CIMC Vehicles (Group) Co Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 31, 2021

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2021-057

中集车辆（集团）股份有限公司

第二届监事会 2021 年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届 监事会2021年第四次会议通知于2021年12月24日以电子邮件的方式发出，于2021 年12月31日以通讯会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会 议由监事会主席王静华女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于与山东玲珑轮胎股份有限公司2022年度日常关联交易预 计的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露 的《关于与山东玲珑轮胎股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

监事会认为：公司与山东玲珑轮胎股份有限公司的日常关联交易，符合公司 的经营和业务发展需要。本次与山东玲珑轮胎股份有限公司的关联交易定价遵循 公允、合理的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意公 司《关于与山东玲珑轮胎股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。 表决情况：2票同意、0票反对、0票弃权。关联监事冯宝春先生回避表决。

三、备查文件

1、第二届监事会 2021 年第四次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司

监事会 二〇二一年十二月三十一日