Ciech S.A. — AGM Information 2022

Apr 8, 2022

UCHWAŁA NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia ………………………………………… 2022 roku

w sprawie przyznania Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. - Pani Natalii Scherbakoff indywidualnej nagrody za okres pełnienia funkcji w roku 2021

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 lit. (g) Statutu CIECH S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., z powołaniem się na § 5 ust. 7 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie, przyznaje Pani Natalii Scherbakoff, Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A., indywidualną nagrodę stanowiącą dodatkowe wynagrodzenie w wysokości brutto 56 000 złotych.
• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone w terminie 90 dni licząc od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
• 1. Wynagrodzenie, na wniosek Członka Rady Nadzorczej, może być wypłacone w innej walucie niż PLN, w kwocie stanowiącej równowartość wynagrodzenia w złotych licząc po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu złożenia wniosku o wypłatę w innej walucie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów "za": Liczba głosów "przeciw": Liczba głosów "wstrzymujących się":

UCHWAŁA NR 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia ………………………………………… 2022 roku

w sprawie przyznania Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. - Panu Martinowi Laudenbachowi indywidualnej nagrody za okres pełnienia funkcji w latach 2020-2021

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 lit. (g) Statutu CIECH S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., z powołaniem się na § 5 ust. 7 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie, przyznaje Panu Martinowi Laudenbachowi, Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A., indywidualną nagrodę stanowiącą dodatkowe wynagrodzenie w wysokości brutto 528 000 złotych.
• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone w terminie 90 dni licząc od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
• 1. Wynagrodzenie, na wniosek Członka Rady Nadzorczej, może być wypłacone w innej walucie niż PLN, w kwocie stanowiącej równowartość wynagrodzenia w złotych licząc po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu złożenia wniosku o wypłatę w innej walucie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów "za": Liczba głosów "przeciw": Liczba głosów "wstrzymujących się":

UCHWAŁA NR 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia ………………………………………… 2022 roku

w sprawie przyznania Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. - Panu Łukaszowi Rędziniakowi indywidualnej nagrody za okres pełnienia funkcji w latach 2020-2021

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 lit. (g) Statutu CIECH S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., z powołaniem się na § 5 ust. 7 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie, przyznaje Panu Łukaszowi Rędziniakowi, Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A., indywidualną nagrodę stanowiącą dodatkowe wynagrodzenie w wysokości brutto 639 000 złotych.
• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone w terminie 90 dni licząc od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
• 1. Wynagrodzenie, na wniosek Członka Rady Nadzorczej, może być wypłacone w innej walucie niż PLN, w kwocie stanowiącej równowartość wynagrodzenia w złotych licząc po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu złożenia wniosku o wypłatę w innej walucie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów "za": Liczba głosów "przeciw": Liczba głosów "wstrzymujących się":

UCHWAŁA NR 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia ………………………………………… 2022 roku

w sprawie przyznania Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. - Panu Markowi Kośnikowi indywidualnej nagrody za okres pełnienia funkcji w latach 2019-2021

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 lit. (g) Statutu CIECH S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., z powołaniem się na § 5 ust. 7 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie, przyznaje Panu Markowi Kośnikowi, Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. pełniejącego funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej CIECH S.A., indywidualną nagrodę stanowiącą dodatkowe wynagrodzenie w wysokości brutto 972 000 złotych.
• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone w terminie 90 dni licząc od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
• 1. Wynagrodzenie, na wniosek Członka Rady Nadzorczej, może być wypłacone w innej walucie niż PLN, w kwocie stanowiącej równowartość wynagrodzenia w złotych licząc po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu złożenia wniosku o wypłatę w innej walucie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów "za": Liczba głosów "przeciw": Liczba głosów "wstrzymujących się":

UCHWAŁA NR 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia ………………………………………… 2022 roku

w sprawie przyznania Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A. - Panu Arturowi Olechowi indywidualnej nagrody za okres pełnienia funkcji w latach 2019-2021

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 18 lit. (g) Statutu CIECH S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., z powołaniem się na § 5 ust. 7 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie, przyznaje Panu Arturowi Olechowi, Członkowi Rady Nadzorczej CIECH S.A., indywidualną nagrodę stanowiącą dodatkowe wynagrodzenie w wysokości brutto 1 000 000 złotych.
• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone w terminie 90 dni licząc od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
• 1. Wynagrodzenie, na wniosek Członka Rady Nadzorczej, może być wypłacone w innej walucie niż PLN, w kwocie stanowiącej równowartość wynagrodzenia w złotych licząc po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu złożenia wniosku o wypłatę w innej walucie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów: Liczba głosów "za": Liczba głosów "przeciw": Liczba głosów "wstrzymujących się":