ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 22, 2024

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	22.11.2024
General Assembly Date	25.12.2024
General Assembly Time	11:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.12.2024
Country	Turkey
City	İZMİR
District	BORNOVA
Address	Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi Çimentaş Blok No.4B

Agenda Items

1 - Açılış ve yoklama

2 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16. maddesi uyarınca Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Başkanlığı'na tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi

3 - Şirket'in kâr dağıtımı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

4 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanmasının görüşülmesi

5 - Dilekler, kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Çimentaş Olağanüstü GK kap Bilgilendirme 2024.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	CIMENTAS-GK-IlanMetni.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

22.11.2024 tarihli ve 1528 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25 Aralık 2024 tarihinde Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Bornova İzmir adresindeki şirket merkezinde saat 11:30'da yapılacaktır.

Şirketin toplam oy sayısı 8.711.246.320 olup, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır.