ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jul 31, 2017

Summary Info	Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	CMBTN

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	02.03.2017
General Assembly Date	18.04.2017
General Assembly Time	09:30
Record Date	17.04.2017
Country	Turkey
City	İZMİR
District	BORNOVA
Address	Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Işıkkent

Agenda Items

1 - Açılış ve Yoklama

2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi

3 - Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi

4 - 2016 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması

6 - 2016 yılı karı hakkında görüşme ve karar

7 - Şirket Yönetim Kurulu'nca 2017 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapilan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar

8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespitiyle, görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi

10 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar

11 - 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme

12 - 2017 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar

13 - Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme

14 - Dilekler, kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	CIMBETON 2016 YILI OLAGAN GK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1- Açılış ve Yoklama yapıldı, 2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı oluşturuldu ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisi verildi, 3- Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu görüşüldü, 4- 2016 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması ve onaylanması konusu görüşülerek onaylandı, 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmaları oya sunularak, Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildi, 6- 2016 yılı karı hakkında görüşüldü, şirket faaliyetleri sonucunda 2016 yılında zarar meydana gelmiş olup, ilgili mevzuat uyarınca dağıtılacak kar olmadığından, zararın gelecek yıl karlarından mahsubuna karar verildi, 7- Şirket Yönetim Kurulu'nca 2017 mali hesap dönemi için tayin olunan PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. onaylandı ve bu şirketle bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılarak bir yıl süre ile çalışılmasına karar verildi, 8- Yönetim Kurulu üye sayısının 7 ve görev süresinin 1 yıl olarak tesbiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi yapıldı, 9- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, her toplantı için brüt 2.000-TL. olarak belirlendi, 10- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi konusu görüşüldü ve onaylandı, 11- 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme yapıldı, 12- 2017 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşüldü ve cironun onbinde beşi kadar bağış yapılmasına karar verildi, 13- Genel Kuru'a Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için teminat vermediği bilgilendirmesi yapıldı, 14- Dilekler kısmında iyi niyetler tekrarlanarak toplantı kapatıldı.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	14.06.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Çimbeton Toplantı Tutanağı_2016.pdf - Minute
Appendix: 2	Çimbeton Katılanlar Listesi_2016.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.'nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.04.2017 tarihinde yapılmış, 14.06.2017 tarihinde tescil edilerek, 21.06.2017 tarihli ticaret sicili gazetesinde ilan edilmiştir.