ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.

AGM Information • Apr 15, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.	15.04.2011 15:49:12
2	WALTER MONTEVECCHI	YÖN. KUR. BAŞKANI VE MURAHHAZ AZA	ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.	15.04.2011 15:51:06

Ortaklığın Adresi	:	Kemalpaşa Caddesi, Işıkkent, İzmir
Telefon ve Faks No.	:	0232 472 10 50- 0232 472 10 55
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0232 472 05 25- 0232 472 11 33
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	YOK
Özet Bilgi	:	2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010-31.12.2010
Genel Kurul Tarihi	:	15.04.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.'nin 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 15.04.2011 tarihinde saat 11:00'da Kemalpaşa Caddesi No:4 Işıkkent-İzmir adresinde İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü komiserleri; İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürü Sayın Engin Gürkan ve Feridun Göktaş'ın gözetiminde yapıldı. Toplantıya ait ilan, nisap ve diğer işlemlerin yasa ve ana sözleşme hükümlerine uygun olarak yapıldığının tespiti üzerine gündeme geçildi:

1-2010 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu  okundu. Yapılan oylama sonucunda 2010 yılı bilançosu ve gelir tablosu oybirliği ile onaylandı.

2-Yıl içinde istifa nedeni ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Marco Maria Bianconi'nin atanmasına dair işlem oybirliği ile onaylandı.

3-Ayrı ayrı açık ve oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda 2010 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler oybirliği ile ibra edildiler.

4-Şirketin yasal ve SPK kayıtlarında dönem karı bulunmasına ragmen, yasal kayıtlarda aynı zamanda geçmiş yıl zararları da bulunmaktadır. Mevcut mevzuat kapsamında dağıtılabilir net kara ulaşabilmek adına dönem karının öncelikle geçmiş yıl zararlarına mahsubu gerekmektedir. Yasal kayıtlarda yapılan mahsup sonucunda dağıtılabilir kar oluşmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı toplantısında alınan; "Kurulun düzenlemeleri gereği hazırlanan mali tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması halinde kar dağıtımı yapılmaması" kararı uyarınca, dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsubu neticesinde dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

5-2011 yılı hesap ve işlemleri ile ilglili olarak (KPMG) Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 1 hesap dönemini kapsayacak bağımsız dış denetim sözleşmesinin uzatılmasının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

6-Yönetim Kurulu üye sayısının 9, görev süresinin 1 yıl olmasına ve yönetim kurulu üyeliklerine;

Walter Montevecchi (Cementir Holding SpA'yı temsilen)

Francesco Caltagirone (Cementir Holding SpA'yı temsilen)

Mehmet Nazmi Akduman (Cementir Holding SpA'yı temsilen)

Francesco Gaetano Caltagirone (Cementir Holding SpA'yı temsilen)

Alessandro Caltagirone (Cementir Holding SpA'yı temsilen)

Marco Maria Bianconi (Cementir Holding SpA'yı  temsilen)

Mario Ciliberto (Cementir Holding SpA'yı temsilen)

Riccardo Nicolini (Cementir Holding SpA'yı temsilen)

Massimiliano Capece Minutolo (Cementir Holding SpA'yı temsilen)'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

7-Denetim Kurulu üye sayısının 2, görev süresinin 1 yıl olmasına ve Denetim Kurulu üyeliklerine;Sıtkı Şükürer ve H.Bumin Anal'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar  verildi.

8- (i)Yönetim Kurulu üyelerine katıldıkları toplantı için brüt 1.500-TL huzur hakkı ödenmesine,

(ii)Denetçilerden herbirine yıllık 10.000-TL brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine TTK 334 ve 335.maddelerinde belirlenen işleri yapabilme konusunda oybirliği ile izin verildi

10-Genel Kurul; 2010 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile üçüncü kişilerin borçlarını teminen verilmiş olan teminatlar hakkında bilgilendirildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.