ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 1, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	MEMDUH GÜLLÜ	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01.03.2013 22:27:06
2	NEVRA ÖZHATAY	GENEL MÜDÜR YRD. (MALİ İŞLER)	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01.03.2013 22:30:38

Adres	Kısıklı Caddesi No:4 Sarkuysan-Ak İş Merkezi S Blok Kat:3 Altunizade, Üsküdar-İSTANBUL
Telefon	216 - 6515300
Faks	216 - 6511415
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5547040
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 6511415
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Olağan Genel Kurul Tarih ve Gündem Tespiti

Karar Tarihi	01.03.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	27.03.2013 15:00
Adresi	Sabancı Center Kule 2, 4. Levet, İSTANBUL
Gündem	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 27 MART 2013 TARİHİNDE YAPILACAK 2012 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi. 3- 2012 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve müzakeresi. 4- 2012 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi. 5- 2013 Yılına ilişkin olarak Şirketin yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi. 6- 2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi. 7- 2012 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi. 8- 2012 Yılına ait bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması müzakeresi ve tasdiki. 9- 2012 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri. 10- 2012 Yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 11- Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine kalan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması. 12- Denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti. 13- Yönetim Kurulunun hazırladığı Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onaylanması. 14- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izne istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin, ekli Değişiklik Tasarısındaki gibi değiştirilmesinin onaylanması. 15- Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7. numaralı ilkesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 16- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemini içeren ilan metni ve vekaletname örneği ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.