ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Feb 17, 2016

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	BARAN ÇELİK	GENEL MÜDÜR YRD.(FİNANS VE MALİ İŞLER)	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.02.2016 11:27:14
2	NEVRA ÖZHATAY	GENEL MÜDÜR	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.02.2016 11:30:24

Ortaklığın Adresi	:	Kısıklı Cad. No:4 Sarkuysan-Ak İş Merkezi S Blok Kat:3 Altunizade/Üsküdar/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	0(216) 651 53 00- 651 14 15
E-posta adresi	:	m.gullıu@cimsa.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0(216) 651 53 00- 651 14 15
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim kurulu üye değişikliği

AÇIKLAMA:

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU' nun istifası görüşülmüş,

1- Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU' nun istifasının kabul edilmesi ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine,  yapılan görüşmeler neticesinde Mehmet HACIKAMİLOĞLU' nun (T.C. Kimlik No: 63556300468) kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere seçilmesine,

2-Yönetim Kurulu'nda yeniden görev taksimi için yapılan görüşmeler sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanlığı' na Mehmet HACIKAMİLOĞLU' nun , Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine  Seyfettin Ata KÖSEOĞLU' nun seçilmesine,

3-Yönetim Kurulu'nun 30.07.2015 Tarih, 1613 no' lu kararı ile çıkartılan 21 No' lu İmza Sirkülerinde değişiklik yapılarak Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU' na verilen imza yetkilerinin iptal edilmesine,

4-21 No' lu İmza Sirkülerine ek yapılarak Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet HACIKAMİLOĞLU''nun,  Yönetim Kurulu Başkan vekili Seyfettin Ata KÖSEOĞLU  ile birlikte, Şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile Şirketi her hususta, sınırsız olarak temsil ve ilzam etmesine ve

Kısıtlı yetki kullanımına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371'nci maddeleri ile Esas Sözleşmemizin 10 ve 11'nci maddeleri gereğince, düzenlenen ve Yönetim Kurulumuzun 06.07.2015 tarih ve 1610 sayılı kararı ile kabul edilen ve 1 No.lu İç Yönerge kapsamında BİRİNCİ GRUP  imza yetkilisi olarak imza yetkisi verilmesine,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.