Cinkarna Celje — AGM Information 2024

May 28, 2024

Na podlagi 298. člena v povezavi z 296. členom Zakona o gospodarskih družbah družba Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje, objavlja

dopolnitev dnevnega reda in čistopis dnevnega reda 28. redne skupščine delničarjev Cinkarne Celje, d.d.,

ki bo v sredo, 19. 6. 2024, na sedežu družbe, in sicer na naslovu Kidričeva ulica 26, Celje, v prostorih večnamenskega objekta ob 15. uri, in katere sklic je bil objavljen 17. 5. 2024, na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si), na spletni strani AJPES (http://www.ajpes.si) in na uradni spletni strani družbe (http://www.cinkarna.si).

Cinkarna Celje, d.d., je 27. 5. 2024 s strani delničarja Modra zavarovalnica, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: predlagateljica) prejela zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 28. redne skupščine delničarjev družbe Cinkarna Celje, d.d., ki je sklicana za 19. 6. 2024.

Predlagateljica je zahtevo za dopolnitev dnevnega reda podala v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun Kritnega sklada Prvega pokojninskega sklada, kar skupaj predstavlja 22,05 % osnovnega kapitala družbe.

Upoštevaje navedeno, uprava družbe Cinkarna Celje, d.d., dopolnjuje dnevni red 28. redne skupščine delničarjev Cinkarne Celje, d.d., z dodatnima točkama dnevnega reda in predlogoma sklepov z naslednjim besedilom:

8. Odpoklic člana nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa:

»Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče člana nadzornega sveta družbe - predstavnik delničarjev, mag. Davida Kastelica.«

9. Izvolitev novega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

»Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Tomaža Berločnika, in sicer za petletni mandat, ki začne teči z dnem 20. 6. 2024.«

***

Glede na navedeno dopolnitev dnevnega reda 28. redne skupščine delničarjev Cinkarne Celje, d.d., se čistopis dnevnega reda 28. redne skupščine delničarjev Cinkarne Celje, d.d., po novem glasi:

Dnevni red in predlogi sklepov

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in ugotovitev prisotnosti.

PREDLOG SKLEPA št. 1:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov pa IXTLAN FORUM, d.o.o.

1. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2023, revizorjevim poročilom in poročilom Nadzornega sveta za leto 2023, poročilom o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe CINKARNA Celje, d.d., za leto 2023, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za poslovno leto 2023.

PREDLOG SKLEPA št. 2.1:

Skupščina se seznani in potrjuje Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe CINKARNA Celje, d.d., za leto 2023.

PREDLOG SKLEPA št. 2.2:

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 38.374.702,93 EUR in je med drugim sestavljen iz čistih dobičkov, ustvarjenih pred letom 2023 v znesku 32.047.999,39 EUR, in čistega dobička leta 2023 v znesku 6.326.703,54 EUR, se uporabi na naslednji način:

• – znesek v vrednosti 6.326.703,54 EUR, ki predstavlja čisti dobiček leta 2023, se razporedi v druge rezerve iz dobička in predstavlja poseben konto v okviru rezerv iz dobička, ki se ne more izplačati delničarjem;
• – del bilančnega dobička v vrednosti 7.033.608,00 EUR, ki izvira iz čistih dobičkov, ustvarjenih pred letom 2023, se nameni za izplačilo delničarjem (0,90 EUR bruto na delnico);
• – preostanek bilančnega dobička v vrednosti 25.014.391,39 EUR, ki izvira iz čistih dobičkov, ustvarjenih pred letom 2023, je bil namenjen izplačilu dividend na podlagi sklepa izredne skupščine z dne 13. 2. 2024 in tudi izplačan.

Družba bo izplačala dividende 28. 6. 2024, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 27. 6. 2024.

PREDLOG SKLEPA št. 2.3:

Skupščina podeljuje razrešnico članom Uprave za poslovno leto 2023.

PREDLOG SKLEPA št. 2.4:

Skupščina podeljuje razrešnico članom Nadzornega sveta za poslovno leto 2023.

1. Politika prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi CINKARNA Celje, d.d.

PREDLOG SKLEPA št. 3:

Skupščina se seznani in potrdi Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi CINKARNA Celje, d.d.

1. Sprememba statuta družbe Cinkarna Celje, d.d.

PREDLOG SKLEPA št. 4.1:

Firma družbe se v naslovu statuta družbe spremeni tako, da se zdaj imenuje:

CINKARNA, kemična industrija Celje, d.d.

Prvi stavek 1. člena statuta se spremeni tako, da se zdaj imenuje:

»Firma družbe je: CINKARNA, kemična industrija Celje, d.d. (v nadaljnjem besedilu statuta: družba).«

PREDLOG SKLEPA št. 4.2:

27. člen statuta se spremeni tako, da se zdaj glasi:

»Predsednik uprave lahko ima namestnika, ki je eden od članov uprave, vendar ni delavski direktor. Pristojnosti namestnika se določijo v poslovniku o delu uprave.«

PREDLOG SKLEPA št. 4.3:

33. člen statuta se spremeni tako, da se glasi:

»Predsednik uprave zastopa in predstavlja družbo v vseh zadevah neomejeno, drugi člani uprave pa v okviru pristojnosti, ki so za vsakega določene v poslovniku o delu uprave. Delavski direktor zastopa družbo skupaj s predsednikom uprave.«

PREDLOG SKLEPA št. 4.4:

Prvi odstavek 76. člena statuta se spremeni, tako da se zdaj glasi:

»Spremembe statuta začnejo veljati z dnem vpisa sklepa o sprejemu sprememb statuta v sodni register.«

1. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

PREDLOG SKLEPA št. 5.1:

Skupščina delničarjev Upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic.

Uprava družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, tako da skupni delež vseh lastnih delnic, skupaj z delnicami, ki jih družba že ima, ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe.

Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 12 mesecev od vključno 18. 6. 2024.

Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem in neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev, pri čemer nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 14,00 EUR/delnico in ne višja od 29,00 EUR/delnico.

Družba bo lastne delnice pridobivala z namenom umika delnic v skladu z določbami zakona in statuta družbe o zmanjšanju osnovnega kapitala.

PREDLOG SKLEPA št. 5.2:

Skupščina pooblašča Upravo za umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

1. Seznanitev skupščine o odstopu člana nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA št. 6:

Skupščina se seznani z odstopno izjavo člana nadzornega sveta – Mitje Svoljška, ki jo je član podal 28. 2. 2024.

1. Imenovanje novih članov nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA št. 7.1:

Na predlog nadzornega sveta skupščina za člana nadzornega sveta z 20. 6. 2024 za petletni mandat imenuje Melito Malgaj.

PREDLOG SKLEPA št. 7.2:

Na predlog nadzornega sveta skupščina za člana nadzornega sveta z 20. 6. 2024 za petletni mandat imenuje Luko Gaberščika.

PREDLOG SKLEPA št. 7.3:

Na predlog nadzornega sveta skupščina za člana nadzornega sveta s 24. 12. 2024 za petletni mandat imenuje Maria Gobba.

1. Odpoklic člana nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa št. 8:

Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokliče člana nadzornega sveta družbe - predstavnik delničarjev, mag. Davida Kastelica.

1. Izvolitev novega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa št. 9:

Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se izvoli Tomaža Berločnika, in sicer za petletni mandat, ki začne teči z dnem 20. 6. 2024.

***

Ostalo besedilo sklica 28. redne skupščine delničarjev Cinkarne Celje, d.d., ki je bil objavljen 17. 5. 2024, ostane nespremenjeno.

CINKARNA Celje, d. d., Kidričeva ulica 26, Celje Uprava