CIMC Vehicles (Group) Co Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 29, 2021

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2021-033

中集车辆（集团）股份有限公司

第二届监事会 2021 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届 监事会2021年第一次会议通知于2021年9月18日以电子邮件的方式发出，于2021 年9月29日下午以通讯会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议由过半数监事推举王静华女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下议案：

1 、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

选举王静华女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议之 日起生效。

王静华女士的简历详见公司于2021 年8 月26 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《第一届监事会2021年第四次会议决 议公告》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

• 1、第二届监事会 2021 年第一次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司

监事会 二〇二一年九月二十九日