ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Feb 27, 2018

Summary Info	2017 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Gündeminin Tespiti.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	27.02.2018
General Assembly Date	27.03.2018
General Assembly Time	14:00
Record Date	26.03.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

3 - 2017 yılına ait Denetçi Raporlarının sonuç kısmının okunması

4 - 2017 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

5 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine kalan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması

6 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri

7 - 2017 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

8 - Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti

9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

10 - 2018 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi

11 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

12 - 2018 yılına ilişkin olarak Şirketin yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi

13 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document