ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 6, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MEMDUH GÜLLÜ	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.04.2011 17:01:36
2	NEVRA ÖZHATAY	GENEL MÜDÜR YRD. (MALİ İŞLER)	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.04.2011 17:03:06

Ortaklığın Adresi	:	Kısıklı Caddesi No:4 Sarkuysan - Ak İş Merkezi S Blok Kat 2 Altunizade Üsküdar İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0(216) 651 53 00 - 651 14 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0(216) 651 53 00 - 651 14 15
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	17.03.2011
Özet Bilgi	:	06.04.2011 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Genel Kurul Tarihi	:	06.04.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.04.2011 tarihinde saat 14:00 de Sabancı Center Kule 2 Sadıka Ana 1 salonu 4.Levent -İstanbul adresinde yapılmıştır.

*Toplantıda;

* 2010 yılı Faaliyet Raporu görüşülmüş ve gündemimizin 5. maddesinde yeralan Yönetim Kurulumuzun kar dağıtımı ile ilgili teklifi oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

* Ortaklarımıza SPK ve Vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde pay sahiplerinin vergi mükellefiyet durumlarına uygun olarak brüt % 70,20 (1 TL hisse başına 0,702 TL), net % 59,67 (1 TL hisse başına 0,5967 TL) oranında kar payının  07/04/2011 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.

*Gündemimizin 7.maddesinde yer alan dönem içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulunca seçilen Levent Demirağ ve Mahmut Volkan Kara'nın üyeliğinin onaylanmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

*Gündemimizin 8. maddesinde dönem içerisinde boşalan denetim kurulu üyeliğine Nur Şenol'un 2 yıl süre ile seçilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

* Gündemimizin 9. maddesinde yer alan 2011 yılı mali tablo ve hesaplarının Yönetim Kurulumuz tarafından Genel Kurul'un onayına sunulan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş bağımsız denetleme kuruluşunca denetlenmesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Genel Toplantı tutanağımız ekte sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.