ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 6, 2017

Summary Info	2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanının eklenmesi.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	27.02.2017
General Assembly Date	27.03.2017
General Assembly Time	15:30
Record Date	26.03.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

2 - 2016 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve müzakeresi

3 - 2016 Yılına ait Denetçi Raporlarının sonuç kısmını okunması

4 - 2016 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

5 - 2016 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri

6 - 2016 Yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

7 - 2017 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi

8 - 2016 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

9 - 2017 Yılına ilişkin olarak Şirketin yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi

10 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document