ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.

AGM Information • Mar 6, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	KAYHAN KARABAYIR	HUKUK İŞLERİ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ	ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.	06.03.2013 19:51:37
2	ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.	06.03.2013 19:57:11

Adres	Kemalpaşa Cad. No.4 Işıkkent izmir
Telefon	232 - 4721050
Faks	232 - 4721055
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 4721050
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 4721133
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. 2012 yılı Olağan Genel Kurul Gündeminin Tespiti

Karar Tarihi	06.03.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	17.04.2013 10:00
Adresi	Kemalpaşa Caddesi No:4 Işıkkent İzmir
Gündem	ÇİMENTAŞ TÜRK A.Ş. 2012 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış ve Yoklama, 2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Divan Heyetine tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi, 3- Yıllık Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi, 4- 2012 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması, 5- Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin 2012 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının ayrı ayrı oya sunularak karara bağlanması, 6- 2012 yılı karı hakkında görüşme ve karar, 7- Şirket Yönetim Kurulu'nca - 2013 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapilan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar, 8- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tesbiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi, 9- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi, 10- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, TTK. 395 ve 396. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda geliştirilen işlemler hakında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 11- 2012 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler konusunda bilgi verilmesi, 12- 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme, 13- 2013 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar, 14- Şirket Genel Kurul İç Yönetmeliği hakkında görüşme ve karar, 15- Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme, 16- Şirket ana sözleşmesinin 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 ve 29. Madde'sinin tadiline ilişkin onaylı tadil tasarısının okunması görüşülerek karara bağlanması, 17- Dilekler, kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

06.03.2013 tarihli ve 1351 sayılı Yönetim kurulu Kararı gereğince Şirketimiz 2012 Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2013 tarihinde Kemalpaşa Caddesi No:4 Işıkkent İzmir adresindeki şirket merkezinde saat 10:00'da yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.