ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 17, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	MEMDUH GÜLLÜ	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.03.2011 18:53:33
2	NEVRA ÖZHATAY	GENEL MÜDÜR YRD. (MALİ İŞLER)	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.03.2011 18:54:59

Ortaklığın Adresi	:	Kısıklı Caddesi No:4 sarkuysan - Ak İş Merkezi S Blok Kat 2 Altunizade Üsküdar İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0(216) 651 53 00 - 651 14 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0(216) 651 53 00 - 651 14 15
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	17.03.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Tarihi	:	06.04.2011
Saati	:	14:00
Adresi	:	Sabancı Center Kule:2 Sadıka Ana 1 Salonu 4.Levent- İSTANBUL

GÜNDEM:

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının; 06 Nisan 2011 Çarşamba günü saat 14.00'de Sabancı Center Kule:2 Sadıka Ana 1 Salonu 4.Levent- İSTANBUL adresinde,aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1- Açılış ve Divan Teşekkülü,

2- Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Divana Yetki Verilmesi,

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının Okunması ve Müzakeresi,

4- Yıl İçinde Yapılan Bağışların Ortakların Bilgisine Sunulması,

5- Bilanço, Kar/Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki ile Kar Dağıtımıyla İlgili Teklifin Görüşülerek Kabulü veya Reddi,

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin İbra Edilmeleri,

7- Dönem İçinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Yönetim Kurulu'nca Seçilen Üyelerin onaylanması,

8- Dönem İçinde Boşalan Denetim Kurulu üyeliğine seçim yapılması ve ücretinin tespiti.

9- Yönetim Kurulunca Belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun Onayı,

10- Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmelerine İzin Verilmesi.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.