Ciech S.A.

AGM Information • Apr 8, 2022

Luksemburg, dnia 6 kwietnia 2022 r.

KI Chemistry S.a r.I.

11 rue Aldringen L-1118 Luksemburg Luksemburg

Zarząd Ciech S.A. Wspólna 62 00-682 Warszawa Polska

ŻĄDANIE UMIESZCZENIA SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NAJBLIŻSZEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działaj ąc w imieniu KI Chemistry S.ã r.l. z siedzib ą w Luksemburgu, adres: 11, rue Aldringen, L-1 118 Luksemburg, zarejestrowana w RCS Luksemburg (Registre de Commerce et des Societes) pod numerem B 133556 (dalej Akcjonariusz") - akcjonariusza CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka), reprezentuj ^ącego łącznie więcej niż jedną dwudziest^ą ogólnej liczby głosów oraz ogólnej liczby akcji Spó ^ł ki, w związku ze zwołaniem przez Spó^ł kę na dzień 28 kwietnia 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej "Walne Zgromadzenie"), na podstawie art 401 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym żądam dodania do porządku obrad tegoż Walnego Zgromadzenia nast ^ępującego punktu:

"Podjęcie uchwał w sprawie przyznania Członkom Rady Nadzorczej C/ECH S.A. indywidualnych nagród za okres pe ^łnienia funkcji przypadający na lata 2019-2021"

celem przyznania wskazanym Członkom Rady Nadzorczej Spó^ł ki dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 7 Polityki Wynagrodze ^ńCz^ł onków Zarządu i Rady Nadzorczej Ciech S.A. z siedzib ^ąw Warszawie, którego wysoko ść zostanie ustalona adekwatnie do okresu pe ^ł nienia funkcji przez danego Członka Rady Nadzorczej Spó ^ł ki w latach 2019-2021, zgodnie z poni ^ższą tabelą:

		Data	Data	Liczba	Nagroda
Imię	Nazwisko	czenia dołą	rozliczenia	miesięcy	(PLN brutto)
Artur	Olech	01.01.2019	31.12.2021	36	1 000000
Marek	nik Koś	28.01.2019	31.12.2021	35	972 000
Łukasz	Rędziniak	23.01.2020	31.12.2021	23	639 000
Martin	Laudenbach	21.05.2020	31.12.2021	19	528000
Natalia	Scherbakoff	26.10.2021	31.12.2021	2	56000

Przyznanie wskazanym Członkom Rady Nadzorczej Spó ^ł ki dodatkowego wynagrodzenia uzasadnia zwiększony nakład pracy w latach 2019-2021, wdrożenie w tym okresie w Spółce strategii na lata 2019-2021, a tak Że satysfakcjonuj ^ące wyniki pracy.

W załączeniu do Żądania przedkładam projekty uchwa ^łdotyczące proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

R4A Robert Wozniak

Dyrektor A

Załączniki:

• 1. Projekty uchwa ^ł ;
• 1. Dokument potwierdzaj ący skład organu zarządzającego (reprezentacj ^ę) KI Chemistry SA r.l. wraz z t^ł umaczeniem przysięgłym na j. polski;
• 1. Dokumenty potwierdzaj ące stan posiadania akcji Spó ^ł ki przez Akcjonariusza.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Do nast^ę puj ącego punktu porz ądku obrad:

Podjęcie uchwał w sprawie przyznania Cz ^łonkom Rady Nadzorczej C/ECH S.A. indywidualnych nagród za okres pe ^łnienia funkcji przypadający na lata 2019-2021

UCHWAŁA NR ....... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzib ą w Warszawie

z dnia ................................................ 2022 roku

w sprawie przyznania Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. - Pani Natalii Scherbakoff indywidualnej nagrody za okres pe ^ł nienia funkcji w roku 2021

Dzia^ł aj ąc na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spó^ł ek handlowych, § 18 lit. (g) Statutu CIECH S.A., uchwa ^ł a si ^ę , co następuje:

• 1. Zwyczajne Wa ^ł ne Zgromadzenie CIECH S.A., z powołaniem się na § 5 ust. 7 Polityki Wynagrodze ^ńCz^ł onków Zarządu i Rady Nadzorczej C ^ł ECH S.A. z siedzib^ą w Warszawie, przyznaje Pani Natalii Scherbakoff, Cz ^ł onkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A., indywidualną nagrodę stanowi ącą dodatkowe wynagrodzenie w wysoko ^ś ci brutto 56 000 z^ł otych.
• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wyp^ł acone w terminie 90 dni licz ^ąc od dnia podj ęcia niniejszej uchwały.
• 1. Wynagrodzenie, na wniosek Cz^ł onka Rady Nadzorczej, mo ^że być wyp^ł acone w innej walucie niż PLN, w kwocie stanowi ^ącej równowartość wynagrodzenia w z ^ł otych licząc po ^ś rednim kursie og ^łoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu z ^{ł o}żenia wniosku o wyp^ł atę w innej walucie.

Uchwa^ł a wchodzi w życie z chwil ^ąpodj ^ęcia.

UCHWAŁA NR. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzib ą w Warszawie

z dnia ................................................ 2022 roku

w sprawie przyznania Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. - Panu Martinowi Laudenbachowi indywidualnej nagrody za okres pe ^ł nienia funkcji w latach 2020-2021

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 lit. (g) Statutu CIECH S.A. uchwa ^ł a si^ę , co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., z powo ^ł aniem si ^ęna § 5 ust. 7 Polityki Wynagrodze ^ńCz^ł onków Zarządu i Rady Nadzorczej CI ECH S.A. z siedzib ą w Warszawie, przyznaje Panu Martinowi Laudenbachowi, Cz ^łonkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A., indywidualna nagrod ę stanowiącą dodatkowe wynagrodzenie wwysoko ^ś ci brutto 528 000 złotych.
• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wyp ^ł acone w terminie 90 dni licząc od dnia podjęcia niniejszej uchwa^ł y.
• 1. Wynagrodzenie, na wniosek Członka Rady Nadzorczej, mo ^że być wypłacone w innej walucie niż PLN. w kwocie stanowi ącej równowarto ść wynagrodzenia w złotych licząc po ^ś rednim kursie og ^łoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu z ^ł ożenia wniosku o wypłatę w innej walucie.

Uchwa^ł a wchodzi w życie z chwilą podj ^ęcia.

UCHWAŁA NR. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzib ^ąw Warszawie

z dnia ................................................ 2022 roku

w sprawie przyznania Cz ^ł onkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. - Panu Łukaszowi Rędziniakowi indywidualnej nagrody za okres pe ^ł nienia funkcji w latach 2020-2021

Dzia^ł aj ąc na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spó^ł ek handlowych, § 18 lit. (g) Statutu CIECH S.A.. uchwala si ę , co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., z powo ^ł aniem si ^ęna § 5 ust. 7 Polityki Wynagrodze ^ńCz^ł onków Zarządu i Rady Nadzorczej CIECH S.A. z siedzib ą Warszawie, przyznaje Panu Łukaszowi Rędziniakowi, Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A., indywidualn ą nagrodę stanowi ącą dodatkowe wynagrodzenie w wysoko ^ś ci brutto 639 000 złotych.
• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1. zostanie wypłacone w terminie 90 dni licz ąc od dnia podj ęcia niniejszej uchwa^ł y.
• 1. Wynagrodzenie, na wniosek Cz^ł onka Rady Nadzorczej, może być wyp^ł acone w innej walucie niż PLN. w kwocie stanowi ącej równowartość wynagrodzenia w z ^ł otych licząc po ^ś rednim kursie og ^ł oszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu z ^ł ożenia wniosku o wyp^ł atę w innej walucie.

Uchwa^ł a wchodzi w życie z chwilą podj ^ę cia.

UCHWAŁA NR. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia ................................................ 2022 roku

w sprawie przyznania Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. - Panu Markowi Ko^ś nikowi indywidualnej nagrody za okres pe ^ł nienia funkcji w latach 201 9-2021

Działaj ąc na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 lit. (g) Statutu CIECH S.A.. uchwala si ę , co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., z powo ^łaniem si ^ęna § 5 ust. 7 Polityki Wynagrodze ^ńCz^ł onków Zarządu i Rady Nadzorczej CIECH S.A. z siedzib ą w Warszawie, przyznaje Panu Markowi Ko ^ś nikowi, Cz^ł onkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. pe^ł niejącego funkcj ^ęZast^ę pcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej CIECH S.A., indywidualn ą nagrodę stanowi ącą dodatkowe wynagrodzenie w wysoko ^ś ci brutto 972 000 z^ł otych.
• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wyp ^ł acone w terminie 90 dni licz ąc od dnia podjęcia niniejszej uchwa^ł y.
• 1. Wynagrodzenie, na wniosek Cz ^łonka Rady Nadzorczej, mo ^że być wypłacone w innej walucie ni ^żPLN, w kwocie stanowi ącej równowartość wynagrodzenia w z^ł otych licząc po ^ś rednim kursie og ^łoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu z ^łożenia wniosku o wypłatę w innej walucie.

MIÁ

Uchwa^ł a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.

UCHWAŁA NR. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia ................................................ 2022 roku

w sprawie przyznania Cz^ł onkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. - Panu Arturowi Olechowi indywidualnej nagrody za okres pe ^ł nienia funkcji w latach 201 9-2021

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 lit. (g) Statutu CIECH S.A., uchwala si ę , co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., z powo ^ł aniem si ^ęna § 5 ust. 7 Polityki Wynagrodze ^ńCzłonków Zarządu i Rady Nadzorczej CIECH S.A. z siedzib ą w Warszawie, przyznaje Panu Arturowi Olechowi, Cz^ł onkowi Rady Nadzorczej CIECH SA., indywidualn ą nagrod ^ęstanowi ącą dodatkowe wynagrodzenie w wysoko ^ści brutto 1 000 000 złotych.
• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wyp ^ł acone w terminie 90 dni licz ąc od dnia podjęcia niniejszej uchwa^ł y.
• 1. Wynagrodzenie, na wniosek Członka Rady Nadzorczej, mo ^że być wypłacone w innej walucie ni ^żPLN. w kwocie stanowi ^ącej równowartość wynagrodzenia w z^ł otych licząc po ^ś rednim kursie og ^ł oszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu z ^ł ożenia wniosku o wyp^ł atę w innej walucie.

Uchwa^ł a wchodzi w życie z chwilą podjęcia.