ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 27, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MEMDUH GÜLLÜ	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.03.2014 16:09:52
2	MEHMET HACIKAMİLOĞLU	GENEL MÜDÜR	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.03.2014 16:12:13

Adres	Kısıklı Caddesi No:4 Sarkuysan-Ak İş Merkezi S Blok Kat:3 Altunizade, Üsküdar
Telefon	216 - 6515300
Faks	216 - 6511415
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5547040
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 6511415
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	27.03.2014 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 27 Mart 2014 günü saat 14:00'de Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1-Oy toplama memurluğuna Baran ÇELİK' in, tutanak yazmanlığına Memduh GÜLLÜ' nün seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. 2-Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. 3-Denetçi raporları okundu ve müzakere edildi. 4-Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 5-2014 Yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağışların sınırının Şirket net karının % 5'i (yüzde beşi) olarak belirlenmesine karar verildi. 6-2013 Yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi. 7-Yönetim Kurulu üyeleri 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler. 8-Kar dağıtım politikası onaylandı. 9-Kar dağıtım tutarı ve kar dağıtım tarihi onaylandı. 10-Şirketin 2014 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Türkiye) firmasına yaptırılmasına karar verildi. 11-Esas Sözleşme değişikliği onaylandı 12-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
CIMSA(Eski),TRACIMSA91F9	1,1540000	0,9809000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
28.03.2014

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı, toplantıda hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.