CIMC Vehicles (Group) Co Ltd. — Board/Management Information 2023

Feb 21, 2023

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2023-010

中集车辆（集团）股份有限公司

第二届董事会 2023 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事 会2023年第二次会议通知于2023年2月16日以电子邮件的方式发出，于2023年2月 21日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董 事长麦伯良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1、 审议通过《关于 2023 年继续开展汇率远期套期保值业务的议案》

根据实际业务需要，公司及控股子公司以自有资金在 2023 年继续开展汇率 远期套期保值业务最高持仓量合计不超过等值 1.05 亿美元，额度有效期限自公 司本次董事会审议通过之日起至新的相关决议生效之日止，额度使用期限不超 过 12 个月，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过 了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

授权 CEO 兼总裁及其授权人士在额度范围内具体实施上述外汇交易业务相 关事宜和签署相关交易、法律文件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核 查意见。

董事会同时审议通过《关于开展汇率远期套期保值业务的可行性分析报告》。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露

的《关于2023年继续开展汇率远期套期保值业务的公告》《关于开展汇率远期套 期保值业务的可行性分析报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核 查意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公 告。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

2 、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

公司证券事务代表杨莹女士因个人原因，向公司正式提出辞去证券事务代表 一职，其仍在公司任其他职务。

同意聘任熊丹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自公司 本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

• 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露

的《关于变更证券事务代表的公告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

• 1、第二届董事会 2023 年第二次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会 2023 年第二次会议相关事项的独立意见；

• 3、海通证券股份有限公司关于中集车辆（集团）股份有限公司 2023 年继续

开展汇率远期套期保值业务的核查意见；

• 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司

董事会 二〇二三年二月二十一日