Cinda Real Estate Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Jul 16, 2008

证券代码：600657 证券简称：ST 天桥 编号：临 2008-032 号

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

重要提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2008 年 7 月 14 日召开。会议通知已于 2008 年 7 月 8 日以传真和送达方式发出。公司监 事会成员 3 人，应到监事 3 人，实到 2 人。监事会主席张永利先生因工作原因未 能出席会议，会议由魏健先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。与会监事经认真审议，通过了如下决议：

一、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司进行重大资 产出售的议案》。

二、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司发行股份购 买资产的议案》。

三、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与北京东方 国兴科技发展有限公司签署<资产转让暨债务转移协议>的议案》。

四、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与北京北大 青鸟有限责任公司签署<资产转让暨债务转移协议>的议案》。

五、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与信达投资 有限公司及其一致行动人深圳市建信投资发展有限公司、海南建信投资管理股份 有限公司签署<股份认购协议>的议案》。

六、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与正元投资 有限公司签署<股份认购协议>的议案》。

七、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司与江西赣粤 高速公路股份有限公司签署<股份认购协议>的议案》。

八、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《北京天桥北大青鸟科 技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》。

1

证券代码：600657 证券简称：ST 天桥 编号：临 2008-032 号

监事会认为，本次交易的方案合理、切实可行，符合本公司长远发展计划， 未损害本公司及全体股东的利益，对避免同业竞争进行了合理安排；对拟购买和 拟出售的资产进行评估的评估机构具备独立性，评估假设前提合理、评估方法适 当、评估结论合理；发行股份的定价原则公平合理，本次购买资产价格参照资产 评估结果，由交易各方协商确定，符合本公司的利益和相关法规的规定。

九、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于信达投资有限公 司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

特此公告

北京天桥北大青鸟科技股份有限公司

监事会

2008 年7 月14 日

2