CIMC Vehicles (Group) Co Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 3, 2021

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2021-002

中集车辆（集团）股份有限公司

第一届董事会 2021 年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2021 年第八次会议通知于2021年7月21日以电子邮件的方式发出，于2021年8月3日上 午以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，3名监事及部分高 级管理人员列席会议。会议由董事长麦伯良先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1 、审议通过《关于调整 A 股募集资金投资项目拟投入募集资金金额及确认

A 股募集资金投资项目实施方式的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露 的《关于调整A股募集资金投资项目拟投入募集资金金额及确认A股募集资金投 资项目实施方式的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

• 1、第一届董事会 2021 年第八次会议决议；

• 2、独立董事关于第一届董事会 2021 年第八次会议相关事项的独立意见；

• 3、海通证券股份有限公司出具的《关于中集车辆（集团）股份有限公司调

整 A 股募集资金投资项目拟投入募集资金金额及确认 A 股募集资金投资项目实 施方式的核查意见》。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司 董事会 二〇二一年八月三日