CIMC Vehicles (Group) Co Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 14, 2021

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2021-055

中集车辆（集团）股份有限公司

第二届董事会 2021 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事 会2021年第五次会议通知于2021年12月10日以电子邮件的方式发出，于2021年12 月14日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由 董事长麦伯良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1 、审议通过《关于 CEO 兼总裁任期评价报告的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事李贵平先生回避表决。

三、备查文件

1、第二届董事会 2021 年第五次会议决议。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司

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