ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.

AGM Information • Mar 6, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	VEDAT ÖZER	MUHASEBE MÜDÜRÜ	ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.	06.03.2012 16:50:43
2	ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.	06.03.2012 17:45:52

Ortaklığın Adresi	:	Kemalpaşa Caddesi No:4 Işıkkent İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	0232 472 10 50 - 0232 470 10 55
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0232 472 05 25 - 0232 472 11 33
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	yoktur
Özet Bilgi	:	genel kurul yapılmasına ilişkin bilgilendirme

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	06.03.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011 - 31.12.2011
Tarihi	:	17.04.2012
Saati	:	11:00
Adresi	:	Kemalpaşa Caddesi No: 4 Işıkkent-İZMİR

GÜNDEM:

Şirketimizn Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında  Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 17 Nisan 2012 Salı günü saat 11:00'da Kemalpaşa Caddesi No: 4 Işıkkent-İZMİR adresinde bulunan ÇİMENTAŞ İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Genel Müdürlük toplantı salonunda aşağıda gösterilen gündem dahilinde yapılmasına karar verilmiştir:

GÜNDEM

1- Açılış ve Yoklama,

2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Divan Heyetine tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi,

3- Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi,

4- 2011 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması,

5- Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin 2011 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının ayrı ayrı oya sunularak karara bağlanması,

6- 2011 yılı karı hakkında görüşme ve karar,

7- Şirket Yönetim Kurulu'nca 2012 - 2013 hesap dönemleri için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapilan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar,

8- Yönetim Kurulu üye sayısının tesbiti ile 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi,

9- Denetim Kurulu üye sayısının tesbiti ile 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,

10- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları ile Denetçi ücretlerinin belirlenmesi,

11- Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretledirme esaslarına ilişkin şirket ücret politikası hakkinda bilgi verilmesi,

12- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, TTK. 334 ve 335. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda geliştirilen işlemler hakında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13- 2011 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler konusunda bilgi verilmesi,

14- 2011 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme,

15- Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

16- Şirket Kar Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

17- Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme,

18- Şirket ana sözleşmesinin 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 22 ve Geçici Madde'sinin tadili ve 31. Maddenin Ana Sözleşmeye eklenmesine ilişkin onaylı tadil tasarısının okunması görüşülerek karara bağlanması,

19- Dilekler, kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Diğer yandan, kar dağıtımı ile ilgili yapılan görüşme sonucunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı toplantısında alınan; "Kurulun düzenlemeleri gereği hazırlanan mali tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması halinde kar dağıtımı yapılmaması" kararı uyarınca, Şirketin SPK kayıtlarında kar bulunmasına rağmen yasal kayıtlarında dönem zararı bulunması nedeniyle dağıtılabilir kar oluşmamaktadır. Bu itibarla dağıtılabilir kar bulunmadığından Genel Kurul'a da kar dağıtımına yönelik bir öneride bulunulmasımasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum çalışmaları kapsamında şirket ana sözleşmesinin 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 22 ve Geçici Madde'sinin tadili ve 31. Maddenin Ana Sözleşmeye eklenmesi konusunda görüşülmüş ve Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.