CIMC Safeway Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 13, 2024

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-045

中集安瑞环科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议 于 2024 年 12 月 13 日以书面传签的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 7 日以 书面方式发出。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整 2024 年日常关联交易预计额度及预计 2025 年度 日常关联交易额度的议案》

监事会认为：公司 2025 年预计发生的日常关联交易及调整 2024 年预计额度 均为公司正常经营所需，交易价格遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公 允的基本原则，预计与关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损 害公司及广大股东利益的情形，监事会同意公司调整 2024 年日常关联交易预计 额度及预计 2025 年度日常关联交易额度事项。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事刘瑛回避表决。 本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 调整 2024 年日常关联交易预计额度及预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

监事会认为：公司分别为控股子公司中集绿建环保新材料（连云港）有限公 司及中集环境服务有限公司提供不超过人民币 2,000 万元的连带责任保证担保是

基于控股子公司日常经营和业务发展需要，有利于促进公司及合并报表范围内 子公司业务发展并实现公司经营目标，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

（三）审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：使用自有资金开展远期结售汇和外汇期权业务有利于规避人民 币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司及股东 利益的情况，不会对公司正常生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股 东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意继续开展上述外汇套期保值 业务。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 继续开展外汇套期保值业务的公告》等相关公告。

（四）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

监事会认为：中汇会所具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质 和能力，能够满足公司未来审计工作需求。公司本次续聘 2024 年度审计机构的 相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股 东利益的情形。监事会同意续聘中汇会所为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

续聘 2024 年度审计机构的公告》。

三、 备查文件

公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 13 日