ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 24, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MEMDUH GÜLLÜ	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.04.2012 17:08:52
2	NEVRA ÖZHATAY	GENEL MÜDÜR YRD. (MALİ İŞLER)	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.04.2012 17:13:50

Ortaklığın Adresi	:	Kısıklı Caddesi No:4 Sarkuysan - Ak İş Merkezi S Blok Kat 2 Altunizade Üsküdar İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0(216) 651 53 00 - 651 14 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0(216) 651 53 00 - 651 14 15
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	22.03.2012
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Genel Kurul Tarihi	:	24.04.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.04.2012 tarihinde saat 11:00 de Sabancı Center 4.Levent -İstanbul adresinde yapılmıştır.

*Toplantıda;

* Gündemimizin 8.maddesindeki yer alan Konsolide Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Ortaklarımıza SPK ve Vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde pay sahiplerinin vergi mükellefiyet durumlarına göre brüt % 79,00 (1 TL hisse başına 0,79 TL), net % 67,15 (1 TL hisse başına 0,6715 TL) oranında kar payının 26/04/2012 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.

*Gündemimizin 9.maddesinde yer alan dönem içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulunca seçilen Seyfettin Ata KÖSEOĞLU'nun üyeliğinin onaylanmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

*Gündemimizin 10.maddesinde yer alan 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu'nun ibra edilmelerine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

*Gündemimizin 11.maddesinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin değişiklik tasarısındaki gibi değiştirilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

*Gündemimizin 12.maddesinde yer alan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin sürelerinin tespiti konusunda; Yönetim Kurulu üyeliklerine, 2014 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği, 2015 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar ( Üç yıl süre için ) görev yapmak üzere; Mehmet GÖÇMEN, Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU, Serra SABANCI ve Seyfettin Ata KÖSEOĞLU'nun Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş' ni temsilen, Hasan Cihat ERBAŞOL ve Mehmet KAHYA nın bağımsız üye olarak  seçilmelerine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

*Gündemimizin 13.maddesinde yer alan Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görev süreleri boyunca 3.000.-TL/Ay brüt ücret olarak verilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

* Gündemimizin 14. maddesinde yer alan 2012 yılı mali tablo ve hesaplarının Yönetim Kurulumuz tarafından Genel Kurul'un onayına sunulan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş bağımsız denetleme kuruluşunca denetlenmesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Genel Kurul toplantı tutanağımız, hazirun cetvelimiz, nakit kar payı dağıtımına ilişkin kar payı dağıtım tablomuz ve Esas Sözleşme değişiklik metnimiz ekte sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.