Cinkarna Celje

AGM Information • May 16, 2022

Ljubljana, 13.05.2022

Cinkarna Celje, d.d. Skupščini družbe Kidričeva ul. 26

3000 Celje

Zadeva: Nasprotni predlog delničarja k predlogu sklepa pod 2.2 točko dnevnega reda. 26. skupščine delničarjev Cinkarna Celje, d.d

Delničar Društvo MDS, Tomšičeva ulica 1, 1000, kot predlagatelj, skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in statuta družbe, vlaga nasprotni predlogu sklepa 2. točke dnevnega reda »Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in poročilom Nadzornega sveta za leto 2021, poročilom o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe CINKARNA Celje, d.d. v letu 2021, uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2021.« 26. skupščine delničarjev Cilje, d.d., ki je sklicana za dne 15.06.2022 ob 14.00 uri v prostorih večnamenskega objekta na sedežu družbe Kidričeva ul. 26, Celje.

Obenem sporočamo, da bomo skladno z določbo 300. člena ZGD-1 na skupščini ugovarjali objavljenemu predlogu sklepa in da bomo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za nasprotni predlog k točki 2.2., ki glasi:

»Bilančni dobiček v višini 25.006.577,00 EUR uporabi za naslednje namene:

• del bilančnega dobička v znesku 24.922.418,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 31,89 EUR na delnico,
• . preostali del bilančnega dobička v znesku 84.159,00 EUR se prenese v poslovno leto 2022, kot preneseni dobiček. Družba bo izplačala dividende 24. 6. 2022, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 23. 6. 2022.«

O predlogih sklepov pod točko 2.1, 2.3 in 2.4. se odloča v predlagani obliki.

Obrazložitev: Izračun predloga za dividende temelji na ima družba na dan sklica skupščin 781.512 delnic, ki so upravičene do dividend.

Skladno s sprejeto dividendno politiko, ki je objavljena tudi v Letnem poročilu Cinkarne Celje za leto 2021, je na strani 33 zapisano: »Strateški načrt vključuje dividendno politiko, ki predvideva okvirno izplačilo 75 % vsakokratno doseženega čistega poslovnega izida. «

lz Letnega poročila Cinkarne Celje za leto 2021 (na strani 13) izhaja, da je čisti poslovni izid na dan 31.12.2021 bil 33.227.124 EUR in je višji za 215 % od načrtovanega. Podani nasprotni predlog za delitev dividend predvideva 75 % delitev čistega poslovnega izida in je zaokrožen na 2 decimalni mesti.

lz objavljenega četrtletnega poročila družbe za januar 2022 Cinkarna Gelje, d.d. izhaja, da družba posluje stabilno in nad planom. Morebitno izplačilo dividena skladno z dividendno politiko, v ničemer ne ogroža kapitalske stabilnosti družbe, saj ima družba na dan 31.03.2022 presežek denarnih sredstev, ki samo na TRR znašajo 57,12 milijonov € in so v primerjavi s stanjem konec leta 2021 višja za kaže na čistem poslovnem izidu, ki v obdobju januar do marec 2022 znaša kar 15,57 mio EUR in je večji za 109 % glede na leto 2021, ko je znašal 7,43 mio EUR.

Z izplačilom predlagane dividend se sledi objavljeni dividendni politiki in se krepi zaupanje v družbo in njene delnice.

Delničar Društvo MDS tudi zahteva, da družba objavi nasprotni predlog na enak način, kot je objavila sklic skupščine.