ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 14, 2016

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	KAYHAN KARABAYIR	HUKUK İŞLERİ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ	ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.04.2016 19:25:05
2	ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.04.2016 19:26:56

Adres	Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Cad. No: 5 Işıkkent Bornova İzmir
Telefon	232 - 4721050
Faks	232 - 4721055
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 4721050
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 4721133
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	14.04.2016 09:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1- Açılış ve Yoklama yapıldı, 2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı oluşturuldu ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisi verildi, 3- Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu görüşüldü, 4- 2015 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması ve onaylanması konusu görüşülerek karara bağlandı, 5- TTK 363. maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamalar Genel Kurul'un onayına sunuldu. 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmaları oya sunularak karara bağlandı, 7- 2015 yılı karı hakkında görüşüldü, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarihli II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 11. maddesi uyarınca, dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsubu neticesinde dağıtılabilir kar oluşmadığından, kar dağıtılmamasına karar verildi. 8- Şirket Yönetim Kurulu'nca 2016 mali hesap dönemi için tayin olunan Akis bağımsız dış denetim şirketi onaylandı ve bu şirketle bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılarak, Akis dış denetim şirketi ile bir yıl süre ile çalışılmasına karar verildi, 9- Yönetim Kurulu üye sayısının 7 ve görev süresinin 1 yıl olarak tesbiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi yapıldı, 10- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları belirlendi, 11- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi konusu karara bağlandı ve yıl içerisinde bu kapsamda geliştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi, 12- 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme yapıldı, 13- 2016 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşüldü ve cironun onbinde sekizi kadar bağış yapılmasına karar verildi. 14- Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme yapıldı, 15- Dilekler kısmında iyi niyetler tekrarlanarak toplantı kapatıldı.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,CMBTN(Eski),TRACMBTN91F5	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRECMBT00016	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.