ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 29, 2023

Summary Info	Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	01.03.2023
General Assembly Date	29.03.2023
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.03.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

3 - 2022 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması

4 - 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

5 - Bağımsız üyeler hakkında Sermaye Piyasası Kurulunca olumsuz görüş bildirilmemiş olduğu hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

6 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri

7 - 2022 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

9 - Denetçinin seçimi

10 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

11 - Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi

12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

13 - Dilek ve Temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ÇİMSA-2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	ÇİMSA-2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI .pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 29 Mart 2023 tarihinde saat 14:00'de Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1- Toplantı Başkanlığı'na Şerafettin KARAKIŞ'In, Oy Toplama Memurluğuna Erdem ERDOĞAN'ın, Tutanak Yazmanlığına Mustafa AYDIN'ın seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. 2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi 3-Denetçi Raporları okundu. 4-2022 yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi. 5-Bağımsız üyeler hakkında Sermaye Piyasası Kurulunca olumsuz görüş bildirilmemiş olduğu hususunda pay sahipleri bilgilendirildi. 6-Yönetim Kurulu üyeleri 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler. 7--2022 yılının karının kullanım şekli görüşüldü. Şirketimizin 135.084.442,00 TL tutarında sermayesini temsil eden pay sahiplerine brüt %296,11 oranında 400.000.000,00 TL nakit kar payı dağıtılması ve ödemelere 3 Nisan 2023 tarihinden itibaren başlanmasına karar verildi. 8- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri belirlendi. 9- Şirketin 2023 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili mevzuat kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin seçilmesine karar verildi. 10- 2022 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve onaylandı. 11- 2023 yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağışların sınırının Şirket vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) ve/veya 50.000.000.- TL olarak belirlenmesine karar verildi. 12-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi. 13-Dilek ve Temenniler kapsamında söz alan pay sahipleri görüş ve taleplerini ifade ettiler. Soruları yanıtlandı ve toplantı sona erdirildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	ÇİMSA ÇİMENTO OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 2	ÇİMSA ÇİMENTO OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN LİSTESİ.pdf - List of Attendants