Cinda Real Estate Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 16, 2012

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2012-024 号

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关于召开第五十五次（临时）股东大会的通知

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：2012 年 10 月 31 日（星期三）上午 9：00

• 召集人：董事会

• 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京·国际 大厦 C 座 17 层

• 会议方式：现场方式

一、召开会议基本情况

2012年10月12日，信达地产股份有限公司第九届董事会第八次 （临时）会议审议通过了《关于召开第五十五次（临时）股东大会的 议案》。现定于2012年10月31日（星期三）在北京市海淀区中关村南 大街甲18号北京·国际大厦C座17层会议室以现场方式召开该次股东 大会。

二、会议审议事项

（一）《关于修改公司<章程>的议案》

• （二）《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》

• （三）《关于增加公司对外担保额度的议案》

• （四）《关于关联法人与公司进行债务重组、向公司提供委托贷

款，并由公司为上述业务提供连带责任担保暨关联交易的议案》

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证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2012-024 号

三、会议出席对象

（一）截至 2012 年 10 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席会 议。因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表 决（该代理人可不必是公司股东）；

（二）公司董事、监事、高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

四、登记方法

（一）登记方式：凡是符合上述资格的股东，持下列证件办理电 话或现场登记手续：

个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡复印件；委 托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委 托人股东账户卡复印件办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自 办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营 业执照复印件、股东账户卡复印件；若法人股东委托代理人办理时， 须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业 执照复印件、委托人股东账户卡复印件（授权委托书样式附后）。

（二）登记时间：2012 年 10 月 26 日 8:30-11:30 及 13:00-17:00。

（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京·国际 大厦 C 座 16 层。

（四）联系人：刘瑜、生世明。

（五）联系电话：010-82190959。

（六）传真：010-82190958。

（七）股东出席会议的交通费、食宿费自理。 特此公告。

信达地产股份有限公司董事会

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证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2012-024 号

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席信达地产 股份有限公司于 2012 年 10 月 31 日召开的第五十五次（临时）股东 大会，并对会议审议事项行使表决权。

委托人姓名（单位名称）：

委托人股票账户： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

第五十五次（临时）股东大会议案授权表决意见

表 决 意 见 议 案 同意 反对 弃权 1.《关于修改公司<章程>的议案》 2.《关于修订公司<关联交易公允决 策制度>的议案》 3.《关于增加公司对外担保额度的议 案》 4．《关于关联法人与公司进行债务重 组、向公司提供委托贷款，并由公司 为上述业务提供连带责任担保暨关 联交易的议案》

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证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2012-024 号

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否对列入股 东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票 □是 □否

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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