C.I.MEDICAL CO.,LTD.

AGM Information • Mar 31, 2025

 臨時報告書_20250331103828

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	2025年３月31日
【会社名】	株式会社歯愛メディカル
【英訳名】	C.I.MEDICAL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　清水　清人
【本店の所在の場所】	石川県白山市鹿島町一号９番地１
【電話番号】	076-278-8802（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長　田島　大輔
【最寄りの連絡場所】	石川県能美市福島町に152番地
【電話番号】	076-278-8802（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理部長　田島　大輔
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E32453 35400 株式会社歯愛メディカル C.I.MEDICAL CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E32453-000 2025-03-31 xbrli:pure

 臨時報告書_20250331103828

１【提出理由】

2025年３月21日開催の当社第25回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年３月21日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金12円53銭

配当総額　　　　　626,488,209円

②　剰余金の配当が効力を生じる日

2025年３月24日

第２号議案　取締役７名選任の件

清水清人、小林良充、山内昌晴、河端直典、田島大輔、奥澤明、平野茂樹の各氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、園部敏之、本多将吾の両氏を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案 剰余金処分の件	439,895	23,949	－	（注）１	可決　94.11％
第２号議案 取締役７名選任の件				（注）２
清水　清人	430,686	33,173	－		可決　92.14％
小林　良充	463,546	313	－		可決　99.17％
山内　昌晴	463,540	319	－		可決　99.16％
河端　直典	463,539	320	－		可決　99.16％
田島　大輔	439,836	24,023	－		可決　94.09％
奥澤　明	439,832	24,027	－		可決　94.09％
平野　茂樹	439,822	24,037	－		可決　94.09％
第３号議案 監査役２名選任の件				（注）２
園部　敏之	457,487	6,372	－		可決　97.87％
本多　将吾	454,399	9,460	－		可決　97.21％

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上