CINDA SECURITIES CO., LTD. — AGM Information 2024

Jun 21, 2024

证券代码： 601059 证券简称：信达证券 公告编号： 2024-015

信达证券股份有限公司

关于2023 年年度股东大会变更会议地址的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

1. 原股东大会召开日期：2024 年 6 月 28 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601059	信达证券	2024/6/21

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

信达证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 8 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《信达证券股份有限公司关于召开 2023 年 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

现因会务安排调整，为便于股东参加会议，公司决定将本次股东大会现场会 议地址调整到公司 E9 大厦办公区，具体地址为：北京市西城区锦什坊街 35 号 （E9 大厦）南区 302-1-5。

三、 除了上述更正补充事项外，公司于 2024 年 6 月 8 日公告的原股东大 会通知事项不变

四、 更正补充后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：北京市西城区锦什坊街 35 号（E9 大厦）南区 302-1-5

1

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日

至 2024 年 6 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

			投票股东类型
序号	议案名称
			A 股股东
非累积投票议案
1	关于审议《信达证券股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案		√
2	关于审议《信达证券股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案		√
3	关于审议《信达证券股份有限公司2023年度独立董事		√
	述职报告》的议案
4	关于审议《信达证券股份有限公司2023年年度报告》的议案		√
5	关于审议《信达证券股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案		√
6	关于审议《信达证券股份有限公司2023年度利润分配预案》的议案		√
7	关于2024年度中期现金分红有关事项的议案		√
8	关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案		√
9	关于审议《信达证券股份有限公司2023年度关联交易情况及预计2024年度日常关联交易》的议案		√
10	关于修订《信达证券股份有限公司章程》的议案		√
11	关于修订《信达证券股份有限公司独立董事工作制度》		√

2

	的议案
12	关于修订《信达证券股份有限公司董事、监事薪酬与考核管理制度》的议案	√

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2024 年 6 月 22 日

3

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

信达证券股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 28 日召 开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《信达证券股份有限公司2023 年度董事会工作报告》的议案
2	关于审议《信达证券股份有限公司2023 年度监事会工作报告》的议案
3	关于审议《信达证券股份有限公司2023 年度独立董事述职报告》的议案
4	关于审议《信达证券股份有限公司2023 年年度报告》的议案
5	关于审议《信达证券股份有限公司2023 年度财务决算报告》的议案
6	关于审议《信达证券股份有限公司2023 年度利润分配预案》的议案
7	关于2024年度中期现金分红有关事项的议案
8	关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案
9	关于审议《信达证券股份有限公司2023年度关联交易情况及预计2024年度日常关联交易》的议案
10	关于修订《信达证券股份有限公司章程》的议案
11	关于修订《信达证券股份有限公司独立董事工作制度》的议案
12	关于修订《信达证券股份有限公司董事、监事薪酬与考核管理制度》的议案

4

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

5