ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 17, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	MEHMET HACIKAMİLOĞLU	GENEL MÜDÜR	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.03.2011 22:00:30
2	MEMDUH GÜLLÜ	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.03.2011 22:02:13

Ortaklığın Adresi	:	Kısıklı Cad.No:4 Sarkuysan-Ak İş Merkezi S Blok Kat:2 Altunizade-Üsküdar-İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0(216) 651 53 00-651 14 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0(216) 651 53 00
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	17.03.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Tarihi	:	06.04.2011
Saati	:	15.00
Adresi	:	Sabancı Center Sadıka Ana 1 Toplantı Salonu 4. Levent- İSTANBUL

GÜNDEM:

1-Açılış ve Divan Teşekkülü,

2-Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Divana Yetki verilmesi,

3-Şirket Esas Sözleşmesinin 3. ve 6. maddelerinde yapılacak değişikliklerin Genel Kurulun onayına sunulması.

EK AÇIKLAMALAR:

Bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Esas Sözleşmenin 3. ve 6. Maddelerinde değişiklik yapılması için,  06 Nisan 2011 Çarşamba günü Saat:15:00' de,  Sabancı Center Sadıka Ana 1 Toplantı Salonu 4. Levent- İSTANBUL adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

Değişikliklerin yer aldığı ekli tadil tasarısı metni ile müracaatlar yapılmış;  T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 10.03.2011 tarih, 2756 sayılı, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 15.03.2011 tarih, 1558 sayılı izinler alınmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.