ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 22, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	NEVRA ÖZHATAY	GENEL MÜDÜR YRD. (MALİ İŞLER)	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.03.2012 18:11:19
2	MEHMET HACIKAMİLOĞLU	GENEL MÜDÜR	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.03.2012 18:12:51

Ortaklığın Adresi	:	Kısıklı Caddesi No:4 sarkuysan - Ak İş Merkezi S Blok Kat 2 Altunizade Üsküdar İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0(216) 651 53 00 - 651 14 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0(216) 651 53 00 - 651 14 15
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Karar

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	22.03.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Tarihi	:	24.04.2012
Saati	:	11:00
Adresi	:	Sabancı Center Kule:2 4.Levent- İSTANBUL

GÜNDEM:

Şirketimizin 22.03.2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının; 24 Nisan 2012 Salı günü saat 11.00'de Sabancı Center Kule:2 4.Levent- İSTANBUL adresinde,aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Teşekkülü,

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na Yetki Verilmesi,

3. 2011 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun Özetinin Okunması ve Müzakeresi,

4. 2011 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,

5. 2011 Yılı İçinde İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,

6. 2011 Yılı İçinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait Ücretlendirme Politikası Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,

8. 2011 Yılına Ait Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki ile Yönetim Kurulu'nun, 2011 Yılı Karının Dağıtımıyla İlgili Teklifinin Görüşülerek Kabulü veya Reddi,

9. Yıl İçinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Kalan Sürece Vazife Görmek Üzere Seçilen Üyelerin Genel Kurul Tasvibine Sunulması,

10. 2011 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu'nun İbra Edilmesi,

11. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzne İstinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin, Ekli Değişiklik Tasarısındaki Gibi Değiştirilmesinin Onaylanması,

12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Sürelerinin Tespiti,

13. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretlerin Tespit Edilmesi,

14. Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Seçiminin Onaylanması,

15. Yönetim H kimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhr  Yakınlarına; Şirket veya Bağlı

Ortaklıkları ile Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmeleri, Rekabet Edebilmeleri Hususunda İzin Verilmesi,

16. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi,

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.