AGM Information • Apr 26, 2018
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
CI Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000282076; NIP 118-15-85-759, kapitał zakładowy (w całości wpłacony) 1.511.099,90 zł.
Zarząd CI Games Spółki Akcyjnej ("CI Games S.A.", "Spółka"), działając na podstawie przepisu art. 399 § 1 w związku z przepisami art. 395 §§ 1,2 i 5 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") na dzień 23 maja 2018 r., na godzinę 12.00, w Warszawie przy ul. Puławskiej 182, w budynku IO-1.
1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
4) Przyjęcie porządku obrad,
5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu CI Games S.A. z działalności CI Games S.A. za 2017 rok, rozpatrzenie sprawozdania finansowego CI Games S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2017 roku,
6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu CI Games S.A. z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku,
7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games S.A. zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego CI Games S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, sprawozdania Zarządu CI Games S.A. z działalności CI Games S.A. za rok 2017, wniosku Zarządu CI Games S.A. w sprawie rozporządzenia zyskiem osiągniętym w 2017 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu CI Games S.A. w 2017 roku,
8) Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games S.A. z działalności CI Games S.A. za 2017 rok,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego CI Games S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games S.A. z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za 2017 rok,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku,
e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej CI Games S.A. za 2017 rok,
f) rozporządzenia zyskiem osiągniętym w 2017 roku,
g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu CI Games S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku,
h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej CI Games S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku,
i) powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
9) Wolne wnioski,
10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ.
Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 2 maja 2018 r.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone Spółce osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: CI Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, lub w postaci elektronicznej (e-mail) przez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres email: [email protected]. O zachowaniu terminu złożenia powyższego żądania decydować będzie data jego wpływu do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej – data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.
Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ, w szczególności:
1) zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu, względnie – innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do należytej reprezentacji akcjonariusza.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i w formie elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument w formie tradycyjnej papierowej lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki – http://cigames.com/relacje-investorskie/.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem ZWZ, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: CI Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przesyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail: [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Zgłoszenia projektów uchwał można dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.
Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:
1) zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu, względnie – innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
3) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument w formie tradycyjnej papierowej lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania na nim głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika dostępne są na stronie internetowej Spółki: http://cigames.com/relacje-investorskie/.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres [email protected], dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.
Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub do pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. W razie powzięcia wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako niemożność weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa oraz będzie podstawą odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z oryginału lub kopii odpisu z właściwego rejestru, przedstawionego ewentualnie wraz
z pełnomocnictwem lub ciągiem pełnomocnictw. Dokumenty te powinny być okazane przy sporządzaniu listy obecności lub przesłane elektronicznie do dnia poprzedzającego dzień ZWZ na adres: [email protected].
Osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być ujawnione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
W przypadku pojawiających się wątpliwości odnośnie do umocowania danej osoby do działania w imieniu akcjonariusza, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania okazania przy okazji sporządzania listy obecności oryginalnych egzemplarzy dokumentów wykazujących umocowanie danej osoby do działania w imieniu tego akcjonariusza.
Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na ZWZ.
Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w tym przypadku jest wyłączone.
Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień 7 maja 2018 r. ("Dzień Rejestracji").
Prawo uczestniczenia w ZWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 8 maja 2018 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Zarząd Spółki niniejszym zwraca uwagę, że uprawnione do udziału w ZWZ są wyłącznie osoby, które:
a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 7 maja 2018 r.
oraz
b) zwróciły się, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w dniu 8 maja 2018 r., do podmiotu prowadzącego ich rachunek/ rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki pod adresem ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, w godzinach od 10.00 do 16.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach 18- 22 maja 2018 r.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
Akcjonariusz Spółki, składając Spółce żądanie udostępnienia listy akcjonariuszy w siedzibie Spółki lub przesłania tej listy za pośrednictwem poczty elektronicznej, zobowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status akcjonariusza Spółki. W tym celu należy przedstawić zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ lub świadectwo depozytowe.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w godz. 11.30-12.00 przed rozpoczęciem obrad ZWZ.
Projekty uchwał proponowanych przez Zarząd Spółki do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wraz z uzasadnieniem i załącznikami oraz pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
Projekty uchwał zgłoszone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez uprawnionego akcjonariusza lub akcjonariuszy przed terminem ZWZ Spółka niezwłocznie po ich otrzymaniu udostępni na swojej stronie internetowej.
Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ, będą dostępne na stronie internetowej Spółki – www.cigames.com – niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie http://cigames.com/relacje-investorskie/.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.