ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Feb 26, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	MEMDUH GÜLLÜ	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.02.2016 08:56:59
2	BARAN ÇELİK	GENEL MÜDÜR YRD.(FİNANS VE MALİ İŞLER)	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.02.2016 09:25:53

Adres	Kısıklı Caddesi No:4 Sarkuysan-Ak İş Merkezi S Blok Kat:3 Altunizade, Üsküdar/İSTANBUL
Telefon	216 - 6515300
Faks	216 - 6511415
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5547018
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 6511415
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Yılına ait Genel Kurul toplantısı tarih ve gündeminin belirlenmesi

Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

**Genel Kurul gümdeminde bulunan Esas Sözleşme değişikliği için, onaylı Tadil Tasarısının eklenmesi.

**

**25/02/2016 19:46'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

**

Karar Tarihi	25.02.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	28.03.2016 14:00
Adresi	Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBUL
Gündem	28 Mart 2016 Günü Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. 2-2015 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve müzakeresi. 3-2015 Yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması. 4-2015 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 5-Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine kalan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması. 6-2015 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri. 7-2015 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 8-2015 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 9-2016 Yılına ilişkin olarak Şirketin yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi. 10-2016 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi. 11-Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izne istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin, ekli Tadil Tasarısındaki gibi değiştirilmesinin onaylanması. 12-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.