Cinda Real Estate Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 29, 2011

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2011-020 号

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关于召开第五十二次（2012 年第1 次临时）股东大会的公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：2012 年 1 月 16 日（星期一）上午 9：00

• 召集人：董事会

• 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京·国际 大厦 C 座 17 层

• 会议方式：现场方式

一、召开会议基本情况

2011年12月29日，信达地产股份有限公司第八届董事会第三十 次（临时）会议，审议通过了《关于召开第五十二次（2012年第1次 临时）股东大会的议案》。现定于2012年1月16日（星期一）在北京市 海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座17层会议室以现场方 式召开该次股东大会。

二、会议审议事项

（一）《关于董事会换届选举的议案》

• （二）《关于监事会换届选举的议案》

三、会议出席对象

（一）截至 2012 年 1 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席会议。

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证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2011-020 号

因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决 （该代理人可不必是公司股东）；

（二）公司董事、监事、高级管理人员； （三）公司聘请的律师。

四、登记方法

（一）登记方式：凡是符合上述资格的股东，持下列证件办理电 话或现场登记手续：

个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡复印件；委 托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委 托人股东账户卡复印件办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自 办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营 业执照复印件、股东账户卡复印件；若法人股东委托代理人办理时， 须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业 执照复印件、委托人股东账户卡复印件（授权委托书样式附后）。

（二）登记时间：2012 年 1 月 12 日 8:30-11:30 及 13:00-17:00。

（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京·国际 大厦 C 座 16 层。

（四）联系人：刘瑜、倪薇。

（五）联系电话：010-82190959。

（六）传真：010-82190958。

（七）股东出席会议的交通费、食宿费自理。 特此公告。

信达地产股份有限公司董事会

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证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2011-020 号

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席信达地产股份有限 公司于 2012 年 1 月 16 日召开的第五十二次（2012 年第 1 次临时） 股东大会，并对会议审议事项行使表决权。 委托人（签字）： 受托人（签字）： 身份证号码： 身份证号码： 持股数量： 股东代码： 委托日期：

□是 □否

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