CIMC Vehicles (Group) Co Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 26, 2021

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2021-039

中集车辆（集团）股份有限公司

第二届董事会 2021 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事 会2021年第二次会议通知于2021年10月15日以电子邮件的方式发出，于2021年10 月26日上午以通讯会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会 议由董事长麦伯良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1 、审议通过《 2021 年第三季度报告》

经审议，公司董事会认为公司《2021年第三季度报告》编制程序符合法律、 行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经 营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露 的《2021年第三季度报告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

2 、审议通过《 2021-2023 年度业绩考核细化方案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

3 、审议通过《关于变更法定代表人的议案》

同意由公司执行董事、首席执行官兼总裁李贵平先生担任公司法定代表人。

本次变更法定代表人事项符合《公司章程》的相关规定。同意授权李贵平先生及 其授权人士办理法定代表人的工商变更登记事宜。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

4 、审议通过《关于变更联席公司秘书、授权代表及法律程序代表人的议案》

方圆企业服务集团（香港）有限公司为本公司提供有关在香港联合交易所有 限公司的上市公司秘书服务，其职员高美英女士担任本公司联席公司秘书、根据 香港法例第622章公司条例第16部及香港联合交易所有限公司证券上市规则（以 下简称“香港联交所上市规则”）第3.05条项下所规定的授权代表（以下简称“授 权代表”）、香港联交所上市规则第19A.13(2)条项下所规定的代本公司在香港接 收法律程序文件及通知书的授权人士（以下简称“法律程序代表人”）。

高美英女士因工作变动原因，辞去在本公司的上述职务，其辞任自2021年10 月26日起生效。

同意聘任区慧晶女士为本公司联席公司秘书、授权代表及法律程序代表人， 自本次董事会决议之日起生效。

区慧晶女士为方圆企业服务集团（香港）有限公司的经理，拥有10年的公司 秘书服务经验。区慧晶女士于香港城市大学取得商业管理学士学位及专业会计与 企业管治硕士学位。区慧晶女士为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会 员。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

• 5 、审议通过《关于与东方驿站日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露 的《关于与东方驿站日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核 查意见。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈波先生回避表决。

三、备查文件

• 1、第二届董事会 2021 年第二次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会 2021 年第二次会议相关事项的独立意见；

3、海通证券股份有限公司关于中集车辆（集团）股份有限公司与东方驿站 物流科技（深圳）有限公司及其控股子公司日常关联交易预计的核查意见；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司

董事会 二〇二一年十月二十六日