ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Feb 23, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MEMDUH GÜLLÜ	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.02.2012 17:53:52
2	NEVRA ÖZHATAY	GENEL MÜDÜR YRD. (MALİ İŞLER)	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.02.2012 17:58:12

Ortaklığın Adresi	:	Kısıklı Caddesi No:4 Sarkuysan-Ak İş Merkezi S Blok Kat:2 Altunizade,Üsküdar-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0(216) 651 53 00-651 14 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0(216) 651 53 00-651 14 15
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum maksadıyla Şirket Esas Sözleşmesinde değişiklik yapılması.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri IV, No:56 Tebliği doğrultusunda,  Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum maksadıyla, ekli değişiklik tasarısındaki gibi Şirket Esas Sözleşmesinin İDARE MECLİSİ başlıklı 7. Maddesinin, İLAN  başlıklı 21. Maddesinin  değiştirilmesine, 30. Madde olarak KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM başlıklı yeni madde eklenmesine, son madde olan KANUNİ HÜKÜMLER başlıklı  maddenin numarasının 31 olarak değiştirilmesine ve bu konuda işlemleri yapmak ve yaptırmak üzere Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.