ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 11, 2009

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MEMDUH GÜLLÜ	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.08.2009 16:57:07
2	ABDULLAH KAPLAN	GENEL MUHASEBE ŞEFİ	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.08.2009 16:53:55

Ortaklığın Adresi	:	Toroslar mahallesi Tekke Caddesi Yenitaşkent Beldesi MERSİN
Telefon ve Faks No.	:	0324 454 00 60-0324 454 00 75
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0324 454 00 60-0324 454 00 75
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı	:	Ertelenmemiş
Konu	:	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında 28 Ağustos 2009 Cuma günü Saat:14:00' de,  Sabancı Center Sadıka Ana I Toplantı Salonu 4. Levent- İSTANBUL adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve aşağıdaki  gündem maddeleri ve ekteki Esas Sözleşme Tadil Tasarısının görüşülmesine karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1- Açılış ve Divan Teşekkülü,

2- Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Divana Yetki verilmesi,

3- Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 4, 6, 16 ve 21. maddelerinde yapılacak değişikliklerin Genel Kurulun onayına sunulması.

4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğin 23.Maddesine göre oluşturulan, 30.04.2009 tarihli, 1220 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen bilgilendirme politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.