Proxy Solicitation & Information Statement • May 11, 2024
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Niniejszy formularz umożliwia udzielenie instrukcji głosowania dla pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w dniu 6 czerwca 2024 roku ("ZWZ"). Skorzystanie z tego formularza nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie stanowi warunku oddania ważnego głosu przez pełnomocnika na ZWZ. Skorzystanie z tego formularza jest natomiast uzależnione od wspólnych ustaleń w tym przedmiocie między akcjonariuszem a pełnomocnikiem.
Formularz ten nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.
Akcjonariusz i pełnomocnik mogą wykorzystać jedynie niektóre ze stron tego formularza – stosownie do własnego uznania i potrzeb.
Poniżej zamieszczono projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 6 czerwca 2024 roku. Zarząd Spółki zwraca jednak uwagę, że finalna treść uchwał poddanych pod obrady i głosowanie ZWZ w dniu 6 czerwca 2024 roku może odbiegać od zamieszczonych projektów. W związku z tym zaleca się pouczenie pełnomocnika na tę okoliczność przed przystąpieniem do wykonywania głosu na ZWZ.
Akcjonariusz wydaje instrukcję, wpisując znak "X" we właściwej rubryce. Jeżeli akcjonariusz zamierza głosować odmiennie z posiadanych akcji, powinien wskazać we właściwej rubryce liczbę akcji, z których pełnomocnik powinien głosować w określony sposób. W przypadku niewskazania liczby akcji uważa się, że pełnomocnik umocowany jest do głosowania w jednolity sposób ze wszystkich akcji mocodawcy.
Zarząd Spółki zwraca ponadto uwagę, że w razie posłużenia się przez akcjonariusza i pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydujące znaczenie nadane zostanie okoliczności oddania lub nieoddania głosu przez pełnomocnika, choćby sposób działania pełnomocnika był sprzeczny z treścią instrukcji udzielonych przez akcjonariusza.
| Imię i nazwisko/ firma adres zamieszkania/ siedziba | ||||
|---|---|---|---|---|
| PESEL/ | REGON | |||
| , seria i numer dowodu osobistego/ numer KRS | ||||
| Ja/ My, niżej podpisany/ i, , uprawniony/ a do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games SE zwołanym na dzień 6 czerwca zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym w dniu o numerze , reprezentowany/ a przez Dane Pełnomocnika: |
2024 roku ("ZWZ"), na podstawie Zgromadzeniu, wydanym |
przez | ||
| Imię i nazwisko/ firma adres zamieszkania/ siedziba seria i numer dowodu osobistego/ numer KRS , na podstawie poniższych formularzy, wydaję/wydajemy instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad zamieszczonym w ogłoszeniu Zarządu spółki CI Games SE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 czerwca 2024 roku. Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się przez wpisanie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. |
||||
| ………………………………………………………………………………………………… Data i podpis Akcjonariusza |
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:
§2
§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Panią/ Pana [•].
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
| Głos ZA: | □ liczba akcji …………………………… |
|---|---|
| Głos PRZECIW: | □ liczba akcji …………………………… |
| Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: | □ liczba akcji …………………………… |
| Instrukcje | ||
|---|---|---|
| Mocodawcy:……………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| …………………………………………………. | ||
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonych Zgromadzeniu wniosków, postanawia przyjąć porządek następujący obrad:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
| Głos ZA: Głos PRZECIW: Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: |
□ liczba akcji …………………………… □ liczba akcji …………………………… □ liczba akcji …………………………… |
|---|---|
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw | □TAK □NIE |
| Instrukcje | Mocodawcy:……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| …………………………………………………. |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, obejmujące okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
| Głos ZA: | □ liczba akcji …………………………… |
|---|---|
| Głos PRZECIW: | □ liczba akcji …………………………… |
| Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: | □ liczba akcji …………………………… |
| Instrukcje | ||
|---|---|---|
| Mocodawcy:……………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| …………………………………………………. |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, obejmujące:
a. Bilans na dzień 31 grudnia 2023 roku wraz z danymi porównywalnymi;
b. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wraz z danymi porównywalnymi;
c. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku;
d. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wraz z danymi porównywalnymi;
e. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wraz z danymi porównywalnymi;
f. Dodatkowe informacje i noty do sprawozdania finansowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Głos ZA: □ liczba akcji …………………………….. Głos PRZECIW: □ liczba akcji …………………………….. Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: □ liczba akcji …………………………….. W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw □TAK □NIE
| Instrukcje Mocodawcy:……………………………………………………………………………………………………………………… |
||
|---|---|---|
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| …………………………………………………. | ||
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
CI Games za rok 2023
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2023, postanawia o jego zatwierdzeniu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
| Głos ZA: | □ liczba akcji …………………………… |
|---|---|
| Głos PRZECIW: | □ liczba akcji …………………………… |
| Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: | □ liczba akcji …………………………… |
| Instrukcje | ||
|---|---|---|
| Mocodawcy:……………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| …………………………………………………. | ||
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2023 sporządzonego przez jednostkę dominującą, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2023, obejmujące:
a. Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2023 roku wraz z danymi porównywalnymi;
b. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wraz z danymi porównywalnymi;
c. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku;
d. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wraz z danymi porównywalnymi;
e. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wraz z danymi porównywalnymi;
f. Dodatkowe informacje i noty do sprawozdania finansowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
| □ liczba akcji …………………………… |
|---|
| □ liczba akcji …………………………… |
| □ liczba akcji …………………………… |
| Instrukcje | Mocodawcy:……………………………………………………………………………………………………………………… | ||
|---|---|---|---|
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| …………………………………………………. | |||
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023, postanawia o jego zatwierdzeniu. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
| Głos ZA: | □ liczba akcji …………………………… |
|---|---|
| Głos PRZECIW: | □ liczba akcji …………………………… |
| Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: | □ liczba akcji …………………………… |
| Instrukcje Mocodawcy:……………………………………………………………………………………………………………………… |
||
|---|---|---|
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| …………………………………………………. | ||
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2023 w wysokości netto 9 433 454,99 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery złotych 99/100) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
| Głos ZA: | □ liczba akcji …………………………… |
|---|---|
| Głos PRZECIW: | □ liczba akcji …………………………… |
| Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: | □ liczba akcji …………………………… |
| Instrukcje | ||
|---|---|---|
| Mocodawcy:……………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| …………………………………………………. |
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Markowi Tymińskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
| Głos ZA: | □ liczba akcji …………………………… |
|---|---|
| Głos PRZECIW: | □ liczba akcji …………………………… |
| Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: | □ liczba akcji …………………………… |
| Instrukcje | |
|---|---|
| Mocodawcy:……………………………………………………………………………………………………………………… | |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | |
| …………………………………………………. |
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Davidowi Broderick, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
| Głos ZA: | □ liczba akcji …………………………… |
|---|---|
| Głos PRZECIW: | □ liczba akcji …………………………… |
| Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: | □ liczba akcji …………………………… |
| Instrukcje Mocodawcy:……………………………………………………………………………………………………………………… |
||
|---|---|---|
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| …………………………………………………. | ||
| 11. Udzielenie absolutorium Panu Ryszardowi Bartkowiakowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania | ||||
|---|---|---|---|---|
| przez niego |
obowiązków | w | roku | 2023 |
| Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą: | ||||
| "UCHWAŁA Nr 11/2/2024 | ||||
| Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie | z dnia 6 czerwca 2024 roku | |||
| w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Bartkowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków | ||||
| Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku | ||||
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym uchwala, co następuje: |
||||
| § 1 | ||||
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Ryszardowi Bartkowiakowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków |
§ 2 | za okres od dnia 1 stycznia do dnia 17 marca 2023 roku. | ||
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." | ||||
| Głos ZA: | □ liczba akcji …………………………… | |||
| Głos PRZECIW: Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: |
□ liczba akcji …………………………… □ liczba akcji …………………………… |
|||
| W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw | □TAK □NIE |
|||
| Instrukcje Mocodawcy:……………………………………………………………………………………………………………………… |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
|---|---|---|
………………………………………………….
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Rafałowi Berlińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 17 marca 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
| Głos ZA: | □ liczba akcji …………………………… |
|---|---|
| Głos PRZECIW: | □ liczba akcji …………………………… |
| Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: | □ liczba akcji …………………………… |
| Instrukcje | Mocodawcy:……………………………………………………………………………………………………………………… | |
|---|---|---|
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| …………………………………………………. | ||
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Michaelowi Foley, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 29 czerwca do dnia 20 lipca 2023 roku oraz funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 20 lipca 2023 roku, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 29 czerwca do dnia 31 grudnia 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
| Głos ZA: | □ liczba akcji …………………………… |
|---|---|
| Głos PRZECIW: | □ liczba akcji …………………………… |
| Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: | □ liczba akcji …………………………… |
| Instrukcje | Mocodawcy:……………………………………………………………………………………………………………………… | |
|---|---|---|
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| …………………………………………………. | ||
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Jeremy Michael James Lewis, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
| Głos ZA: | □ liczba akcji …………………………… |
|---|---|
| Głos PRZECIW: | □ liczba akcji …………………………… |
| Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: | □ liczba akcji …………………………… |
| Instrukcje | Mocodawcy:……………………………………………………………………………………………………………………… | |
|---|---|---|
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| …………………………………………………. | ||
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Adamowi Niewińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
| Głos ZA: | □ liczba akcji …………………………… |
|---|---|
| Głos PRZECIW: | □ liczba akcji …………………………… |
| Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: | □ liczba akcji …………………………… |
| Instrukcje | ||
|---|---|---|
| Mocodawcy:……………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| …………………………………………………. |
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym uchwala, co następuje:
§ 2
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Florianowi Schuhbauer, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 17 marca do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
| Głos ZA: | □ liczba akcji …………………………… |
|---|---|
| Głos PRZECIW: | □ liczba akcji …………………………… |
| Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: | □ liczba akcji …………………………… |
| Instrukcje | ||
|---|---|---|
| Mocodawcy:……………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| …………………………………………………. | ||
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Arturowi Osuchowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 17 marca do dnia 31 grudnia 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
| Głos ZA: | □ liczba akcji …………………………… |
|---|---|
| Głos PRZECIW: | □ liczba akcji …………………………… |
| Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: | □ liczba akcji …………………………… |
| Instrukcje Mocodawcy:……………………………………………………………………………………………………………………… |
|
|---|---|
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | |
| …………………………………………………. |
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Marcinowi Garlińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 12 kwietnia 2023 r. do dnia 20 lipca 2023 r., z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
| Głos ZA: | □ liczba akcji …………………………… |
|---|---|
| Głos PRZECIW: | □ liczba akcji …………………………… |
| Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: | □ liczba akcji …………………………… |
| Instrukcje | Mocodawcy:……………………………………………………………………………………………………………………… | ||
|---|---|---|---|
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| …………………………………………………. | |||
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z raportem biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
§ 2
| Głos ZA: | □ liczba akcji …………………………… |
|---|---|
| Głos PRZECIW: | □ liczba akcji …………………………… |
| Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: | □ liczba akcji …………………………… |
| Instrukcje Mocodawcy:……………………………………………………………………………………………………………………… |
|||
|---|---|---|---|
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||
| …………………………………………………. |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie umowy pożyczki pomiędzy Spółką jako pożyczkodawcą a Prezesem Zarządu Markiem Tymińskim jako pożyczkobiorcą, na maksymalną kwotę 3.803.386 zł (trzy miliony osiemset trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć złotych) i na warunkach ustalonych w regulaminie udzielania pomocy finansowej dla pracowników Spółki przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej Spółki na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 19/1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Grupy kapitałowej CI Games, w tym Członków Zarządu CI Games S.A. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
| Głos ZA: | □ liczba akcji …………………………… |
|---|---|
| Głos PRZECIW: | □ liczba akcji …………………………… |
| Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: | □ liczba akcji …………………………… |
| Instrukcje | ||
|---|---|---|
| Mocodawcy:……………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| …………………………………………………. | ||
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka") na podstawie art. 345 § 4 w związku z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 12.677.950 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na ułatwienie obejmowania akcji Spółki, poprzez udzielanie przez Spółkę pożyczek wyłącznie w celu przeznaczenia ich na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki na poczet objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J przez osoby uprawnione w ramach Programu Motywacyjnego utworzonego w Spółce na podstawie Uchwały nr 19/1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Grupy kapitałowej CI Games, w tym Członków Zarządu CI Games S.A. oraz zgodnie z regulaminem udzielania pomocy finansowej dla pracowników Spółki przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Na utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 zostanie przeznaczona kwota 12.677.950 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) z zysków osiągniętych przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych znajdujących się na kapitale zapasowym.
§3 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
| Głos ZA: | □ liczba akcji …………………………… |
|---|---|
| Głos PRZECIW: | □ liczba akcji …………………………… |
| Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: | □ liczba akcji …………………………… |
| Instrukcje Mocodawcy:……………………………………………………………………………………………………………………… |
|
|---|---|
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | |
| …………………………………………………. |
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), postanawia, skorygować omyłkę rachunkową w uchwale nr 8/2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez CI Games SE w roku 2022 ("Uchwała o Przeznaczeniu Zysku"), dotyczącą wysokości zysku netto wskazującą omyłkowo kwotę 7.135.000 zł (słownie: siedem milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) zamiast prawidłowej kwoty 7.135.302,16 zł (słownie: siedem milionów sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dwa złote i szesnaście gorszy).
§ 2 W związku powyższym, prawidłowe brzmienie § 1 Uchwały o Przeznaczeniu Zysku jest następujące: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2022 w wysokości netto 7.135.302,16 zł (słownie: siedem milionów sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dwa złote i szesnaście gorszy) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki."
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
| Głos ZA: | □ liczba akcji …………………………… |
|---|---|
| Głos PRZECIW: | □ liczba akcji …………………………… |
| Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: | □ liczba akcji …………………………… |
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw □TAK □NIE
Instrukcje
Mocodawcy:……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.