ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Feb 28, 2022

Summary Info	2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Gündeminin Tespiti
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	28.02.2022
General Assembly Date	29.03.2022
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.03.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Sabancı Center Kule:2, 4.Levent

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

2 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

3 - 2021 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması

4 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması

6 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri

7 - 2021 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

9 - Denetçinin seçimi

10 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

11 - Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi

12 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

13 - Dilek ve Temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ÇİMSA 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	ÇİMSA 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document