ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Feb 27, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	BARAN ÇELİK	GENEL MÜDÜR YRD.(FİNANS VE MALİ İŞLER)	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.02.2015 19:53:45
2	NEVRA ÖZHATAY	GENEL MÜDÜR	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.02.2015 19:57:10

Adres	Kısıklı Caddesi No:4 Sarkuysan-Ak İş Merkezi S Blok Kat:3 Altunizade, Üsküdar
Telefon	216 - 6515300
Faks	216 - 6511415
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5547018
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 6511415
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Yılına ait Genel Kurul toplantısı tarih ve gündeminin belirlenmesi

Karar Tarihi	27.02.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	26.03.2015 14:00
Adresi	Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBUL
Gündem	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. 2- 2014 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunması ve müzakeresi. 3- 2014 Yılına ait Denetçi raporlarının okunması. 4- 2014 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 5- Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine kalan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması. 6- 2014 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri. 7- 2014 Yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti. 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. 10- Bağış ve Yardım Politikasının Onayı. 11- 2014 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi. 12- 2015 Yılına ilişkin olarak Şirketin yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi. 13- 2015 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi. 14- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.