ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 26, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	BARAN ÇELİK	GENEL MÜDÜR YRD.(FİNANS VE MALİ İŞLER)	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.03.2015 16:05:06
2	NEVRA ÖZHATAY	GENEL MÜDÜR	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.03.2015 16:07:51

Adres	Kısıklı Caddesi No:4 Sarkuysan-Ak İş Merkezi S Blok Kat:3 Altunizade, Üsküdar/İSTANBUL
Telefon	216 - 6515300
Faks	216 - 6511415
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5547018
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 6511415
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	26.03.2015 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 26 Mart 2015 günü saat 14:00'de Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1-Oy toplama memurluğuna Baran ÇELİK' in, tutanak yazmanlığına Erdal GÜLEÇ' in seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. 2-Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. 3-Denetçi raporları okundu. 4-2014 Yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi. 5-Faaliyet yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine kalan sürece görev yapmak üzere seçilen Yönetim kurulu üyesi genel kurulun onayına sunuldu. 6-Yönetim Kurulu üyeleri 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler. 7-2014 Yılı karından %129,20(brüt) %109,82(net) oranında kâr payının 30/03/2015 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi. 8- Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapıldı ve görev süreleri tespit edildi. 9-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlendi. 10-Bağış ve Yardım Politikası onaylandı 11-Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 12-2014 Yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağışların sınırının Şirket vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) olarak belirlenmesine karar verildi. 13-Şirketin 2015 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Türkiye) firmasının seçilmesine karar verildi. 14-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
CIMSA(Eski),TRACIMSA91F9	1,2920000	1,0982000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
30.03.2015

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı, toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.