini dell'esercizio del voto maggiorato l'azionista dovrà richiedere, in occasione di ciascuna assemblea, l'emissione di una certificazione/comunicazione rilasciata ai sensi del Provvedimento, attestante altresì la durata di ininterrotta appartenenza delle azioni per le quali il diritto di voto è oggetto di maggiorazione.
Ferme restando le disposizioni normative in tema di trasferimento di partecipazioni di controllo in società ed enti titolari di azioni con voto maggiorato, l'intestazione o disintestazione fiduciaria non rilevano, purché non vi sia stata una modifica del fiduciante e ciò venga attestato dal fiduciario prima dell'inizio di ciascuna Assemblea.
Colui cui spetta il diritto di voto maggiorato può in ogni tempo rinunciarvi irrevocabilmente, per tutte o solo alcune delle sue azioni; alla rinuncia consegue automaticamente la cancellazione dal Libro delle azioni per le quali il diritto di voto maggiorato è stato rinunciato. Resta fermo il diritto del medesimo azionista di richiedere nuovamente l'iscrizione nel Libro al fine di far decorrere un nuovo periodo continuativo per le azioni per le quali il diritto di voto maggiorato è stato rinunciato.
Il diritto di voto maggiorato è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni.
Il diritto di voto maggiorato si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile.
In caso di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti la maggiorazione del voto spetterà alle nuove azioni emesse in esercizio di diritti proporzionalmente spettanti e sino a concorrenza degli stessi.
Il Consiglio di Amministrazione può approvare un Regolamento per la disciplina di dettaglio relativa alla tenuta e conservazione del Libro.
L'Assemblea sia Ordinaria sia Straordinaria, anche in unica convocazione qualora il Consiglio ne ravvisi l'opportunità, è costituita e delibera secondo le norme di legge fermo il rispetto della Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate."
2) Di conferire al Presidente tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta e per apportare alla medesima e all'allegato Statuto le modifiche eventualmente richieste dalle competenti Autorità, purché di natura formale."
Il Presidente apre quindi la discussione.
Nessuno domandando la parola il Presidente comunica che non vi sono variazioni nelle presenze e mette in votazione il testo di deliberazione surriportato che dopo prova e controprova risulta approvato a maggioranza con il voto contrario di alcuni azionisti portatori di complessive n. 24.109.165 azioni e senza astensioni, come risulta specificato nell'elenco allegato sotto la lettera B.
Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore quindici e quaranta minuti, contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale.
Il Comparente dà atto, ai fini della pubblicazione di cui all'art. 2436 C.C., che, a seguito della delibera come sopra assunta, lo statuto sociale, invariato in tutto il resto, viene a risultare come dal testo che, firmato dal Comparente stesso con me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera D.
Il Comparente mi esibisce l'elenco degli azionisti intervenuti, l'elenco relativo alle votazioni e l'elenco dei giornalisti e delle testate che rappresentano, elenchi che, firmati dal Comparente con me Notaio, si allegano al presente verbale sotto le lettere A, B e C.
Il
presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane al Comparente che, approvandolo e confermandolo, lo firma con me Notaio in fine ed a margine degli altri fogli; omessa la lettura degli allegati per espressa volontà del Comparente.
Consta di quattro fogli scritti per dodici facciate sin qui da persona di mia fiducia e da me.
f) Rodolfo De Benedetti
f) Francesca Gasparro
| ALLEGATO A ALN. 25555/17349 DI REP. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $r-1$ | Seriale | $\frac{8}{10}$ | 47 | $\frac{4}{6}$ | 67 | 49 | 50 | 17 | $\overline{12}$ | $\Box$ | 95 | 39 | 29 | $\supseteq$ | Ō | 22 | $\Im$ | $\overline{70}$ | |
| Pag. | O/O | 30,589 | 16,276 | 4,502 | 1,390 | 1,160 | 1,007 | 0,556 | 0,424 | 0,368 | 0, 312 | 0,278 | 0,166 | 0,140 | 0,139 | 0,128 | 0,115 | 0,059 | 0,056 |
| Stampa delle ore 15,37 $\Delta$ $\Delta$ |
per delega | 220.000.000 | 10.000.000 | 7.247.780 | 4.000.000 | 3.050.000 | 2.650.000 | 2.244.339 | 2.000.000 | 1.007.075 | 1.000.000 | 925.240 | 833.402 | 431.222 | 406.737 | ||||
| $\overline{O}$ Convocazione $\overline{\phantom{0}}$ $\overline{\mathbb{H}}$ $\mapsto$ |
in proprio | 117.062.109 | 32.379.735 | 8.350.000 | 1.198.266 | ||||||||||||||
| $\sim$ 叫 $\Xi$ $\Box$ 口 15 $\simeq$ ore 口 2015 $\infty$ |
DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE | 2084 13069/ |
868 51030/ |
246857 164137 |
3104/15000373 | 396 10008 |
3566/15001091 | 248020 16113( |
189 13069/ |
190 13069/ |
242898 13479/ |
3566/15001089 | 50078/3000077 | 3104/15018118 | 495 51030/ |
1000392 3102/ |
3104/15018128 | 242891 13479/ |
242896 16135 |
| 叫 del 27 APRILE $\Box$ $\Delta$ $\Delta$ |
ELENCO DELLE PRESENZE $\parallel$ |
PINTONIO CONCOT |
BENEDETTI MARCO 呂 |
DE BENEDETTI MARCO |
GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA |
GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA |
PANTONIO LUONGO |
COMINI LUCA |
COMINI LUCA |
GIAMBALVO ZILLI | CARLO MARIA ALBANO |
ARTURO COMINI |
GIAMBALVO ZILLI LUCA |
CARLO MARIA COMINI LUCA |
COMINI LUCA |
GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA |
GIAMBALVO ZILLI | GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA CARLO MARIA |
|
| ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA $\Box$ $\propto$ Ō $\boxed{\phantom{1}}$ $\begin{array}{c}\n\Box \ \Box\n\end{array}$ $\mathbb{E}$ $\circ$ $\cup$ |
E AZIONISTA Cont. |
1 BIM FIDUCIARIA S.P.A. Q |
EDOARDO DE BENEDETTI S.A.P.A. FRATELLI RODOLFO, MARCO ED $\phi^2$ |
EDOARDO DE BENEDETTI S.A.P.A. FRATELLI RODOLFO, MARCO ED 3 $\bigcircledast$ |
OAM EUROPEAN VALUE FUND 4 |
GIANLUCA GHINI ယ |
GOVERNMENT OF NORWAY $\circ$ |
S.P.A. BIM FIDUCIARIA $\overline{C}$ |
BANDIERAMONTE STEFANO $\infty$ |
BANDIERAMONTE STEFANO $\infty$ |
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL $\supseteq$ |
GLOBAL OPPORTUNITIES STOCK INDEX AMBER $\Box$ |
DITTA COMINI LUCA MASTER FUND LTD. 22 \$ |
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT $\frac{1}{2}$ |
NZLEXS BANDIERAMONTE STEFANO $\bigoplus^{14}$ |
S.R.L. INVESTIMENTI ARTIENE $\Xi$ |
INV. FUNDS FOR EMPL. BEN. TR. BLACKROCK INST. TRUST CO. NA. $\frac{9}{1}$ |
VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL FUND $\Box$ |
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO CAP. IND. $\frac{8}{10}$ |
B VER-ALL-GAR.
| $\sim$ | Seriale | 96 | $\overline{21}$ | 54 | $\infty$ | 65 | 79 | 78 | 20 | $\frac{9}{1}$ | 57 | 88 | $\mathcal{S}^{\mathcal{O}}$ | 34 | SO | 94 | 5 | $\overline{40}$ | 64 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pag. 15, 37 |
olo | 0,051 | 0,047 | 0,046 | 0,032 | 0,032 | 0,030 | 0,024 | 0,020 | 0,018 | 0,014 | 0,013 | 0,012 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,009 | 0,008 | 0,007 | ||||
| Stampa delle ore A $\Delta$ |
per delega | 372.834 | 342.029 | 331.907 | 235.402 | 233.224 | 216.772 | 175.994 | 149.177 | 131.053 | 103.787 | 96.920 | 90.279 | 74.418 | 74.021 | 73.389 | 66.584 | 60.569 | 57.471 | ||||
| $\overline{C}$ Convocazione Н $\mapsto$ $\overline{\mathbb{H}}$ |
in proprio | ||||||||||||||||||||||
| $\sim$ 叫 $\mathbb{H}$ $\Box$ 叫 $\Xi$ $\square$ ore 囟 2015 $\mathbb{Z}$ |
DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE | 03104/15018133 | 03104/15018129 | 03104/15018136 | 03104/15018117 | 03104/15018141 | 03104/15018135 | 03104/15018124 | 03104/15018126 | 03104/15018131 | 03104/15018123 | 03069/24021491 | 242897 03479/ |
03104/15018144 | 03104/15018119 | 242892 03479/ |
03069/24021489 | 03104/15018139 | 03104/15018145 | ||||
| 叫 $\Box$ $\begin{array}{c}\n0 \ 0\n\end{array}$ |
PRESENZE = ELENCO DELLE |
GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA |
GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA |
GIAMBALVO ZILLI | GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA CARLO MARIA |
GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA |
GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA |
GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA |
GIAMBALVO ZILLI | GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA |
GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA |
CARLO MARIA | GIAMBALVO ZILLI | GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA |
CARLO MARIA | GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA |
GIAMBALVO ZILLI | GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA |
CARLO MARIA | GIAMBALVO ZILLI | GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA |
CARLO MARIA | GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA |
| ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA del 27 APRILE R U P O OFTIO $\overline{\mathsf{C}}$ |
F7 Cont. AZIONISTA |
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND $\frac{1}{2}$ |
TR. BLACKROCK INST. TRUST CO. NA. INV. FUNDS FOR EMPL. BEN. 20 |
ISHARES VII PLC. 21 |
SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY SSGA 22 |
INVEST. COLLECTIVE FUNDS TRUST NORTHERN TRUST GLOBAL 23 |
E. INV. TAXEXEMPT RET. BK AND TRUST COMPANY FOR FUNDS ပ္တ 24 |
TAXEXEMPT RET. PL. TRUST COMPANY INV. SS BK AND FOR FUNDS 25 |
NA. BLACKROCK INST. TRUST CO. 26 |
TR. BEN. CAP. INV. FUNDS FOR EMPL. BGI MSCI EAFE SMALL 27 |
WASHINGTON STATE INVESTMENT EQUITY INDEX FUND B 28 |
BOARD | WEST VIRGINIA INVESTMENT 29 |
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT MANAGEMENT BOARD $\overline{50}$ |
SYSTEM OF OHIO | FIRE AND CITY OF LOS ANGELES POLICE PENSION PLAN $\Xi$ |
CALIFORNIA STATE TEACHERS 32 |
VANGUARD INVESTMENT SERIES RETIREMENT SYSTEM $\Im$ |
PLC. | GROUP TRUST OBS $\overline{\mathcal{E}}$ |
EXELON CORPORATION DEF. 35 |
CONTRIB. RET. PLANS MASTER TR. | NORTHERN TRUST GLOBAL INVEST. COLLECTIVE FUNDS TRUST 36 |
| ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA del 27 APRILE $\Box$ $\propto$ G $[$ $\begin{array}{c}\n\Box \ \Box\n\end{array}$ |
囸 $\Box$ $\circ$ $\Delta$ |
口 $\overline{\Pi}$ $\Box$ 叫 $\Xi$ $\sum$ 2015 ore 回 $\mathbf{\Omega}$ |
$\overline{C}$ Convocazione ⊢ $\mapsto$ $\overline{\mathbb{H}}$ $\overline{\mathcal{C}}$ |
Stampa delle ore 15,37 Pag. $\Delta$ $\mathsf{p}$ |
$\infty$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | = ELENCO DELLE PRESENZE | DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE | in proprio | delega per |
O/O | Seriale |
| MSCI EAFE SMALL CAP. PROV. INDEX SEC. COMMON TR. F. |
GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA |
03104/15018134 | 55.759 | 0,007 | 8 | |
| CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | ITTIZ GIAMBALVO |
03104/15018116 | 51.756 | 0,007 | 35 | |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK | GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA |
242890 03479/ |
48.461 | 0,006 | 96 | |
| ACADIAN ACWI EX US SMALL CAP. | ZILLI CARLO MARIA CARLO MARIA GIAMBALVO |
03069/24021493 | 47.612 | 0,006 | ||
| 398 68000/ |
45.000 | 0,006 | 48 | |||
| OF APPLIED ARTS AND $\vec{P}$ PENSION |
ZILLI CARLO MARIA GIAMBALVO |
03069/24021486 | 39.748 | 0,005 | 37 | |
| ALASKA PERMANENT FUND | GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA |
03069/24021484 | 33.804 | 0,004 | ഗ | |
| ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX | GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA |
03104/15018127 | 29.452 | 0,004 | 53 | |
| UBS FUND MGT (CH) AG. | GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA |
03566/15001094 | 29.080 | 0,004 | 89 | |
| NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL | GIAMBALVO ZILLI | 03104/15018138 | 27.889 | 0,003 | 8 | |
| NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND P.R.C. |
GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA CARLO MARIA |
03104/15018142 | 27.512 | 0,003 | යි | |
| MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY | GIAMBAIVO ZILLI | 03104/15018148 | 25.622 | 0,003 | 5 | |
| AMERICAN CANCER SOCIETY INC. AND BENEFIT FUND OF CHICAGO |
GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA |
03104/15018112 | ||||
| RETIREMENT ANNUITY PLAN | CARLO MARIA | 22.794 | 0,003 | $\infty$ | ||
| BLUE SHIELD OF | GIAMBALVO ZILLI | 03104/15018115 | 21.160 | 0,002 | 23 | |
| THE CLEVELAND CLINIC | GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA |
03069/24021485 | 19.977 | 0,002 | 82 | |
| UTD FOOD & COMM. | GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA |
03104/15018120 | 19.748 | 0,002 | 77 | |
| WK UN & FOOD EMPL. PENS. TR. | CARLO MARIA | |||||
| ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX | GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA |
03069/24021483 | 19.669 | 0,002 | $\mathcal{C}$ | |
| JAW RETIREE MEDICAL BENEFITS | GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA |
03104/15018121 | 19.320 | 0,002 | $\overline{\circ}$ | |
| E | UU E LU E G KUU P LO D LE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA del 27 APRILE |
$\Xi$ $\equiv$ ב' בא ב 15 ore 2015 |
Convocazione F T T T |
delle ore 15,37 マーコ Stampa |
Pag. | ↵ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\$ | ELENCO DELLE PRESENZE | DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE | in proprio | per delega | O/O | Seriale |
| CARLO MARIA | GIAMBALVO ZILLI | 03104/1501811 | 17.938 | 0,002 | 43 | |
| CARLO MARIA GIAMBALVO |
ZILLI | 242894 03479/ |
15.998 | 0,002 | SS | |
| GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA |
03104/15018125 | 15.921 | 0,002 | 88 | ||
| CARLO MARIA | GIAMBALVO ZILLI | 03069/24021496 | 15.408 | 0,002 | 74 | |
| CARLO MARIA GIAMBALVO |
ZILLI | 242895 03479/ |
13.140 | 0,001 | 100 | |
| CARLO MARIA | GIAMBALVO ZILLI | 03104/15018143 | 13.044 | 0,001 | 58 | |
| GIAMBALVO | ZILLI | 03104/15018140 | 11.579 | 0,001 | 44 | |
| GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA CARLO MARIA |
03104/15018146 | 8.758 | 0,001 | 5 4 |
||
| GIAMBALVO | ZILLI | 03104/15018122 | 7.253 | 0,001 | 88 | |
| GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA |
03069/24021490 | 6.786 | 0,000 | SO | ||
| GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA |
03104/15018147 | 6.019 | 0,000 | 99 | ||
| GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA |
03104/15018137 | 5.893 | 0,000 | 99 | ||
| GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA |
03104/15018132 | 5.824 | 0,000 | $\overline{\circ}$ | ||
| CARLO MARIA GIAMBALVO |
ZILLI | 242893 03479/ |
3.978 | 0,000 | $\frac{1}{1}$ | |
| CARLO MARIA | ||||||
| GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA |
03104/15018130 | 3.441 | 0,000 | $\frac{8}{3}$ | ||
| GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA |
03069/24021495 | 3.330 | 0,000 | 33 | ||
| GIAMBALVO ZILLI | 03104/15018113 | 3.234 | 0,000 | 85 | ||
| GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA CARLO MARIA |
03069/24021494 | 2.823 | 0,000 | S | ||
| ロロコ | |
|---|---|
| ore 15,37 | |
| بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | |
| $\Delta$ | |
| $\Omega$ $\overline{a}$ ิ บ |
|
| ⊇ | |
| $\vdash$ | |
| $\overline{\phantom{a}}$ E |
|
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| ロ | In 2 |
| 口 | |
| $\frac{15}{1}$ | |
| $\mathbb{Z}$ | ore |
| . [고] |
|
| $\mathbb{Z}$ | 2015 |
| 囜 | |
| ٢ ב |
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| C ) |
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| $\mathbf{a}$ | |
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| $\approx$ | |
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|
| 口 | |
| $\mathbf{r}$ | l |
| l |
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| L 4 |
1 1 Ì |
| $\zeta$ |
| olo | 10,000 | ||
|---|---|---|---|
| per delega | 1.730 0,000 | 1.319 0,000 | |
| in proprio | |||
| DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE | 03069/24021487 | 03069/24021488 | 03069/24021492 |
| $F7 = ELRNCO$ DELLE PRESENZE | GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA |
SIAMBALVO ZILLI ARLO MARIA |
CITIZA ONTREDISTE |
| Cont. AZIONISTA | 73 BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INV. FUND PLAN |
74 INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND |
GANAGED AND CONTROLLED BY NTMA CARLO MARIA 75 MINISTER FOR FINANCE (ISIF |
Seriale
In 2 Convocazione Stampa delle ore 15,37 Pag. $\begin{tabular}{lllllllllll} B & E & N & E & D & E & T & T & I & S & P & A \ 2015 & \mbox{ore 15} & & \mbox{In} & 2 & \mbox{Conrocazione.} & \mbox{Stama.} \end{tabular}$ $\begin{array}{lllllll} \text{C} & \text{O} & \text{F} & \text{I} & \text{D} & \text{E} & \text{G} & \text{R} & \text{U} & \text{P} & \text{P} & \text{O} & \text{D} & \text{E} \ \text{ASSEMBLEA} & \text{ORDINARIA} & \text{E} & \text{STRAORDINARIA} & \text{del} & 27 & \text{APRITE} \end{array}$
= ELENCO DELLE PRESENZE $F7$
$259.384.405$ $36,065$ 58,177 159.035.110 418.419.515 TOTALE GENERALE IN PROPRIO
IN DELEGA j TOT. ASSEMBLEA
I
$\bar{r}$
| INCOLI DI GARANZIA | |||
|---|---|---|---|
| AZIONISTA | BENEFICIARIO | VOTOA | N° AZIONI |
| FRATELLI DE BENEDETTI S.A.P.A. |
MONTE PASCHI | FRATELLI DE BENEDETTI SAPA. |
117.062.109 |
| FRATELLI DE BENEDETTI S.A.P.A. |
BIM | FRATELLI DE BENEDETTI SAPA. |
32.379.735 |
| BIM FIDUCIARIA | INTESA SANPAOLO | BIM FIDUCIARIA | 220.000.000 |
| BANDIERAMONTE S. | FIDEURAM | BANDIERAMONTE S. | 2.650.000 |
| BANDIERAMONTE S. | MONTE DEI PASCHI | BANDIERAMONTE S. | 1.000.000 |
| DITACOMINILUCA | POP. EMILIA ROMAGNA | DITTA COMINI LUCA | 1.198.266 |
COFIDE S.P.A.
f) Rodolfo De Benedetti
f) Francesca Gasparro
| q ۰. |
|---|
| cr |
| ÷ |
Esito votazioni assemblea ordinaria e straordinaria del 27 aprile 2015
| N° Voti | PROGR. | AZIONISTA | DELEGATO / LEGALE RAPPRESENTANTE |
risultato esercizio O.1 Bilancio e destinazione |
0.2 Azioni proprie |
remunerazione 0.3 Relazione |
Modifiche statutarie S.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.000.000 | 2084 BIM FIDUCIARIA SPA | ANTONIO LUONGO | Щ | Щ | ш | Щ | |
| 117.062.109 | TI SAPA 868 FRATELLI RODOLFO, MARCO ED EDOARDO DE BENEDE' |
MARCO DE BENEDETTI | Щ | Щ | Щ | Щ | |
| 32.379.735 | TTI SAPA 246857 FRATELLI RODOLFO, MARCO ED EDOARDO DE BENEDET |
MARCO DE BENEDETTI | LL. | Щ | Щ | Щ | |
| 8.350.000 | 396 GIANLUCA GHINI | $\prec$ | ш. | Щ | $\circ$ | ||
| 4.000.000 | 248020 BIM FIDUCIARIA SPA | ANTONIO LUONGO | $\mathbf{L}$ | Щ | ட | Щ. | |
| 3.050.000 | 189 STEFANO BANDIERAMONTE | UCA COMINI | Щ | LL. | ட | ш. | |
| 2.650.000 | 190 STEFANO BANDIERAMONTE | LUCA COMINI | $\mathsf{L}\mathsf{L}$ | Ш. | Щ | Щ | |
| 2.000.000 | 15001089 AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD | ARTURO ALBANO | Ш. | Щ | Щ | ட | |
| 1.198.266 | 3000077 DITTA COMINI LUCA | LUCA COMINI | Щ | Щ | Щ | Щ | |
| 1.000.000 | 495 STEFANO BANDIERAMONTE | LUCA COMINI | Щ | Щ | $\mathbf{u}$ | Щ | |
| 925.240 | 1000392 ARTIENE INVESTIMENTI SRL | LUCA COMINI | LL. | Щ | Щ | LL. | |
| 45.000 | 398 MICHOL GAGLIARDO | LL. | Щ | Щ | ட | ||
| 19.669 | 24021483 ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX USFUND | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILLI | Щ | Щ | Щ | $\circ$ | |
| 33.804 | 24021484 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILLI | $\mathbf{L}\mathbf{L}$ | Щ. | Щ | $\circ$ | |
| 19.977 | 24021485 THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILL | LL. | Щ | Щ. | $\circ$ | |
| 39.748 | ION P 24021486 COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENS |
CARLO MARIA GIAMBALVO ZILLI | Щ | Щ. | Щ | $\circ$ | |
| 1.730 | IENT FUND PLAN 24021487 BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTM |
CARLO MARIA GIAMBALVO ZILLI | Щ | LL | 匡 | $\circ$ | |
| 1.319 | 24021488 INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILLI | Щ | LL. | Щ. | $\circ$ | |
| 66.584 | 24021489 UPS GROUP TRUST | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILLI | Ш | L | Щ | $\circ$ | |
| 96.920 | 24021491 WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILLI | Ш. | Щ | Щ | $\circ$ | |
| BY NTMA $\Xi$ 24021492 MINISTER FOR FINANCE (ISIF MANAGED AND CONTROLL |
CARLO MARIA GIAMBALVO ZILLI | Щ. | Щ | Щ | $\circ$ | ||
| 47.612 | 24021493 ACADIAN ACWI EX US SMALL CAP FUND | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILLI | L | Щ | Щ | $\circ$ | |
| 2.823 | 24021494 ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILLI | Щ | Щ | Щ. | $\circ$ | |
| 3.330 | 24021495 CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILLI | LL. | Щ | Щ | $\circ$ | |
| 15.408 | 24021496 ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC. | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILLI | LL. | Щ | ш. | $\circ$ |
| 22.794 | TYPLAN 15018112 AMERICAN CANCER SOCIETY INC RETIREMENT ANNUI |
CARLO MARIA GIAMBALVO ZILLI | $\mathsf{L}\mathsf{L}$ | ட | Щ | $\circ$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.234 | 15018113 UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILL | ш. | Щ | 红 | $\circ$ |
| 17.938 | IS018114 FIRST CHURCH OF CHRIST SCIENTIST | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILL | Щ | Щ | LL | ပ |
| 21.160 | IS018115 BLUE CROSS BLUE SHIELD OF KANSAS, INC | ZILL CARLO MARIA GIAMBALVO |
Щ. | Щ | $\sqcup$ | $\circ$ |
| 51.756 | 15018116 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | 211 CARLO MARIA GIAMBALVO |
L | L | Щ | $\circ$ |
| 235,402 | SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPAN 15018117 |
ZILL CARLO MARIA GIAMBALVO |
$\mathbf{L}$ | LL. | Щ | $\circ$ |
| 1.007.075 | Ξ 15018118 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTE |
ZILL CARLO MARIA GIAMBALVO |
ш. | LL | Щ | $\circ$ |
| 74.021 | 15018119 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | ZILL CARLO MARIA GIAMBALVO |
Щ | L | $\mathsf{L}$ | $\circ$ |
| 19.748 | 15018120 SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL JOINT PENS TR | 21L CARLO MARIA GIAMBALVO |
LL | Щ | Щ | $\circ$ |
| 19.320 | 15018121 UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILL | ட | Щ. | Щ | $\circ$ |
| 7.253 | 15018122 UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILLI | Щ | ட | Щ | $\circ$ |
| 103.787 | 15018123 WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILLI | L | L | L | $\circ$ |
| 175.994 | 15018124 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT P | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILL | Щ. | Щ. | LL. | $\circ$ |
| 149.177 | 15018126 BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILL | $\mathsf{L}\mathsf{L}$ | $\mathsf{L}\mathsf{L}$ | $\mathsf{L}\mathsf{L}$ | $\circlearrowright$ |
| 29.452 | 15018127 SHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILLI | Iщ. | LL. | LL | $\circ$ |
| 833,402 | 15018128 BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILL | ∣щ | ⊥∟ | LL. | $\circ$ |
| 342.029 | FR 15018129 BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT |
CARLO MARIA GIAMBALVO ZILL | LL. | ╹╙ | Щ | $\circ$ |
| 3,441 | 15018130 CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILL | Щ | LL. | Щ | $\circ$ |
| 131.053 | 15018131 BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILL | Щ | ш. | Щ | $\circ$ |
| 5.824 | STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS 15018132 |
211 CARLO MARIA GIAMBALVO |
Щ | LL. | $\mathsf{L}\mathsf{L}$ | $\circ$ |
| 372.834 | 15018133 COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND | 1112 CARLO MARIA GIAMBALVO |
LL. | L | L | $\circ$ |
| 55.759 | 15018134 MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR | NIE CARLO MARIA GIAMBALVO |
Щ. | ட | $\sqcup!!\sqcup$ | $\circ$ |
| 216.772 | 15018135 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PI | ZILL GIAMBALVO CARLO MARIA |
Щ | LL. | LL. | $\circ$ |
| 331.907 | 15018136 SHARES VII PLC | ZILL CARLO MARIA GIAMBALVO |
$\mathsf{L}\mathsf{L}$ | Щ | LL. | $\circ$ |
| 5.893 | INDEX F NONLEND 15018137 NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNVO EX-US INV MKT |
CARLO MARIA GIAMBALVO ZILL | ட | Ш. | LL. | $\circ$ |
| 27.889 | $\circ$ 15018138 NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R. |
CARLO MARIA GIAMBALVO ZILL | ш. | Щ | Щ | $\circ$ |
| 60.569 | IS MASTER TR 15018139 EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLAN |
CARLO MARIA GIAMBALVO ZILLI | Щ | ட | Щ | $\circ$ |
| 11.579 | 15018140 FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILL | LL. | Щ. | Ш. | $\circ$ |
| 233.224 | 15018141 NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUS | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILL | Щ | ட | Щ | $\circ$ |
| 27.512 | 15018142 NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILLI | LL. | L | LL. | $\circ$ |
| 13.044 | 15018143 LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILLI | $\mathsf{L}\mathsf{L}$ | LL. | $\mathsf{LL}$ | $\circ$ |
| 74.418 | 15018144 CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILLI | LL | LL. | L | $\circ$ |
| 57.471 | 15018145 NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILLI | ட | $\mathbf{L}$ | Щ | $\circ$ |
| 8.758 | 5018146 FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILLI | $\mathsf{L}\mathsf{L}$ | Щ. | L | $\circ$ |
| 6.019 | 15018147 WHEELS COMMON INVESTMENT FUND | 21L1 GIAMBALVO CARLO MARIA |
Щ | Щ | ш. | O |
| 25.622 | OF CHICAGO 15018148 MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND |
CARLO MARIA GIAMBALVO ZILLI | ட | LL. | $\circ$ |
| 242890 VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILL | u | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 242891 VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILLI | u | |||
| 242892 VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILLI | ||||
| 242893 BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILLI | ш | |||
| 242894 VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILLI | ||||
| 242895 WYOMING RETIREMENT SYSTEM | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILLI | ш | |||
| 242896 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILLI | п | |||
| 242897 IPUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILLI | ш. | |||
| 242898 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILLI | ш. | |||
| 15001091 GOVERNMENT OF NORWAY | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILLI | ш | ш | ||
| 24021490 UMC BENEFIT BOARD. INC | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILLI | u | Õ | ||
| CARLO MARIA GIAMBALVO ZILLI | ပ | ||||
| 15001094 UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILLI | Õ | Õ | ||
| 15000373 OAM EUROPEAN VALUE FUND | CARLO MARIA GIAMBALVO ZILLI | ш |
à
418.419.515
pari al 58,177%
f) Rodolfo De Benedetti
f) Francesca Gasparro
NOMINATIVO
TESTATA
OLIVERIO SERGIO
IMAGO ECONOMICA
f) Rodolfo De Benedetti
f) Francesca Gasparro
ALLEGATO D AL N. 25555 DI REP. N. 17349 PROGR.
STATUTO SOCIALE
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO
Articolo 1
E' costituita una società per azioni denominata:
"COFIDE - Gruppo De Benedetti S.p.A."
La società ha sede in Milano.
Possono, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essere istituite, modificate o soppresse, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.
La società ha per oggetto l'assunzione di partecipazioni in altre società, il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società nelle quali partecipa, l'acquisto e la vendita di titoli azionari ed obbligazionari tanto in proprio come per conto di terzi, nonché in genere l'attività di locazione finanziaria (leasing) sia per beni mobili che immobili.
La società potrà procedere all'acquisto, alla vendita, alla permuta, in genere, alla gestione e alla conduzione di immobili in genere; potrà stipulare o assumere mutui fondiari o ipotecari. La società potrà inoltre svolgere direttamente od indirettamente, attività industriali e commerciali di qualsiasi genere, ivi comprese quelle comunque ad esse collegate sotto il profilo sia produttivo che finanziario, nonché quelle relative alla commercializzazione, al noleggio, alla pubblicità ed alla diffusione dei prodotti dei vari settori interessati, siano essi beni di consumo, macchine, attrezzature od impianti.
La società potrà pertanto compiere ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare comunque connessa con il raggiungimento dello scopo sociale.
In dettaglio:
a) l'assunzione di partecipazioni in altre società, il finanziamento ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società o enti nei quali partecipa;
b) l'acquisto e la vendita di titoli azionari e obbligazionari anche di società bancarie e fiduciarie tanto in proprio come per conto di terzi, nonché, in genere, la compravendita, il possesso, la gestione ed il collocamento di titoli pubblici o privati e qualsiasi operazione di natura mobiliare;
c) l'attività di locazione finanziaria (leasing) sia per beni mobili che immobili;
d) l'acquisto, la locazione, la vendita, la permuta, la rivendita e, in genere, la gestione e la conduzione di immobili, con facoltà di stipulare o assumere mutui fondiari o ipotecari;
e) tutte quelle operazioni finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore e nell'interesse di terzi, e commerciali, mobiliari ed immobiliari necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale;
f) l'impianto e l'esercizio, direttamente o indirettamente, di attività industriali e commerciali di qualsiasi genere, ivi comprese quelle comunque ad esse ricollegate sotto il profilo sia produttivo che finanziario, nonché quelle relative alla commercializzazione, al noleggio, alla pubblicità ed alla diffusione dei prodotti dei vari settori interessati, siano essi beni di consumo, macchine, attrezzature o impianti;
g) la promozione o la partecipazione alla costituzione di società.
E' ammessa la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentite dall'art. 11 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e dalla correlata normativa secondaria, ovvero nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente pro-tempore.
E' vietata l'attività bancaria, l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e, in genere, l'esercizio di quelle attività che la legge destina in esclusiva a soggetti specifici, nonché quelle vietate dalla legislazione vigente.
Il capitale sociale è di Euro 359.604.959 (trecentocinquantanovemilioni seicentoquattromila novecentocinquantanove) costituito da numero 719.209.918 (settecentodiciannovemilioni duecentonovemila novecentodiciotto) azioni del valore nominale di Euro 0,5 (zero virgola cinque) cadauna.
L'aumento del capitale sociale può avvenire mediante emissione di azioni anche aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.
Le deliberazioni di emissione sia di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, sia di azioni aventi diritti diversi, non richiedono ulteriori approvazioni di assemblee speciali dei soci delle singole categorie di azioni.
L'assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale sociale nei casi e con le modalità stabilite dalla legge.
Il recesso potrà essere esercitato dagli aventi diritto nei casi e con le modalità previste dalla legge.
Non compete tuttavia il diritto di recesso a coloro che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
Chi intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Società indicante, tra l'altro, gli estremi del deposito della certificazione di appartenenza al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione per le azioni per le quali esercita il recesso presso un intermediario abilitato con vincolo di indisponibilità finalizzato al recesso.
Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della Società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la raccomandata A.R. inviata dal recedente a norma del terzo capoverso del presente articolo, fermo quanto disposto dall'art. 2437 bis terzo comma Codice Civile.
TITOLO III ASSEMBLEE Articolo 8 ASSEMBLEE
Il diritto di intervento in assemblea e di delega sono regolati dalla normativa applicabile.
La delega può essere notificata alla Società a mezzo di Posta Elettronica Certificata entro l'inizio dei lavori assembleari all'indirizzo che verrà indicato nell'avviso di convocazione.
La partecipazione in Assemblea ed il voto con mezzi elettronici sono consentiti quando siano previsti nell'avviso di convocazione con indicazione delle modalità e dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile.
Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea.
Ogni azione dà diritto ad un voto.
In deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuna azione dà diritto a due voti ove siano soddisfatti congiuntamente i seguenti presupposti:
a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi;
b) la ricorrenza del presupposto sub a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, nell'elenco di cui al Libro Soci Stabili ("Libro") appositamente istituito, tenuto e aggiornato a cura della Società.
La Società iscrive nel Libro ciascun azionista che ne faccia richiesta per il tramite di un intermediario, come definito dall'Art. 1 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, emanato congiuntamente da Banca d'Italia e Consob ("Provvedimento").
La richiesta può riguardare tutte o anche solo una parte delle azioni appartenenti all'azionista e, salvo quanto previsto al comma 13, comporterà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 143-quater del Regolamento Emittenti emanato da Consob, l'automatica iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco di cui al Libro, al decorso del termine di ventiquattro mesi dall'iscrizione nel Libro stesso.
La richiesta deve essere trasmessa unitamente a una certificazione/comunicazione contenente le informazioni di cui all'art. 21 del Provvedimento avente clausola "fino a revoca".
La Società provvede alle iscrizioni e all'aggiornamento del Libro mensilmente, il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui le perviene la richiesta e la certificazione/comunicazione.
Ai fini dell'esercizio del voto maggiorato l'azionista dovrà richiedere, in occasione di ciascuna assemblea, l'emissione di una certificazione/comunicazione rilasciata ai sensi del Provvedimento, attestante altresì la durata di ininterrotta appartenenza delle azioni per le quali il diritto di voto è oggetto di maggiorazione.
Ferme restando le disposizioni normative in tema di trasferimento di partecipazioni di controllo in società ed enti titolari di azioni con voto maggiorato, l'intestazione o disintestazione fiduciaria non rilevano, purché non vi sia stata una modifica del fiduciante e ciò venga attestato dal fiduciario prima dell'inizio di ciascuna Assemblea.
Colui cui spetta il diritto di voto maggiorato può in ogni tempo rinunciarvi irrevocabilmente, per tutte o solo alcune delle sue azioni; alla rinuncia consegue automaticamente la cancellazione dal Libro delle azioni per le quali il diritto di voto maggiorato è stato rinunciato. Resta fermo il diritto del medesimo azionista di richiedere nuovamente l'iscrizione nel Libro al fine di far decorrere un nuovo periodo continuativo per le azioni per le quali il diritto di voto maggiorato è stato rinunciato.
Il diritto di voto maggiorato è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni.
Il diritto di voto maggiorato si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile.
In caso di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti la maggiorazione del voto spetterà alle nuove azioni emesse in esercizio di diritti proporzionalmente spettanti e sino a concorrenza degli stessi.
Il Consiglio di Amministrazione può approvare un Regolamento per la disciplina di dettaglio relativa alla tenuta e conservazione del Libro.
L'Assemblea sia Ordinaria sia Straordinaria, anche in unica convocazione qualora il Consiglio ne ravvisi l'opportunità, è costituita e delibera secondo le norme di legge fermo il rispetto della Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate.
L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, in Italia, mediante pubblicazione di avviso sul sito internet della Società nonché sul quotidiano "La Repubblica", secondo i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Qualora ricorrano le condizioni di legge il termine può essere elevato a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e quando il consiglio ne ravvisa l'opportunità.
L'Assemblea Ordinaria potrà assumere le delibere richieste dalla Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea.
Il Presidente è assistito da un Segretario che è il Segretario del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea.
L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.
Il modo di votazione sui singoli argomenti è stabilito dal Presidente.
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da cinque a ventuno componenti, anche non soci, che durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.
L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.
Agli Azionisti di minoranza è riservata la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine e con le modalità previste dalla normativa applicabile; gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino complessivamente meno del 20% del capitale sociale, potranno presentare liste contenenti non più di tre candidati.
Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, almeno nella proporzione prescritta dalla normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.
Ogni Azionista può votare una sola lista.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Unitamente alla presentazione della lista, e nello stesso termine, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per i componenti del Consiglio di Amministrazione nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ed eventualmente dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento.
Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.
Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.
All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:
a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;
Qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto dell'equilibrio fra i generi prescritto dalla normativa vigente, l'ultimo eletto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti appartenente al genere più rappresentato decade ed è sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato, nel rispetto dei requisiti di legge. In mancanza l'assemblea integra l'organo amministrativo con le maggioranze di legge assicurando il rispetto dei requisiti di legge.
Tutti i Consiglieri eletti dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.
Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.
Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'assemblea, l'assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.
Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 C.C., assicurando il rispetto dei requisiti applicabili.
Il Consiglio di Amministrazione, ove l'assemblea non vi abbia provveduto, nomina fra i suoi componenti un Presidente e, se lo ritiene opportuno, uno o più Vice Presidenti.
Può altresì conferire tutti o parte dei propri poteri a sensi dell'art. 2381 C.C. a uno o più Amministratori Delegati attribuendo loro, individualmente o collettivamente, la firma sociale.
Il Consiglio di Amministrazione può designare un segretario anche all'infuori dei suoi componenti.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, anche fuori della sede sociale, di norma trimestralmente e, comunque, ogni qualvolta gli interessi della società lo esigano, anche su richiesta della maggioranza degli Amministratori, o di un Amministratore Delegato.
Il Consiglio si riunisce altresì su convocazione di almeno un Sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
La convocazione avviene con lettera raccomandata, telegramma, fax, o posta elettronica, e dovrà pervenire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, oppure, in casi di urgenza, almeno un giorno prima.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di nomina e, a parità, da quello più anziano di età.
In mancanza, la presidenza è assunta da altro Amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.
E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervenga anche per teleconferenza e/o videoconferenza la maggioranza degli Amministratori in carica e dei Sindaci effettivi, tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.
Il verbale, ove non redatto da un notaio, verrà redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario senza ritardo.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti fermo il rispetto della Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Gli amministratori devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, oppure, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via diretta, in forma scritta o verbale e/o telefonicamente sull'attività svolta e su quant'altro richiesto dalla legge.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società. Può compiere qualsiasi atto ritenga opportuno per il raggiungimento dello scopo sociale, sia di ordinaria, sia di straordinaria amministrazione, niente escluso e niente eccettuato, tranne ciò che dalla legge o dal presente statuto è riservato inderogabilmente alla competenza dell'assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione potrà pertanto deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale nonché la fusione per incorporazione di una società interamente posseduta o partecipata in misura almeno pari al 90% del suo capitale, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 2505 e 2505-bis Codice Civile.
In occasione della redazione del bilancio d'esercizio e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione stabilirà l'ammontare da destinare a istituzioni benefiche, scientifiche e culturali in genere e, specificamente, alla Fondazione Ing. Rodolfo Debenedetti e ne informerà gli azionisti in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.
a) aumentare in una o più volte il capitale sociale per un massimo di Euro 250.000.000 (duecentocinquantamilioni) di valore nominale in via gratuita e/o a pagamento, con o senza sovrapprezzo, con facoltà agli amministratori di stabilire, di volta in volta, la categoria delle azioni, il prezzo di emissione delle azioni stesse, il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi sia in Italia che all'estero, nonché al servizio di buoni di sottoscrizione (warrant) e di determinare le riserve ed i fondi disponibili da imputare a capitale ed il loro ammontare. Più in generale, definire modalità, termini e condizioni dell'aumento del capitale sociale;
b) emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, anche in valuta estera, se ammesse dalla legge, con correlativo aumento del capitale sociale, fino ad un ammontare massimo di Euro 250.000.000 (duecentocinquantamilioni).
Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, escluse quelle riservate espressamente dalla legge alla propria competenza, ad un Comitato Esecutivo formato da Amministratori, determinandone la composizione ed i limiti della delega.
Per il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le stesse norme previste per il Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società.
La rappresentanza legale è inoltre affidata ai Vice Presidenti, agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali e a chi altro designato dal Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente, nei limiti dei poteri loro conferiti singolarmente, congiuntamente con altro soggetto avente poteri abbinati, negli altri casi.
Il Consiglio può nominare Direttori Generali, previo accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti, designandoli anche fra i componenti del Consiglio. Il difetto dei requisiti di onorabilità determina la decadenza dalla carica.
Il Consiglio può inoltre nominare Procuratori, con firma individuale o collettiva, determinandone i poteri e le attribuzioni, nonché mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.
La nomina dei Direttori, Vice Direttori e Procuratori con la determinazione delle rispettive retribuzioni e attribuzioni può anche essere dal Consiglio deferita al Presidente o a chi ne fa le veci, agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali. 4. Il Consiglio può costituire al proprio interno comitati con funzioni consultive e propositive su specifiche materie, determinandone le attribuzioni e le facoltà.
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato e d'intesa con il Presidente e previo parere del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale dovrà possedere una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria.
Il Consiglio di Amministrazione vigila inoltre affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.
Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e tre supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Agli Azionisti di minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.
Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti composte da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente ed, in ciascuna sezione, i candidati sono elencati in ordine progressivo. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere in ciascuna sezione candidati appartenenti ad entrambi i generi.
Le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.
Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale o quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto, entro i termini e con le modalità di legge.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.
Ogni Azionista può votare una sola lista.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di Sindaco effettivo in altre cinque società o enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni di un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del D.Lgs. 58/1998, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile o che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti ai sensi di legge o di regolamento.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per i componenti del Collegio Sindacale.
Le liste sono altresì accompagnate da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.
Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'esclusione del nominativo del candidato dalla lista messa in votazione.
di minoranza") e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, l'altro componente effettivo e l'altro componente supplente;
3) in caso di presentazione di una sola lista, tutti i Sindaci effettivi e supplenti sono tratti da tale lista.
Qualora l'applicazione della procedura di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) non consenta il rispetto dell'equilibrio fra i generi prescritto dalla normativa vigente, l'ultimo eletto della sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti del genere più rappresentato decade ed è sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In mancanza l'assemblea integra il Collegio Sindacale con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto del requisito.
La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di presentazione di una sola lista, la presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato alla carica di Sindaco effettivo elencato al primo posto in tale lista.
Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti il sindaco decade dalla carica.
In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato assicurando il rispetto dei requisiti di legge e di Statuto, tenendo specificamente conto dell'obbligo di equilibrio tra i generi.
La retribuzione per i Sindaci effettivi viene stabilita dall'assemblea.
Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;
b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.
Le riunioni si tengono nel luogo in cui si trova il Presidente o, in sua assenza, il Sindaco più anziano di età.
Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo. Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo può essere esercitato individualmente da ciascun componente il Collegio Sindacale; quello di convocazione dell'Assemblea da almeno due componenti il Collegio Sindacale.
La revisione legale dei conti è esercitata a norma di legge.
L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 25
L'utile netto, risultante dal bilancio annuale, è assegnato nella misura del 5% alla riserva legale fino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale.
Dopo aver effettuato gli eventuali ulteriori accantonamenti previsti da norme di
legge e salvo diversa delibera dell'assemblea circa accantonamenti a riserve facoltative, l'utile rimanente è ripartito tra tutti i soci tenuto conto dei diritti delle eventuali varie categorie di azioni.
Potranno essere distribuiti acconti sui dividendi nel rispetto delle norme di legge.
I dividendi saranno pagati presso la sede della società o gli istituti di credito da questa incaricati; quelli non riscossi entro un quinquennio si intenderanno prescritti a favore della Società, per essere destinati alla riserva straordinaria.
Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.
La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050).
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge.
f) Rodolfo De Benedetti
f) Francesca Gasparro
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