ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 23, 2021

Summary Info	Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	24.02.2021
General Assembly Date	23.03.2021
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	22.03.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

3 - 2020 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması

4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

5 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri

6 - 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

9 - Denetçinin seçimi

10 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

11 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi

12 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

13 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin ve onaylara istinaden Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6 ve 9'uncu maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması

14 - Dilek ve Temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı_Çimsa Çimento.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	ÇİMSA 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	ÇİMSA 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 23 Mart 2021 tarihinde saat 14:00'de Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1- Toplantı Başkanlığı'na Tamer SAKA'nın, Oy Toplama Memurluğuna Şerafettin KARAKIŞ'ın, Tutanak Yazmanlığına Vecih YILMAZ'ın seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. 2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu. Söz alan pay sahipleri sorularını yazılı olarak ve sözlü olarak Toplantı Başkanlığı'na sundular ve konular müzakere edildi. Sözlü olarak cevaplanamayan bazı sorulara ilgili mevzuat gereği yazılı olarak cevap verileceği belirtildi. 3-Denetçi Raporları okundu. 4-2020 yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi. Finansal tablolar ile ilgili görüşlerini paylaşmak isteyen pay sahiplerine söz verildi ve soruları yanıtlandı. 5-Yönetim Kurulu üyeleri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler. 6-2020 yılı karının kullanım şekli belirlendi. Oluşan net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına karar verildi. 7-Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine Tamer SAKA, Hakan TİMUR, Burak Turgut ORHUN, Neslihan DÖNGEL ÖZLEM, Fatma Dilek YARDIM (Bağımsız) ve Yetik Kadri MERT (Bağımsız) 2023 faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2024 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar, üç yıl süre için görev yapmak üzere seçildi. 8- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri belirlendi. 9- Şirketin 2021 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili mevzuat kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin seçilmesine karar verildi. 10- 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve onaylandı. 11- 2021 yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağışların sınırının Şirket vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) ve/veya 1.000.000.- TL olarak belirlenmesine karar verildi. 12-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi. 13- Esas Sözleşmenin 6 ve 9'uncu maddelerine ilişkin tadil tasarısı onaylandı. 14-Dilek ve Temenniler kapsamında söz alan pay sahipleri görüş ve taleplerini ifade ettiler. Soruları yanıtlandı ve toplantı sona erdirildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	ÇİMSA ÇİMENTO OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN LİSTESİ.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	ÇİMSA ÇİMENTO OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute